Polısan Holdıng A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 11.03.2014 18:27:05

KAP : POLISAN HOLDING A.S./ POLHO [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 11.03.2014 18: 27: 05

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES DILOVASI ORGANIZE SANAYI BOLGESI 1. KISIM LIMAN CAD. NO: 7 DILOVASI-KOCAELI TELEFON 262 - 7548000 FAKS 262 - 7548056 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 5785600 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 5737792 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ILISKIN TARIH, YER VE SAATIN BELIRLENMESI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 11.03.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 10.04.2014 10: 00 ADRESI DILOVASI ORGANIZE SAN.BOLGESI, 1. KISIM, LIMAN CAD. NO: 7 DILOVASI-KOCAELI GUNDEM 1-ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI SECIMI

2-TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANI'NA YETKI VERILMESI,

3-2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN VE BAGIMSIZ DENETIM RAPOR

OZETININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,

4-2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,

5-YONETIM KURULU UYELERININ VE BAGIMSIZ DENETCI'NIN 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI

6-SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, 2013 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN SIRKET'IN 'KAR DAGITIM POLITIKASI' HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,

7-2013 YILI KARININ KULLANIM SEKLININ, DAGITILACAK KAR VE KAZANC PAYLARI ORANININ GORUSULMESI,

8-6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU'NUN 20. MADDESI HUKMU CERCEVESINDE ORTAKLARA KAR PAYI AVANSI DAGITILMASI KONUSUNDA KARAR ALMASI VE YONETIM KURULU'NA YETKI VERILMESI,

9-SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN SERI X NO: 22 SAYILI SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI HAKKINDAKI TEBLIG VE TURK TICARET KANUNU'NUN 399. MADDESI GEREGI YONETIM KURULUNUN BELIRLEDIGI BAGIMSIZ DIS DENETIM FIRMASI SECIMININ ONAYLANMASI HUSUSUNUN GORUSULMESI,

10-YONETIM KURULU UYELERININ VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI,

11-YONETIM KURULU UYELERINE, YONETIM KURULU BAGIMSIZ UYELERINE VE KOMITE UYELERINE VERILECEK UCRETLERIN BELIRLENMESI,

12-SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA, 2013 YILINDA ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,

13-SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, SIRKETIN SOSYAL YARDIM AMACIYLA, 2013 YILINDA VAKIF VE DERNEKLERE YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2014 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI,

14-YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE TURK TICARET KANUNU'NUN 395 VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI,

15-SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, IPOTEK VE REHINLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,

16-DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR