Tukas Gıda Sanayı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 24.03.2014 17:19:29

KAP : TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S./ TUKAS [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 24.03.2014 17: 19: 29

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES CAYBASI MAH. IZMIR CAD. NO: 51 TORBALI - IZMIR TELEFON 232 - 8651555 FAKS 232 - 8651145 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 232 - 8651555 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 232 - 8651145 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 HESAP DONEMI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 24.03.2014 11: 00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR 1-SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE VERGI USUL KANUNU'NA GORE HAZIRLANAN BILANCO VE GELIR TABLOSU ONAYLANDI.

2-YONETIM KURULU UYELERI AYRI AYRI IBRA EDIDI.

3-KAR DAGITIM POLITIKASI ONAYLANDI.

4-YONETIM KURULU UYE SAYISI 2 BAGIMSIZ UYE ILE BIRLIKTE TOPLAM 7 OLARAK BELIRLENDI. BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI BIR SONRAKI OLAGAN GENEL KURUL'A KADAR, DIGER YONETIM KURULU UYELERI 3 YIL ICIN SECILDILER.

5-BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI AYLIK NET 3.500 TL OLARAK BELIRLENDI. DIGER YONETIM KURULU UYELERINE UCRET ODENMEMESINE KARAR VERILDI.

6-YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU'NUN 395 VE 396. MADDESI KAPSAMINDA IZIN VERILDI.

7-2014 YILI HESAP VE ISLEMLERINI DENETLEYECEK BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI OLARAK GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM A.S. ONAYLANDI.

8-ESAS SOZLESME TADILI ONAYLANDI.

9-GENEL KURUL TOPLANTILARINA ILISKIN IC YONERGE'NIN YENI SEKLI KABUL EDIDI.

10-BAGIS VE YARDIM POLITIKASI ONAYLANDI.

11-2014 YILI BAGIS SINIRI, NET SATIS HASILATININ 10 BINDE 3'UNE (3/10000'U) KADAR OLACAK SEKILDE ONAYLANDI. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAYITLI SERMAYE TAVANI KONUSU GORUSULDU MU? EVET KABUL EDILDI MI? EVET ILGILI ISLEM KAYITLI SERMAYE TAVANI ARTIRIMI MEVCUT KAYITLI SERMAYE TAVANI (TL) 200.000.000,00 YENI KAYITLI SERMAYE TAVANI (TL) 300.000.000,00 KAYITLI SERMAYE TAVANI ICIN SON GECERLILIK TARIHI 31.12.2018 TADIL EDILECEK ANA SOZLESME MADDE NO 6

---------------------------------------------------------------------------------------------