Unye Cımento Sanayı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 04.03.2014 12:13:57

KAP : UNYE CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S./ UNYEC [UNYEC] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 04.03.2014 12: 13: 57

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES DEVLET SAHIL YOLU CEVIZDERE MEVKII UNYE - ORDU TELEFON 452 - 3211100 FAKS 452 - 3211130 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 312 - 4156453 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 312 - 4313173 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI VE GUNDEMI HAKKINDA

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 04.03.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 26.03.2014 11: 00 ADRESI DEVLET SAHIL YOLU CEVIZDERE MEVKII UNYE/ ORDU GUNDEM 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI GUNDEMI

1. ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI VE SAYGI DURUSU,

2. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI,

3. 2013 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI,

4. 2013 YILI BAGIMSIZ DIS DENETIM SIRKETI RAPOR OZETININ OKUNMASI,

5. 2013 YILI FAALIYETLERI ILE 2013 YILINA AIT VUK 'NA VE SPK'NA GORE DUZENLENMIS BILANCO, KAR VE ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE OYA SUNULMASI,

6. DONEM ICERISINDE YONETIM KURULU UYELIKLERINDE MEYDANA GELEN DEGISIKLIKLERIN OYA SUNULMASI,

7. YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRA EDILMESI,

8. KAR DAGITIM POLITIKASININ ORTAKLARIN ONAYINA SUNULMASI,

9. 2013 YILI BILANCO KARININ DAGITIMI ILE ILGILI ONERININ GORUSULMESI VE OYA SUNULMASI,

10. GOREV SURESI SONA EREN YONETIM KURULU UYELERI YERINE BIR SONRAKI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR GOREV YAPMAK UZERE SECIM YAPILMASI,

11. YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI,

12. YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERINDE BELIRTILEN ISLERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI,

13. SPK II-17.1 KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ 1.3.6 SAYILI ILKESI KAPSAMINDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI,

14. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGI 2014 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULUNUN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU SECIMI ILE ILGILI ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,

15. 28 KASIM 2012 TARIH, 28481 SAYILI RESMI GAZETE 'DE YAYIMLANAN ANONIM SIRKETLERIN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI ILE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI TEMSILCILERI HAKKINDA YONETME LIGI??NIN 4. MADDESI UYARINCA IC YONERGE-?NIN 7. MADDESINDE'KI DEGISIKLIGIN ONAYA SUNULMASI,

16. SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN 03.01.2014 TARIHLI, II-17.1 KURUMSAL YONETIM TEBLIGI 12.4 BENDINE GORE, SIRKET ORTAKLARININ SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TRI? ( TEMINAT, REHIN, IPOTEK ) LER VE ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA BILGILENDIRILMELERI, 17. 2013 YILINDA GERCEKLESTIRILEN ILISKILI TARAF ISLEMLERININ ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI, 18. BAGIS VE YARDIM POLITIKASININ ORTAKLARIN ONAYINA SUNULMASI,

19. 2013 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI VE 2014 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN SINIRI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 20. YONETIM KURULU UYELERININ VE IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN UCRETLENDIRME POLITIKASINA ILISKIN BILGI VERILMESI, 21. BILGILENDIRME POLITIKASINA ILISKIN BILGI VERILMESI,

22. DILEK VE TEMENNILER.

? GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR