Pera Gayrımenkul Yatırım Ortaklıgı A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 15.07.2013 18:07:56

KAP : PERA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ PEGYO [PEGYO] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 15.07.2013 18: 07: 56

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES RIHTIM CAD. NO: 57 KARAKOY - BEYOGLU/ ISTANBUL TELEFON 212 - 2434450 FAKS 212 - 2438178 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 2434450 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2438178 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI PERA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. OLAGAN GENEL KURUL

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 15.07.2013 15: 00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2012 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2012 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR OZEL DURUM ACIKLAMA FORMU

ORTAKLIGIN UNVANI : PERA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.

ADRESI : RIHTIM CAD. NO: 51 KARAKOY/ISTANBUL

TELEFON VE FAKS NO : 0.212.243 44 50 0.212.243 81 79

TARIH : 15.07.2013

KONU : SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN SERI: VIII NO: 54 SAYILI TEBLIGI UYARINCA

YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASIDIR.

ISTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BASKANLIGI'NA

I S T A N B U L

ACIKLANACAK OZEL DURUM/DURUMLAR :

SIRKETIMIZIN '2012 YILI FAALIYET HESAPLARININ VE ANASOZLESMESI'NIN CESITLI MADDELERININ TADILININ' GORUSULDUGU OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI BUGUN ISTANBUL'DA AKDEDILMISTIR. 2012 YILI FAALIYET VE HESAPLARI ILE ILGILI OLARAK YONETIM KURULU UYELERI VE DENETCI'NIN IBRA EDILDIGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA;

1. 2012 YILI BILANCO VE GELIR-GIDER TABLOSUNUN KABUL EDILMESINE,

2. SIRKETIMIZIN, GEREK SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERINE GEREKSE YASAL DUZENLEMELERE GORE DUZENLENEN MALI TABLOLARI GEREGINCE KAR DAGITIMINA YER OLMADIGINA,

3. SIRKETIN YONETIM KURULU UYELIKLERINE AYSEGUL BENSEL, SERDAR KIRMAZ, MEHMET KEREM ESER, HALUK REFET ISITMAN (BAGIMSIZ UYE) VE FUAT OZER ERENMAN'IN (BAGIMSIZ UYE) 2013 YILI FAALIYET VE HESAPLARININ GORUSULECEGI GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR GOREV YAPMAK UZERE SECILMELERINE,

4. YONETIM KURULU TARAFINDAN 2013 MALI YILININ BAGIMSIZ DIS DENETIMINI YAPMAK UZERE AKIS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. (MEMBER FIRM OF KPMG INTERNATIONAL)?IN ATANMASI ISLEMININ ONAYLANMASINA,

5. YENI TURK TICARET KANUNU VE YENI SERMAYE PIYASASI KANUNU MEVZUATINA UYUM SAGLAMAK AMACIYLA SIRKETIMIZIN ANASOZLESMESI'NIN 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32 VE 33. MADDELERININ DEGISTIRILMESINE VE 21, 22 VE 23. MADDELERININ YURURLUKTEN KALDIRILMASINA,

KARAR VERILMISTIR.

TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIRUN CETVELI EKTE SUNULMAKTADIR. EKLER:

1- GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI, EKINDE ANASOZLESME TADIL METNI VE GENEL KURUL IC YONERGESI

2- HAZIRUN CETVELI

YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, KURULUN SERI: VIII NO: 54 SAYILI TEBLIGI'NDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI; BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONU ILE ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.

SAYGILARIMIZLA,

PERA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.

AYSEGUL BENSEL SERDAR KIRMAZ

YONETIM KURULU UYESI YONETIM KURULU UYESI ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR