Arcelık A.s. Ozel Durum Acıklaması 04.04.2014 10:24:02

KAP : ARCELIK A.S./ ARCLK [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 04.04.2014 10: 24: 02

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : KARAAGAC CADDESI NO: 2-6 34445 SUTLUCE-BEYOGLU/ISTANBUL TELEFON VE FAKS NUMARASI : (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63 E-POSTA ADRESI : YATIRIMCIILISKILERI@ARCELIK.COM ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : (0212) 314 31 15 - (0212) 314 34 90 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : YONETIM KURULU GOREV DAGILIMI VE YONETIM KURULU KOMITELERINE UYE SECIMI

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKETIMIZ YONETIM KURULU 03.04.2014 TARIHINDE ASAGIDAKI KARARLARI ALMISTIR.

1- YONETIM KURULU GOREV TAKSIMI YAPILARAK, YONETIM KURULU BASKANLIGI'NA MUSTAFA RAHMI KOC'UN, BASKAN VEKILLIGI'NE MUSTAFA VEHBI KOC'UN SECILMESINE, YONETIM KURULUMUZUN 27.06.2012 TARIHLI VE 764 NO'LU KARARI ILE BELIRLENEN VE 34 NO'LU IMZA SIRKULERINI IHTIVA EDEN KARARDAKI GIBI TEMSIL VE ILZAM SEKLININ AYNEN DEVAMINA,

2- YONETIM KURULUMUZUN 26.04.2012 TARIH VE 758 NO'LU KARARI ILE BELIRLENEN CALISMA ESASLARI ILE MEVCUT KOMITELERIMIZIN FAALIYETLERINE DEVAM ETMESINE;

A. DENETIMDEN SORUMLU KOMITE'NIN UYELERININ TAMAMININ BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI ARASINDAN SECILMEK SURETIYLE 2 UYEDEN OLUSMASINA VE BASKANLIGINA KUTSAN CELEBICAN'IN VE UYELIGE MEHMET BARMANBEK'IN GETIRILMESINE,

B. ADAY GOSTERME KOMITESI VE UCRET KOMITESI GOREVLERINI DE YERINE GETIRMEK KAYDIYLA KURUMSAL YONETIM KOMITESI'NIN BASKANININ BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI ARASINDAN SECILMEK SURETIYLE 2 UYEDEN OLUSMASINA VE BASKANLIGINA TUNC ULUG'UN VE UYELIGE MEHMET BARMANBEK'IN GETIRILMESINE,

C. RISK YONETIM KOMITESI'NIN, BASKANININ BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI ARASINDAN SECILMEK SURETIYLE 2 UYEDEN OLUSMASINA VE BASKANLIGINA K. KAYNAK KUCUKPINAR'IN VE UYELIGE O. TURGAY DURAK'IN GETIRILMESINE,

D. YURUTME KOMITESI'NIN 6 UYEDEN OLUSMASINA VE BASKANLIGINA RAHMI M. KOC'UN VE UYELIKLERINE MUSTAFA V. KOC, SEMAHAT S. ARSEL, OMER M. KOC, ALI Y. KOC VE O. TURGAY DURAK'IN GETIRILMESINE

KARAR VERILDI.

---------------------------------------------------------------------------------------------