Trakya Cam Sanayıı A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 06.03.2014 20:26:58

KAP : TRAKYA CAM SANAYII A.S./ TRKCM [SISE] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 06.03.2014 20: 26: 58

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES IS KULELERI KULE 3 34330 4.LEVENT - ISTANBUL TELEFON 212 - 3505050 FAKS 212 - 3505080 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3505050 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3505080 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI DUYURUSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 06.03.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 03.04.2014 10: 00 ADRESI IS KULELERI KULE 3 34330 4.LEVENT ISTANBUL GUNDEM 1.BASKANLIK DIVANI SECIMI VE BASKANLIK DIVANI'NA GENEL KURUL TUTANAGINI IMZA YETKISI VERILMESI,

2.SIRKETIMIZIN 2013 YILI CALISMALARI HAKKINDA YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN OZETININ OKUNMASI,

3.2013 YILI BILANCOSU ILE GELIR TABLOSU HESAPLARININ INCELENMESI, MUZAKERE EDILMESI VE ONAYI,

4.YIL ICINDE ISTIFA EDEN YONETIM KURULU UYESININ YERINE YAPILAN SECIMIN ONAYI,

5.YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI,

6.YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ SAPTANMASI,

7.YONETIM KURULU UYELERINE T.T.K.'NIN 395 VE 396'INCI MADDELERI UYARINCA IZIN VERILMESI,

8.2013 YILI KARININ DAGITIM SEKLI VE TARIHI HAKKINDA KARAR ALINMASI,

9.SERMAYE PIYASASI KURULU VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI'NDAN GEREKLI IZINLERIN ALINMIS OLMASI SARTIYLA; SIRKET ESAS SOZLESMESININ EKLI TADIL TASARISINDA BELIRTILEN SEKILDE DEGISTIRILMESI HAKKINDA KARAR ALINMASI,

10.TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN SECIMI HAKKINDA KARAR ALINMASI,

11.SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE HAZIRLANAN 'BAGIS POLITIKASI'NIN ONAYI,

12.YIL ICINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI VE 2014 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN SINIRININ BELIRLENMESI,

13.UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

TRAKYA CAM SANAYII A.S. YONETIM KURULU BASKANLIGI'NDAN

SIRKETIMIZIN 2013 YILI ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ 3 NISAN 2014 PERSEMBE GUNU SAAT 10: 00'DA ILISIKTEKI GUNDEM MADDELERINI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE, SIRKET MERKEZI IS KULELERI, KULE-3 34330, 4.LEVENT/ISTANBUL ADRESINDE YAPILMASINA KARAR VERILMIS OLUP TURKIYE TICARET SICIL GAZETESI'NDE YAYIMLANACAK OLAN ILAN METNI VE VEKALETNAME ORNEGI EKTE PAY SAHIPLERIMIZIN BILGISINE SUNULMUSTUR.

---------------------------------------------------------------------------------------------