Turkcell Iletısım Hızmetlerı A.s. Ozel Durum Acıklaması 16.08.2013 09:30:48

KAP : TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S./ TCELL [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 16.08.2013 09: 30: 48

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : TURKCELL PLAZA, MESRUTIYET CAD. NO: 71, TEPEBASI 34430 ISTANBUL TELEFON VE FAKS NO. : TEL: (212) 313 1000 FAX: (212) 313 0099 ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : TEL: (212) 313 1888 FAX: (212) 292 9322 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : SIRKETIMIZ HAKKINDA ALINAN SERMAYE PIYASASI KURULU (SPK) KARARI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ACIKLANACAK OZEL DURUM/DURUMLAR:

SIRKETIMIZ ILE ILGILI OLARAK, SPK'NIN 15 AGUSTOS 2013 TARIHLI KARARI ASAGIDA SUNULMAKTADIR.

15 AGUSTOS 2013 TARIHINDE YAYINLANAN SPK BULTENI'NDE (NO: 2013/27) YER ALAN KARAR:

'TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.'YE (TURKCELL/SIRKET) ILISKIN OLARAK,

A) KURULUMUZUN 11.03.2013 TARIH VE 8/271 SAYILI KARARI UYARINCA ATANMIS OLAN 3 BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESINE ILAVETEN, 29.04.2010 TARIHLI GENEL KURULDA 3 YIL GOREV YAPMAK UZERE SECILEN VE KURULUMUZ KARAR TARIHI ITIBARIYLE GOREV SURELERI DOLMUS VE YERLERINE GENEL KURULCA YENILERI SECILEMEMIS OLAN YONETIM KURULU UYELIKLERINE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU'NUN 128. MADDESININ BIRINCI FIKRASININ (K) BENDI HUKMU UYARINCA MEHMET BOSTAN ILE BEKIR PAKDEMIRLI'NIN, SIRKET GENEL KURULUNCA MEVZUATA UYGUN UYELER SECILINCEYE VEYA KURULCA BASKA UYELER ATANINCAYA KADAR GOREV YAPMAK UZERE TURKCELL YONETIM KURULU UYESI OLARAK KURULUMUZCA RESEN ATANMALARINA,

B) SIRKET YONETIM KURULUNDA BOS KALAN 2 UYELIK ICIN, SONERA HOLDING BV, CUKUROVA HOLDING A.S. VE ALFA TELEKOM TURKEY LIMITED'IN HER BIRISINDEN, KURUMSAL YONETIM ILKELERINDE SAYILAN BAGIMSIZLIK KRITERLERINI SAGLAYAN 2'SER KISININ ISIM, OZGECMIS VE BAGIMSIZLIK BEYANLARININ KURULUMUZ KARAR TARIHINI TAKIP EDEN 15 GUN ICERISINDE KURULUMUZA ILETILMESININ TALEP EDILMESINE,

C) ESAS SOZLESMESINI KURULUMUZUN SERI: IV, NO: 56 SAYILI 'KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE VE UYGULANMASINA ILISKIN TEBLIGI' HUKUMLERINE UYGUN OLARAK DEGISTIRMESINI TEMINEN SIRKET'IN UYARILMASINA,

KARAR VERILMISTIR.'

---------------------------------------------------------------------------------------------