Alarko Holdıng A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 30.04.2014 18:00:16

KAP : ALARKO HOLDING A.S./ ALARK [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 30.04.2014 18: 00: 16

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES MUALLIM NACI CAD. NO: 69 ORTAKOY TELEFON 212 - 2275200 FAKS 212 - 2603504 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 2275200 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2603504 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 30.04.2014 TARIHLI GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 30.04.2014 15: 00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR ALARKO HOLDING ANONIM SIRKETI'NIN 2013 YILINA AIT GENEL KURUL TOPLANTISI 30.4.2014 TARIHINDE, SAAT: 15.00'DE, SIRKET MERKEZ ADRESINDE ISTANBUL IL TICARET MUDURLUGU'NUN 29.04.2014 TARIH VE 11874 SAYILI YAZILARIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI RAHMI YUCE GOZETIMINDE YAPILMISTIR.

SOZ KONUSU TOPLANTIDA,

2013 YILI FINANSAL DURUM TABLOSU ILE KAPSAMLI GELIR TABLOSUNUN TASDIKINE VE YONETIM KURULU UYELERININ IBRASINA,

SIRKET KAR DAGITIM POLITIKASININ TASDIKINE,

KAR DAGITIMI ILE ILGILI YONETIM KURULU TEKLIFININ KABULUNE,

-YONETIM KURULU UYE SAYISININ 9 OLMASINA, BU UYELIKLERE ISHAK ALATON, IZZET GARIH, VEDAT AKSEL ALATON, LEYLA ALATON, NIV GARIH HERZIKOWITZ, AYHAN YAVRUCU'NUN, BAGIMSIZ UYE OLARAK AHMET ZEYYAT HATIPOGLU, MEHMET DONMEZ VE IZZET CEMAL KISMIR'IN 3 YIL SURE ILE GOREV YAPMAK UZERE SECILMELERINE,

YONETIM KURULU UYELERINDEN AHMET ZEYYAT HATIPOGLU, MEHMET DONMEZ VE IZZET CEMAL KISMIR'E AYLIK BRUT 3.250,-TL UCRET VERILMESINE, DIGER YONETIM KURULU UYELERINE UCRET VERILMEMESINE

TURK TICARET KANUNU HUKUMLERINE GORE SIRKET DENETCILIGINE GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. (A MEMBER FIRM OF ERNST ve YOUNG GLOBAL LIMITED)'NIN SECILMESINE,

SERMAYE PIYASASI MEVZUATINA GORE YONETIM KURULU'NCA SECILMIS BULUNAN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. (A MEMBER FIRM OF ERNST ve YOUNG GLOBAL LIMITED) ILE DENETLEME SOZLESMESI IMZALANMASINA VE SOZLESME TASLAGININ AYNEN ONAYLANMASINA,

OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT KAR PAYI ODEME SEKLI PESIN

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY GRUP BILGILERI 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA ALARK(ESKI),TRAALARK91Q0 0,0680000 0,0578000

---------------------------------------------------------------------------------------------

30.05.2014

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY BICIMINDE KAR PAYI DAGITILACAK MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------