Selcuk Gıda Endustrı Ihracat Ithalat A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 10.06.2014 17:35:31

KAP : SELCUK GIDA ENDUSTRI IHRACAT ITHALAT A.S./ SELGD [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 10.06.2014 17: 35: 31

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES KAZIM DIRIK CADDESI NO: 4 GAYRETHAN K: 7/701 PASAPORT/IZMIR TELEFON 232 - 4454400 FAKS 232 - 4467161 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 232 - 4454400 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 232 - 4467161 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2014 YILI OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI SONUC BILDIRIMI

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGANUSTU TARIHI VE SAATI 10.06.2014 15: 15 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR TOPLANTI BASKANI SAYIN ELIYA ALHARAL OY KULLANMA SEKLI HAKKINDA ACIKLAMALARDA BULUNMUSTUR. KANUNLAR CERCEVESINDE TOPLANTI SALONUNDA FIZIKI OLARAK KATILAN PAY SAHIPLERININ ACIK VE EL KALDIRMA USULU ILE OY KULLANMALARINI, OLUMSUZ OY KULLANACAK PAY SAHIPLERININ ISE OLUMSUZ OYU SOZLU OLARAK BEYAN ETMESI GEREKTIGINI BELITMIS OLUP GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILMISTIR.

1- ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI SECIMI

TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASINA ILISKIN OLARAK YONETIM KURULU BASKAN'I ELIYA ALHARAL TARAFINDAN VERILEN TEKLIFTE TOPLANTI BASKANLIGINA SAYIN ELIYA ALHARAL, KATIPLIGE SAYIN VITTORIO FRANCO VE OY TOPLAMA MEMURLUGUNA SAYIN HEDIYE AYLIN UYSAL'IN SECILMESINE OY BIRLIGI KARAR VERILDI.

2- BASKANLIK DIVANI'NA GENEL KURUL TUTANAKLARINI,GENEL KURUL'A KATILAN PAY SAHIPLERI ADINA IMZALAMAYA YETKI VERILMESI

TOPLANTI TUTANAKLARININ, TOPLANTIYA KATILAN PAY SAHIPLERI ADINA IMZALANMASI ICIN, TOPLANTI BASKANLIGINA IMZALAMA YETKISI VERILMESI ONERILMIS, ONERI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

3- YENI YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI, GOREV SURELERININ VE UCRETLERININ BELIRLENMESI,

SIRKETIMIZIN IMTIYAZLI A GRUBU IMTIYAZLI PAY SAHIPLERI YENI SECILECEK YONETIM KURULU UYELERINI ASAGIDAKI SEKILDE ONERMISLERDIR.BASKACA ONERI GELMEMISTIR.

ONERILEN YONETIM KURULU

1- ELIYA ALHARAL TC.KIMLIK NO.29647949718

2- VITTORIO FRANCO T.C.KIMLIK NO.12798128996

3- SERDAR USLULAR T.C.KIMLIK NO.53344161388

4- NISIM NAHMIAS T.C.KIMLIK NO.40180599994

5- HULYA SAHIN T.C.KIMLIK NO.49987302226 SIRKET YONETIM KURULUNDA 3 (UC) YIL SURE ILE GOREV YAPMAK UZERE ELIYA ALHARAL, VITTORIO FRANCO, NISIM NAHMIAS HULYA SAHIN VE SERDAR USLULAR'IN GENEL KURUL'A TEKLIF EDILMESI OYA SUNULDU VE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

YONETIM KURUL UYELERIMIZE 'YONETIM KURUL UYELIGI' HIZMETLERI ICIN HERHANGI BIR UCRET ODENMEMESI OYA SUNULDU, OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

4- YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU? NUN 395. VE 396. MADDELERI UYARINCA YETKI VERILMESI,

YONETIM KURULU UYELERINE, SIRKET KONUSUNA GIREN ISLERI, BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEV'I ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMESI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNUNUN 395 VE 396 INCI MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESI OYA SUNULDU.

OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

5- DILEKLER VE KAPANIS

DILEKLER BOLUMUNDE

TOPLANTI BASKANI ELIYA ALHARAL YENI YILIN DAHA BASARILI OLMASI DILEKLERI ILE TOPLANTIYI SAAT: 16: 00 KAPATMISTIR ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------