Altınyag Kombınaları A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 23.06.2014 10:14:47

KAP : ALTINYAG KOMBINALARI A.S./ ALYAG [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 23.06.2014 10: 14: 47

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES 10035 SOKAK NO: 7 A.O.S.B. CIGLI-IZMIR TELEFON 232 - 3768451 FAKS 232 - 3768458 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 232 - 3768451 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 232 - 3768458 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETI VE GUNDEM

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 23.06.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 16.07.2014 11: 00 ADRESI A.O.S.B. 10035 SOKAK NO: 7 CIGLI-IZMIR GUNDEM 1) ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ SECILMESI

2) GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI.

3) 2013 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI.

4) 2013 YILI BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN, BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI.

5) YONETIM KURULU UYELERININ 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI.

6) 2013 YILI KAR DAGITIMI YAPILMAMASININ GENEL KURUL'UN TASVIBINE SUNULMASI.

7) YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI.

8) YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ TESPIT EDILMESI.

9) SIRKET ESAS SOZLESMESININ 'SIRKETIN AMAC VE KONUSU' BASLIKLI 3.MADDESI ILE 'SERMAYE VE HISSE SENETLERI' BASLIKLI 6. MADDESININ TADILINE YONELIK; SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN VERILEN UYGUN GORUS VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGINDAN ALINAN IZIN DOGRULTUSUNDA DEGISIKLIK YAPILMASININ ONAYA SUNULMASI.

10) 2013 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN GENEL KURUL'UN TASVIBINE SUNULMASI.

11) YONETIM KURULU TARAFINDAN 1 YIL ICIN SECILEN DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.?NIN (DELOITTE) GENEL KURUL'UN TASVIBINE SUNULMASI.

12) SIRKETIN 2013 YILI ILISKILI TARAF ISLEMLERI ILE ILGILI PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.

13) SIRKETIN 2013 YILINDA 3.KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.

14) YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRİ YAKINLARINA TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI.

15) DILEK VE TEMENNILER. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARA