Petrokent Turızm A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 03.03.2014 11:32:59

KAP : PETROKENT TURIZM A.S./ PKENT [PKENT] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 03.03.2014 11: 32: 59

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES BARBAROS MAH.BILLUR SOKAK NO.1 KAVAKLIDERE/ANKARA TELEFON 312 - 4671515 FAKS 312 - 4672993 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 312 - 4671515 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 312 - 4282287 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA.

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 03.03.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 28.03.2014 10: 00 ADRESI BARBAROS MAH. BILLUR SOKAK NO: 1 KAVAKLIDERE/ANKARA GUNDEM 2013 YILI PETROKENT TURIZM A.S. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI

GUNDEM

1- ACILIS VE BASKANLIK DIVANININ TESKILI,

2- TOPLANTI ZAPTININ IMZALANMASI ICIN DIVAN BASKANLIGINA YETKI VERILMESI,

3- YONETIM KURULU RAPORU, DENETIMDEN SORUMLU KOMITE RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM RAPORLARI

ILE BILANCO VE GELIR GIDER HESABININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,

4- SIRKETIN 2013 YILI FAALIYET DONEMINDE 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TRI'LER (TEMINAT,

REHIN VE IPOTEKLER) HAKKINDA BILGI VERILMESI,

5- YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI,

6- YENI DONEM ICIN YONETIM KURULU VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI,

7- YENI DONEM ICIN DENETIMDEN SORUMLU KOMITE, KURUMSAL YONETIM KOMITESI VE RISKIN

ERKEN SAPTANMASI KOMITE UYELERI SECIMI,

8- SIRKETIN BAGIMSIZ DENETIMINE C&C BAGIMSIZ DENETIM VE YONETIM DANISMANLIGI A.S.?NIN

SECILMESI,

9- IDARE MECLISI AZALARINA T.T.K. 395. VE 396. MADDELERINE GORE HAREKET ETME MEZUNIYETI

VERILMESI,

10- SIRKETIN 2013 YILI ICIN ORTAKLARA KAR DAGITIMI KONUSUNUN MUZAKERESI VE KARARA BAGLANMASI,

11- YONETIM KURULU VE KOMITE UYELERININ UCRETLERININ TESBITI,

12- KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

-KAP-