Bolu Cımento Sanayıı A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 19.07.2013 17:04:39

KAP : BOLU CIMENTO SANAYII A.S./ BOLUC [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 19.07.2013 17: 04: 39

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES YUVA KOYU CIMENTO FABRIKASI YANI SOKAK NO: 1 BOLU TELEFON 374 - 2265060 FAKS 374 - 2265068 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 312 - 4156453 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 312 - 4313173 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGANUSTU TARIHI VE SAATI 19.07.2013 11: 00 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR 1-) SIRKET ESAS SOZLESMESINDE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU HUKUMLERINE UYUM CERCEVESINDE YAPILAN DEGISIKLIKLER KABUL EDILDI.

2-) DONEM ICERISINDE YONETIM KURULU UYELIGINDE MEYDANA GELEN DEGISIKLIK KABUL EDILDI.

3-) 26 MART 2013 TARIHLI GENEL KURULDA KABUL EDILEN 'GENEL KURULUN CALISMA ESAS VE USULLERI HAKKINDA IC YONERGE'NIN 7.1 VE 7.2 MADDELERINDEKI DEGISIKLIK KABUL EDILDI. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAYITLI SERMAYE TAVANI KONUSU GORUSULDU MU? EVET KABUL EDILDI MI? EVET ILGILI ISLEM KST GECERLILIK TARIHI GUNCELLEMESI MEVCUT KAYITLI SERMAYE TAVANI (TL) 180.000.000,00 KAYITLI SERMAYE TAVANI ICIN SON GECERLILIK TARIHI 31.12.2017 TADIL EDILECEK ANA SOZLESME MADDE NO 6

---------------------------------------------------------------------------------------------

19.07.2013 TARIHLI OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESI EKTE SUNULMUSTUR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

-KAP-