Tayland kripto şirketlerindeki gizli yatırımcıları denetim kapsamına alıyor

Yayımlanan teklifte SEC, kripto işletmelerine yönelik onay gerekliliklerini büyük pay sahiplerinin arkasındaki finansörleri kapsayacak biçimde genişletmeyi önerdi. Buna göre büyük pay sahiplerine doğrudan ya da dolaylı olarak finansman sağlayan kişiler, hissedar statüsüne eşdeğer sayılacak ve düzenleyici onay zorunluluğuna tabi tutulacak.

Kurum, bu adımın kara para aklamasının ve teknolojiyle bağlantılı suçların önüne geçmek amacıyla tasarlandığını açıkladı. Dolaylı finansmanın kapsamı oldukça geniştir. Kefil olma, sözleşmeli düzenlemeler veya büyük pay sahibine fiilen fon sağlayıcı konumuna getirebilecek herhangi bir araçtaki yatırım bu kapsamda değerlendirilir. Bakanlık, kamu kurumu veya diğer devlet birimleri gibi devletle ilişkili kuruluşlar için incelemenin yalnızca söz konusu kuruluş düzeyinde yürütüleceğini de belirtti. Öneri, 22 Nisan'a kadar kamuoyunun görüşüne açık.

TAYLAND'DA FİNANSAL SUÇ BASKISI ARTIŞTA

Teklif, Asya'daki düzenleyici sıkılaşma eğilimiyle örtüşüyor. Güney Kore'de düzenleyiciler, kripto borsa hissedarlık oranını yüzde 20 ile sınırlandırmayı tartışıyor.

Tayland yetkilileri son dönemde finansal suçlarla mücadeleyi yoğunlaştırdı. Ocak ayında fiziksel ve dijital piyasalarda kara para aklaması açıklarını kapatmaya yönelik "gri para" kampanyası başlatıldı. Tayland SEC ve Tayland Dijital Varlık Operatörleri Ticaret Birliği'nin öncülüğünde yürütülen kara para aklamayla mücadele operasyonunda yerel kripto platformları 10 bin hesabı dondurdu.