Eczacıbası Yatırım Ortaklıgı A.s. Ozel Durum Acıklaması 11.04.2014 17:24:27

KAP : ECZACIBASI YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ ECBYO [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 11.04.2014 17: 24: 27

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : BUYUKDERE CAD. 209 TEKFEN TOWER, K. 6 LEVENT,ISTANBUL TELEFON VE FAKS NUMARASI : TEL: 212-319 59 99 FAKS: 212-319 57 90 E-POSTA ADRESI : WWW.ECZACIBASIYO.COM.TR ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : TEL: 212-319 57 66 FAKS: 212-319 57 90 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : YONETIM KURULU GOREV DAGILIMI

---------------------------------------------------------------------------------------------

YONETIM KURULUMUZ'UN 11 NISAN 2014 TARIHLI TOPLANTISINDA

1) KURULUSUMUZUN 07 NISAN 2014 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NDA OLUSAN YENI YONETIM KURULU'NDA GOREV TAKSIMI YAPARAK, YONETIM KURULU BASKANLIGI'NA SAYIN FERIT BULENT ECZACIBASI'NIN, BASKAN YARDIMCILIGI'NA SAYIN RAHMI FARUK ECZACIBASI'NIN SECILMESINE,

2) SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN "KURUMSAL YONETIM TEBLIGI (II-7.1)"INDE YER ALAN HUKUMLER CERCEVESINDE;

I) DENETIMDEN SORUMLU KOMITE BASKANLIGINA SAYIN DIRAHSAN TAMARA BOZKUS'UN, UYELIGE SAYIN ASAF SAVAS AKAT'IN GETIRILMESINE,

II) KURUMSAL YONETIM KOMITESI'NIN BASKANLIGINA SAYIN ASAF SAVAS AKAT'IN, UYELIGE SAYIN LEVENT A.ERSALMAN ILE YATIRIMCI ILISKILERI SORUMLUSU SAYIN ONUR DOGUSAN'IN GETIRILMESINE,

ILGILI TEBLIG UYARINCA KURUMSAL YONETIM KOMITESI'NIN TEBLIG'DE ACIKLANAN ADAY GOSTERME KOMITESI VE UCRET KOMITESI GOREVLERINI DE YERINE GETIRMESINE,

III) RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI'NIN BASKANLIGINA SAYIN PROF.DR.ASAF SAVAS

AKAT'IN, UYELIGINE SAYIN LEVENT A. ERSALMAN'IN GETIRILMESINE,

3) SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN "MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI (III-48.2)" NIN 20.MADDESI DORDUNCU FIKRASI CERCEVESINDE IC KONTROLDEN SORUMLU YONETIM KURULU UYESI OLARAK SAYIN MUSTAFA SACIT BASMACI'NIN ATANMASINA,

KARAR VERILMISTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------