Ege Profıl Tıcaret ve Sanayı A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 08.04.2014 17:15:59

KAP : EGE PROFIL TICARET VE SANAYI A.S./ EGPRO [EGPRO] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 08.04.2014 17: 15: 59

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES ATATURK ORGANIZE SANAYI BOLGESI 10003 SOK. NO: 5 CIGLI/IZMIR TELEFON 232 - 3989898 FAKS 232 - 3281882 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 232 - 3989898 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 232 - 3281882 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI HESAP DONEMINE AIT OLAGAN GENEL KURULA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 08.04.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 14.05.2014 11: 30 ADRESI A.O.S.B.10003 SOKAK NO: 5 CIGLI/IZMIR GUNDEM KARAR TARIHI : 08.04.2014

KARAR SAYISI : 06

GUNDEM : 2013 YILI HESAP DONEMINE AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TARIHININ VE GUNDEMININ BELIRLENMESI

KARAR :

SIRKETIMIZ 2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ ASAGIDAKI GUNDEMI GORUSEREK KARARA BAGLAMAK UZERE 14.05.2014 TARIHINDE SAAT 11: 30 DA ATATURK ORGANIZE SANAYI BOLGESI 10003 SOK. NO. 5 CIGLI IZMIR ADRESINDEKI SIRKET MERKEZINDE YAPILMASINA TOPLANTIYA KATILANLARIN OYCOKLUGU ILE KARAR VERILMISTIR.

GUNDEM :

1- ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIK DIVANININ OLUSTURULMASI,

2- TOPLANTI BASKANLIGINA TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN YETKI VERILMESI,

3- 2013 YILI DENETCI RAPORU ILE BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN OZETININ OKUNMASI VE MUZAKERESI,

4- 2013 YILI FAALIYETLERI HAKKINDA YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BILANCO, KAR/ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI VE MUZAKERESI, AYRI AYRI ONAYLANMASI,

5- YONETIM KURULU'NUN 2013 YILI KARININ DAGILMASI/DAGITILMAMASI KONUSUNDA ONERISI HAKKINDA KARAR VERILMESI, DAGITILACAKSA DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI ONERISININ KABULU, DAGITILMAYACAKSA NEDENLERINE VE KARIN KULLANIM SEKLINE ILISKIN BILGI VERILMESI ONAYLANMASI,

6- SIRKET 'KAR DAGITIM POLITIKASI'NIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,

7- YONETIM KURULU UYELERININ 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRASI,

8- DENETCILERIN 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRASI,

9- GOREV SURESI SONA ERMIS OLAN YONETIM KURULU UYELERININ TEKRAR SECILMESI VEYA DEGISTIRILMELERI VE GOREV SURELERININ TAYINI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ BELIRLENMESI,

10- SIRKETIMIZIN MALI HESAPLARININ TURK TICARET KANUNU VE 2499 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU HUKUMLERI UYARINCA DENETIM ICIN YONETIM KURULU TARAFINDAN SECILEN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU'NUN ONAYLANMASI,

11- YONETIM KURULU VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ YILLIK UCRETLERININ BELIRLENMESI,

12- YIL ICERISINDE YAPILAN BAGISLAR VE YARDIMLARIN TUTARI, YARARLANICILARI VE VARSA POLITIKA DEGISIKLIKLERI HAKKINDA GENEL KURUL 'UN BILGISINE SUNULMASI,

13- SIRKETIMIZIN VARSA 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN, KEFALETLER, IPOTEKLER ILE ELDE EDILMIS GELIR VEYA MENFAATLERIN GENEL KURULUN BILGISINE SUNULMASI,

14- SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA ILISKILI TARAFLARLA YIL ICERISINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,

15- YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERINE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI GEREGINCE YONETIM KURULU'NA IZIN VERILMESI VE TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI 1.3.6 ILKESI DOGRULTUSUNDA YIL ICERISINDE BU KAPSAMDA VARSA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI