Vestel Elektronık Sanayı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 26.03.2014 18:16:41

KAP : VESTEL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S./ VESTL [VESTL] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 26.03.2014 18: 16: 41

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES ZORLU PLAZA 34310 AVCILAR/ ISTANBUL TELEFON 212 - 4220000 FAKS 212 - 4220066 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 2822810 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2822832 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI ILANI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 26.03.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 22.04.2014 10: 00 ADRESI ZORLU PLAZA, 34310, AVCILAR/ISTANBUL GUNDEM 1. ACILIS, SAYGI DURUSU VE TOPLANTI BASKANLIGI'NIN SECILMESI,

2. GENEL KURUL TUTANAKLARININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI'NA YETKI VERILMESI,

3. 2013 FAALIYET YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI,

4. 2013 FAALIYET YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI RAPOR OZETININ OKUNMASI VE GORUSULMESI

5. 2013 FAALIYET YILI KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,

6. YONETIM KURULU UYELERININ 2013 YILI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,

7. YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURESININ BELIRLENMESI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI DAHIL YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI,

8. YONETIM KURULU UYELERINE 2014 YILI ICIN ODENECEK UCRETIN TESPITI,

9. 2013 YILI FAALIYETLERININ ZARARLA SONUCLANMASI NEDENIYLE ZARAR HAKKINDA BILGI SUNULMASI,

10. SIRKET 'KAR DAGITIM POLITIKASI' NIN GORUSULEREK ONAYLANMASI,

11. YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESINE DAIR KARAR ALINMASI;

12. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGI 2014 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULU'NUN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI SECIMI ILE ILGILI ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,

13. 2013 YILINDA YAPILAN BAGISLAR VE YARDIMLAR KONUSUNDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI; 2014 HESAP YILI BASINDAN ITIBAREN GECERLI OLMAK UZERE, 2014 YILI BAGIS SINIRININ TESPITI,

14. SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, SIRKET TARAFINDAN UCUNCU KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE BUNLARDAN ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,

15. GENEL KURUL TARIHINDEN ONCE SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN UYGUN GORUSU VE T.C GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI'NDAN GEREKLI IZINLERIN ALINMASI ON KOSULU ILE SIRKET ESAS SOZLESMESI'NIN 12'INCI MADDESININ ASAGIDAKI SEKILDE DEGISTIRILMESI HUSUSUNUN GORUSULUP KARARA BAGLANMASI,

16. SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERININ VE IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARINA ILISKIN BILGI VERILMESI,

17. KAPANIS GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

----------------------------------------------------------------