Plaspak Kımya Sanayı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 14.04.2014 11:23:32

KAP : PLASPAK KIMYA SANAYI VE TICARET A.S./ PLASP [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 14.04.2014 11: 23: 32

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES GOZTEPE MAHALLESI BAGDAT CADDESI NO: 167/B BLOK D: 2 KADIKOY TELEFON 216 - 6290020 FAKS 216 - 6290021 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 6290020 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 6290021 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 14.04.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 28.04.2014 09: 00 ADRESI THE GREEN PARK HOTELS KAYNARCA MAH.EROL KAYA CAD NO: 204 PENDIK/ISTANBUL GUNDEM 1- ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI'NIN OLUSTURULMASI,

2- TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI'NA YETKI VERILMESI,

3- 2013 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU'NUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,

4- BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU TARAFINDAN HAZIRLANAN 2013 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN

OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,

5- 2013 YILI FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,

6-YONETIM KURULU UYELERI'NIN SIRKETIN 2013 YILI HESAP DONEMI FAALIYET ISLEM VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI,

7- YONETIM KURULU UYELERININ VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI,

8- YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRET VE HUZUR HAKLARIYLA ILGILI KARAR ALINMASI,

9- YONETIM KURULU UYELERINE T.T.K 395 VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI,

10- 2014 YILI ICIN SECILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU'NUN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI,

11- YONETIM KURULU'NUN 2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN KARIN DAGITIMI HAKKINDA ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,

12- DILEKLER. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKETIMIZ 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 28.04.2014 PAZARTESI GUNU SAAT 09.00 DA THE GREEN PARK HOTELS KAYNARCA MAH.EROL KAYA CAD.NO: 204 PENDIK-ISTANBUL ADRESINDE YAPILACAKTIR.ILGILI YONETIM KURUL KARARI VE TOPLANTI GUNDEMI EK TE SUNULMUSTUR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

-KAP-