Yesıl Yatırım Holdıng A.s. Ozel Durum Acıklaması 20.06.2014 14:25:09

KAP : YESIL YATIRIM HOLDING A.S./ YESIL [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 20.06.2014 14: 25: 09

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : YILANLI AYAZMA YOLU NO: 15 KAT: 12 YESIL PLAZA TOPKAPI ISTANBUL TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0212 482 01 07/483 33 35 E-POSTA ADRESI : INFO@YESILHOLDING.COM ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : 022 482 01 07/483 33 35 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : GOREV TAKSIMI, SIRKETI TEMSIL VE ILZAM HK.

---------------------------------------------------------------------------------------------

20.06.2014 TARIHLI YONETIM KURULU TOPLANTIMIZDA,

1) 18/06/2014 TARIHINDE YAPILAN 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA SECILEN YONETIM KURULU UYELERININ GOREV DAGILIMIN GORUSULMESI NETICESINDE; YONETIM KURULU BASKANLIGINA KAMIL ENGIN YESIL'IN, YONETIM KURULU BASKAN YARDIMCILIGINA ISIK GOKKAYA'NIN, UYELIKLERE ISE YASAR ALTIPARMAK, AHMET ATAK, VURAL ERGUL ILE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI SIFATIYLA BERRIN ONDER VE MEHMET ERKTIN'IN ATANMASINA,

2) SIRKETI TUM MALI, HUKUKI VE ANA SOZLESMEDE YAZILI HUSUSLARDA TEMSIL VE ILZAM ETMEDE SIRKET UNVAN VEYA KASESI ALTINDA ATACAKLARI IMZALARI ILE;

YONETIM KURULU BASKANI KAMIL ENGIN YESIL'IN TEK BASINA,

YONETIM KURULU BASKAN YARDIMCISI ISIK GOKKAYA VE YONETIM KURULU UYESI YASAR ALTIPARMAK'IN VAZ EDECEKLERI CIFT IMZA ILE BIRLIKTE TEMSIL VE ILZAM ETMELERINE,

3)SIRKET GENEL MUDURLUGUNE HUSEYIN KIZANLIKLI'NIN ATANMASINA, ISBU KARARIN TICARET SICILINE TESCIL EDILMESINE,

4)SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI'NE GORE OLUSTURULAN,

4.1.DENETIMDEN SORUMLU KOMITEYE; BERRIN ONDER'IN KOMITE BASKANI, MEHMET ERKTIN'IN UYE OLARAK SECILMELERINE,

4.2.KURUMSAL YONETIM KOMITESINE; MEHMET ERKTIN'IN KOMITE BASKANI, YASAR ALTIPARMAK'IN UYE OLARAK SECILMELERINE,

4.3.ADAY GOSTERME KOMITESI ILE UCRET KOMITELERININ GOREVLERINI KURUMSAL YONETIM KOMITESININ YERINE GETIRMESINE,

4.4.RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESINE; YASAR ALTIPARMAK'IN KOMITE BASKANI, ISIK GOKKAYA'NIN DA UYE OLARAK SECILMELERINE

OYBIRLIGIYLE KARAR VERILMISTIR.

BILGILERINIZE SUNULUR.

---------------------------------------------------------------------------------------------