Baskent Elektrık Dagıtım A.s. Ozel Durum Acıklaması 07.03.2014 11:14:17

KAP : BASKENT ELEKTRIK DAGITIM A.S./ BSKNT [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 07.03.2014 11: 14: 17

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : CEYHUN ATUF KANSU CAD.NO: 106 BALGAT/ANKARA TELEFON VE FAKS NUMARASI : 03125735000 - 03125735030 E-POSTA ADRESI : [email protected] ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : 03125735475 - 03124735827 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : GENEL KURUL DAVET ILANI

---------------------------------------------------------------------------------------------

BASKENT ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI PAY SAHIPLERINE 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ILANI

SICIL NO: 50388

BASKENT ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI'NIN 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ASAGIDA YAZILI GUNDEMI GORUSMEK UZERE 28/03/2014 GUNU, SAAT: 10: 00'DE ISTANBUL, BESIKTAS, 4. LEVENT, SABANCI CENTER KULE II ADRESINDE YAPILACAKTIR.

GUNDEM VE KENDISINI VEKIL SIFATI ILE TEMSIL ETTIRECEK PAY SAHIPLERININ VERECEKLERI NOTERLIKCE TASDIKLI VEKALETNAME SEKLI ASAGIDA GOSTERILMISTIR.

DEGISIKLIK TASARISI, FINANSAL TABLOLAR VE YONETIM KURULU'NCA HAZIRLANAN YILLIK FAALIYET RAPORU GENEL KURUL TOPLANTISINDAN EN AZ ONBES GUN ONCE SIRKET MERKEZINDE PAY SAHIPLERININ INCELEMESINE HAZIR BULUNDURULACAKTIR.

GENEL KURUL TOPLANTIMIZA, ORTAKLARIMIZIN ASALETEN VEYA ASAGIYA CIKARILAN VEKALETNAME ILE TEMSILCILERININ KATILIMININ SAGLANMASI HUSUSU ILAN OLUNUR.

YONETIM KURULU UYESI

KIVANC ZAIMLER

BASKENT ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI 28/03/2014 TARIHLI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMI

ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI'NIN OLUSTURULMASI.

SIRKET ESAS SOZLESMESININ 3, 10, 12, 17, 22 VE 24'UNCU MADDELERININ DEGISIKLIGI KONUSUNUN GORUSULUP KARARA BAGLANMASI.

SIRKET YONETIM KURULU'NCA HAZIRLANAN YILLIK FAALIYET RAPORU'NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI.

DENETCI RAPORLARININ OKUNMASI.

FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI.

K RIN KULLANIM SEKLININ, DAGITILACAK KAR VE KAZANC PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI.

YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI.

SIRKET'IN ESAS SOZLESMESI UYARINCA YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ TESPIT EDILMESI.

DENETCININ SECIMI.

YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI.

YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE TURK TICARET KANUNU'NUN 395-396'NCI MADDELERI GEREGINCE SIRKETLE KENDISI VEYA BASKALARI ADINA ISLEM YAPABILMELERI HUSUSUNDA IZIN VERILMESI.

V E K A L E T N A M E

SAHIBI OLDUGUM TL. TOPLAM ITIBARI DEGERDE PAYA ILISKIN OLARAK BASKENT ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI'NIN 28/03/2014 TARIHINDE ISTANBUL, BESIKTAS, 4. LEVENT, SABANCI CENTER KULE II ADRESINDE SAAT: 10: 00'DA YAPILACAK 2013 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NDA BENI TEMSIL ETMEYE VE GUNDEMDEKI MADDELERIN KARARA BAGLANMASI ICIN OY KULLANMAYA, .'I VEKIL TAYIN ETTIM.

VEKALET VEREN:

ADI SOYADI/UNVANI

TARIH VE IMZA

NOT: VEKALETNAMENIN NOTER TASDIKSIZ OLMASI HALINDE, VEKALETI VERENIN NOTER TASDIKLI IMZA SIRKULERI VEKALETNAMEYE EKLENECEKTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

-KAP-