Altınyunus Cesme Turıstık Tesısler A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 06.03.2014 13:47:29

KAP : ALTINYUNUS CESME TURISTIK TESISLER A.S./ AYCES [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 06.03.2014 13: 47: 29

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES SEHIT FETHI BEY CADDESI NO: 120 IZMIR TELEFON 232 - 7231250 FAKS 232 - 7232253 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 232 - 4822200 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 232 - 4841789 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 06.03.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 28.03.2014 10: 30 ADRESI BOYALIK MEVKII CESME/ IZMIR GUNDEM 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI'NIN SECILMESI,

2. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI'NIN IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI'NA YETKI VERILMESI,

3. SIRKET YONETIM KURULU'NCA HAZIRLANAN 2013 YILI FAALIYET RAPORU'NUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,

4. 2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,

5. 2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,

6. YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMESI,

7. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI,

8. YONETIM KURULU UYE ADEDININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BELIRLENEN UYE ADEDINE GORE SECIM YAPILMASI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ BELIRLENMESI,

9. TURK TICARET KANUNU'NUN 408 INCI MADDESI UYARINCA, YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARININ BELIRLENMESI,

10. SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI'NIN 12. MADDESI UYARINCA; SIRKETIMIZ TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILMIS GELIR VE MENFAATLER HUSUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI SUNULMASI,

11. YIL ICINDE YAPILAN BAGISLARA ILISKIN PAY SAHIPLERINE BILGI SUNULMASI VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI KAPSAMINDA BELIRLENEN BAGIS SINIRININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI,

12. SIRKETIN KAR DAGITIM POLITIKASININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI,

13. YIL KARI KONUSUNDA MUZAKERE VE KARAR,

14. YONETIM KURULU UYELERI'NIN TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERINE GORE ISLEM YAPMALARINA IZIN VERILMESI,

15. DILEK VE GORUSLER. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKETIMIZ 2013 YILINA ILISKIN PAY SAHIPLERI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, EKTEKI GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK VE KARARA BAGLAMAK UZERE, 28 MART 2014 CUMA GUNU, SAAT 10: 30'DA, BOYALIK MEVKII CESME/IZMIR ADRESINDE, GERCEKLESTIRILECEKTIR.

GENEL KURUL TOPLANTISINA ILISKIN GUNDEM VE VEKALETNAME ORNEGINI DE ICEREN DAVET ILAN METNI EKTE SUNULMAKTADIR.

SIRKETIMIZIN 16.756.740 TL OLAN CIKARILMIS SERMAYESI, A GRUBU HAMILINE, B GRUBU NAMA, C GRUBU HAMILINE, D GRUBU NAMA, E GRUBU HAMILINE VE E GRUBU NAMA PAYLARDAN OLUSMAKTA OLUP, GENEL KURUL TOPLANTILARINDA HAZIR BULUNACAK PAY SAHIPLERININ VEYA VEKILLERININ HER PAY ICIN BIR OY HAKKI VARDIR.

BILGILERINIZE ARZ EDERIZ.

SAYGILARIMIZLA,

---------------------------------------------------------------------------------------------