Escort Teknolojı Yatırım A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 08.10.2013 10:07:00

KAP : ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S./ ESCOM [ESCOM] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 08.10.2013 10: 07: 00

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES ATAKAN SOKAK NO: 14 MECIDIYEKOY TELEFON 212 - 3406001 FAKS 212 - 2138241 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3406001 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2138241 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2012 YILI OLAGAN GENEL KURUL CAGRI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 08.10.2013 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2012 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2012 TARIHI VE SAATI 31.10.2013 11: 00 ADRESI ATAKAN SOKAK NO: 14 M.KOY SISLI ISTANBUL GUNDEM 1. ACILIS VE BASKANLIK DIVANI SECIMI,

2. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ BASKANLIK DIVANINCA IMZALANMASI HUSUSUNDA YETKI VERILMESI,

3. 2012 YILI FAALIYET HESAPLARINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU? NUN OKUNMASI VE GORUSULMESI,

4. 2012 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN DENETIM KURULU RAPORU ILE DENETCI RAPORUNUN OKUNMASI VE ONAYLANMASI.

5. 2012 YILI BILANCO, GELIR TABLOSU HESAPLARININ GORUSULMESI VE TASDIKI.

6. YONETIM KURULU UYELERININ VE DENETCILERIN 2012 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRALARI,

7. BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI,

8. YONETIM KURULUNUN KAR DAGITIMI HAKKINDAKI KARARININ GORUSULUP, KARARA BAGLANMASI.

9. 2012 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL? A BILGI VERILMESI,

10. 2012 YILINDA SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,

11. YONETIM KURULU UYELERININ VE KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI,

12. YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETLERIN TESPIT EDILMESI.

13. TURK TICARET KANUNU'NUN 395 VE 396. MADDELERINE GORE YONETIM KURULU UYELERINE IZIN VERILMESI.

14. 2012 YILI ICINDE ILISKILI TARAFLARA YAPILAN ISLEMLERE ILISKIN OLARAK GENEL KURULA BILGI VERILMESI,

15. TURK TICARET KANUNU'NUN 419. MADDESI UYARINCA YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN 2 GENEL KURUL? UN CALISMA ESAS VE USULLERI HAKKINDA IC YONERGE? NIN GENEL KURUL? UN ONAYINA SUNULMASI,

16. DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

-KAP-