Pımas Plastık Insaat Malzemelerı A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 31.03.2014 14:30:09

KAP : PIMAS PLASTIK INSAAT MALZEMELERI A.S./ PIMAS [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 31.03.2014 14: 30: 09

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES BEYLIKBAGI MAH. ISTANBUL CAD. NO: 29 41420 GEBZE/KOCAELI TELEFON 262 - 6777777 FAKS 262 - 6777700 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 262 - 6777777 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 262 - 6777700 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU.

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 31.03.2014 10: 00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR TOPLANTI TUTANAGINDA YER ALAN KARARLARDAN ONEMLI HUSUSLAR ASAGIDA OZETLENMISTIR.

2013 YILI ICINDE ENKA SPOR EGITIM VE SOSYAL YARDIM VAKFI'NA YAPILAN TOPLAM 67.011 TL TUTARINDA BAGIS HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMIS,

-14 MART 2014 TARIHLI YONETIM KURULU KARARI ILE REVIZE EDILEN KAR DAGITIM POLITIKASI'NIN KABULUNE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMIS,

-14 MART 2014 TARIHLI YONETIM KURULU KARARI ILE REVIZE EDILEN BAGIS VE YARDIM POLITIKASI'NIN KABULUNE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMIS,

1 OCAK 2013 - 31 ARALIK 2013 DONEMINDE OLUSAN NET KONSOLIDE ZARARIN ASAGIDAKI HUSUS DIKKATE ALINARAK GECMIS YILLAR ZARARLARINA AKTARILMASINA KARAR VERILMIS,

'2013 YILINDA SATILAN SATIS AMACLI ELDE TUTULAN GAYRIMENKUL SATISINDAN ELDE EDILEN VE K.V.K. 5/A-E MADDESI GEREGI YASAL KAYITLARIMIZA YANSIYAN GELIRIN %75'LIK KISMI OLAN 21.902,60 TL 2013 YILI MALI TABLOLARINDA GELIR HESABINDA YER ALMIS OLUP, 2014 YILINDA 2013 YILI KURUMLAR VERGISI BEYANINDAN ONCE OZEL FONLARA AKTARILMISTIR.'

YONETIM KURULU UYELIKLERI ICIN ICRACI UYE OLARAK 18557244938 TC KIMLIK NUMARALI OMER TEVFIK TLABAR VE 37339618606 TC KIMLIK NUMARALI OKTAY ALPTEKIN'IN, ICRACI OLMAYAN UYE OLARAK 13382452008 TC KIMLIK NUMARALI AYSE MELEK CELIKER'IN, ICRACI OLMAYAN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE ISE 53527102948 TC KIMLIK NUMARALI ORHAN BAYAV VE 47863492160 TC KIMLIK NUMARALI AHMET ATILA BAYRAKDARLAR'IN 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA KADAR SECILMELERINE, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRINE AYLIK BRUT 5.000-TL, GERI KALANLARIN HER BIRINE AYLIK BRUT 1.000 TL ODENEK ODENMESINE KARAR VERILMIS,

5 MART 2014 TARIHLI YONETIM KURULU KARARI ILE ONERILEN DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.'NIN (MEMBER OF DELOITTE TOUCHE TOHMATSU) BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU OLARAK SECILMESINE KARAR VERILMISDIR. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT KAR PAYI ODEME SEKLI NAKIT TEMETTU ODENMEYECEK

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY GRUP BILGILERI 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA PIMAS(ESKI),TRAPIMAS91E4 0,0000000 0,0000000

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY BICIMINDE KAR PAYI DAGITILACAK MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKETIMIZIN 2013 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 31 MART 2014 PAZARTESII GUNU SAAT 10.00'DA BEYLIKBAGI MAH. ISTANBUL CAD. NO: 29 GEBZE/KOCAELI OLAN SIRKET MERKEZ ADRESINDE YAPILMISTIR. TOPLANTI TUTANAGI, HAZIR BULUNANLAR LISTESI VE KAR DAGITIM TABLOSU EKTE SUNULMUSTUR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

-KAP-