Yıbıtas Yozgat Iscı Bırlıgı Insaat Malzemelerı Tıcaret ve Sanayı A.s. Genel Kurul Toplantısı C

KAP : YIBITAS YOZGAT ISCI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S./ YBTAS [YBTAS] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 20.03.2014 15: 36: 43

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES HASANOGLAN SANAYI BOLGESI BAHCELIEVLER MAHALLESI ATATURK CADDESI NO: 8/Z (06850) HASANOGLAN-ELMADAG/ANKARA TELEFON 312 - 8606300 FAKS 312 - 8606432 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 312 - 8606300 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 312 - 8606432 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 GENEL KURUL CAGRI DUYURUSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 18.03.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 16.04.2014 11: 00 ADRESI HASANOGLAN SANAYI BOLGESI, BAHCELIEVLER MAHALLESI, ATATURK CADDESI, NO: 8/L,M,N (GIRIS KAT BUYUK TOPLANTI SALONU) HASANOGLAN ELMADAG/ANKARA GUNDEM 1- ACILIS, DIVAN HEYETININ TESKILI VE TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN DIVAN HEYETINE YETKI VERILMESI,

2- 2013 YILI FAALIYET RAPORU, BILANCO, KAR/ZARAR CETVELI(FINANSAL TABLOLAR), ILISKILI TARAFLAR ARASINDA YAYGIN VE SUREKLILIK ARZ EDEN ISLEMLERE ILISKIN RAPORU VE TURK TICARET KANUNU 199. MADDE KAPSAMINDA HAKIM VE BAGLI ORTAKLIKLAR ILE ILISKILER RAPORUNUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE TASDIKI,

3- YIL ICINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI

4- ISTIFAEN BOSALAN YONETIM KURULU UYELIKLERINE YAPILAN ATAMALARIN TASVIBI,

5- YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMESI,

6- BAGIMSIZ DENETCI SECIMI,

7- YONETIM KURULU UYELERININ HUZUR HAKLARININ TESBITI,

8- 2013 YILI KARININ DAGITIMI HAKKINDA KARAR ALINMASI,

9- YONETIM KURULU UYELERINE T.T.K. 395 VE 396. MADDELERINE GORE IZIN VERILMESI,

10- DILEKLER, TEMENNILER VE KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI HK.

---------------------------------------------------------------------------------------------

-KAP-