Sılverlıne Endustrı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 07.04.2014 14:32:11

KAP : SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S./ SILVR [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 07.04.2014 14: 32: 11

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES ORGANIZE SANAYI BOLGESI MERZIFON/AMASYA TELEFON 358 - 5149350 FAKS 358 - 5149357 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 358 - 5149350 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 358 - 5149357 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 07.04.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 02.05.2014 11: 00 ADRESI ORGANIZE SANAYI BOLGESI MERZIFON/AMASYA GUNDEM 02/05/2014 TARIHLI ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL GUNDEMI

1-ACILIS VE GENEL KURUL BASKANLIK DIVANI'NIN SECILMESI,

2-GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN BASKANLIK DIVANI'NA YETKI VERILMESI.

3-2013 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI.

4-2013 YILINA AIT BAGIMSIZ DIS DENETIM KURULUSU RAPORLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI.

5-SIRKETIN 2013 YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI VERGI YASALARI VE SERMAYE PIYASASI KURULU MEVZUATINA GORE OLUSAN BILANCO VE KAR ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI.

6-2014 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN KAR DAGITIM POLITIKASI HAKKINDA ORTAKLARIN BILGILENDIRILMESI,

7-2013 YILI KAR/ZARARI HAKKINDA KARAR ALINMASI.

8-YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI.

9-YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN 03.01.2014 TARIH VE 28871 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYINLANMIS II.22.1 GERI ALINAN PAYLAR TEBLIGI KAPSAMINDA HAZIRLANAN SIRKET PAYLARININ GERI ALIM POLITIKASI'NIN GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI.

10-YONETIM KURULU UYELERI ILE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI.

11-KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN BELIRLENEN UCRETLENDIRME POLITIKASI KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA BILGI VERILMESI.

12-YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI.

13-2014 YILI FINANSAL TABLOLARININ BAGIMSIZ DENETIMI ICIN BILGILI BAGIMSIZ DENETIM VE YMM A.S. FIRMASININ GOREVLENDIRILMESI HAKKINDA KARAR VERILMESI.

14-YIL ICINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI.

15-YONETIM KURULU UYELERINE T.T.K'NIN 395.VE 396.MADDELERI UYARINCA IZIN VERILMESI.

16-DILEK VE TEMENNILER, KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

-KAP-