Clk Holdıng A.s. Ozel Durum Acıklaması 20.03.2014 13:26:25

KAP : CLK HOLDING A.S./ CLKHO [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 20.03.2014 13: 26: 25

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : ORUC REIS MAHALLESI TEKSTILKENT CADDESI KOZA PLAZA B BLOK KAT: 13 DAIRE NO: 46-47 ESENLER-ISTANBUL TELEFON VE FAKS NUMARASI : TEL: (0212) 6370500 FAX: (0212) 6370545 E-POSTA ADRESI : [email protected] ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : TEL: (0312) 4916400 FAX: (0312) 4915318 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : YONETIM KURULU UYE DEGISIKLIGI

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKETIMIZ YONETIM KURULU SN. OSMAN SISMANOGLU BASKANLIGINDA TOPLANARAK ASAGIDAKI KARARLARI KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE ALMISTIR.

1.YONETIM KURULU BASKAN YARDIMCISI SN. GULAL ULGEN'IN ISTIFASININ GORUSULEREK KABUL EDILMESINE,

2.SN. GULAL ULGEN'IN ISTIFASI ILE BOSALAN YONETIM KURULU BASKAN YARDIMCILIGI GOREVINE, BAGIMSIZLIK VASFINI KAYBEDEREK, DUZENLENECEK OLAN ILK GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR GOREV YAPMAK UZERE YONETIM KURULU UYELERINDEN SN. IBRAHIM BAYUS'UN ATANMASINA,

3.SN. IBRAHIM BAYUS'TAN BOSALAN YONETIM KURULU BAGIMSIZ UYELIGINE, DUZENLENECEK OLAN ILK GENEL KURUL TOPLANTI TARIHINE KADAR GOREVE YAPMAK UZERE SN. DOGAN CANSIZLAR'IN ATANMASINA,

4.SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI GEREGI,

A.DENETIMDEN SORUMLU KOMITE BASKANLIGINA SN. DOGAN CANSIZLAR'IN, UYELIGINE SN. TARIK TEKIN'IN GETIRILMESINE,

B.KURUMSAL YONETIM KOMITESI BASKANLIGINA SN. TARIK TEKIN'IN, UYELIKLERINE SN. DOGAN CANSIZLAR ILE SN. IBRAHIM BAYUS'UN GETIRILMESINE,

C.ADAY GOSTERME KOMITESI, RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI VE UCRET KOMITESI GOREVLERINI IFA ETMEK UZERE KURUMSAL YONETIM KOMITESI UYELERININ GOREVLENDIRILMESINE

---------------------------------------------------------------------------------------------

-KAP-