Garantı Fınansal Kıralama A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 19.06.2014 15:56:44

KAP : GARANTI FINANSAL KIRALAMA A.S./ GRFIN [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 19.06.2014 15: 56: 44

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : ESKI BUYUKDERE CAD. AYAZAGA KOY YOLU NO: 23 MASLAK, ISTANBUL TELEFON VE FAKS NUMARASI : TEL: 02123653000 FAX: 02123653001 E-POSTA ADRESI : GARANTIFINANSALKIRALAMA@HS03.KEP.TR YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : - OZET BILGI : GENEL KURUL TOPLANTISI KARARLARI

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TOPLANTI TURU : OLAGAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI : 01.01.2013 - 31.12.2013 GENEL KURUL TARIHI : 13.05.2014

---------------------------------------------------------------------------------------------

1. TOPLANTI BASKANLIGI'NA EN BUYUK PAY SAHIBI HISSEDAR TEMSILCISI TURGAY GONENSIN' IN, OY TOPLAYICILIGINA HISAR TOPRAK' IN VE KATIPLIGE UNAL GOKMEN' IN SECILMELERINE VE GENEL KURUL TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI HEYETINE YETKI VERILMESI OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI.

2. BASKANIN TALIMATI UZERINE 2013 YILI YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU VE DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI TARAFINDAN DUZENLENEN 01.01.2013 - 31.12.2013 DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLAR VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OKUNDU. 2013 YILI BILANCO VE KAR-ZARAR HESABI UZERINDE MUZAKERE ACILDI. YAPILAN GORUSMELERDEN SONRA 2013 YILI YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU ILE BILANCO VE KAR-ZARAR HESABI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

3. YONETIM KURULU UYELERI T.T.K. NUN 436. MADDESI GEREGI KENDI IBRALARINDA OYLAMAYA ISTIRAK ETMEKSIZIN KANUNEN OYLAMAYA ISTIRAK EDEN DIGER HISSEDARLARIN KABUL OYLARI ILE IBRA EDILDILER .

4. 68.006.752,62 TL' LIK 2013 YILI SAFI KARINDAN 3.400.337,63 TL TUTARINDA I.TERTIP YASAL YEDEK AKCE AYRILDIKTAN SONRA KALAN 64.606.414,99 TL' LIK 2013 YILI SAFI KAR TUTARININ TAMAMININ OLAGANUSTU YEDEK AKCE OLARAK AYRILMASINA KARAR VERILDI.

5. YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE HUZUR HAKKI VERILMEMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. YONETIM KURULU'NUN, YAPACAGI VAZIFE TAKSIMI NETICESINDE SECECEGI VE GOREVLENDIRECEGI VAZIFELI UYELER ICIN ODENECEK UCRETIN BELIRLENMESI KONUSUNDA YETKILI KILINMASINA KARAR VERILDI.

6. YONETIM KURULU UYESI MUAMMER CUNEYT SEZGIN' IN ISTIFASININ KABULUNE, YERINE OSMAN BAHRI TURGUT' UN YONETIM KURULU UYELIGINE ATANMASININ ONAYLANMASINA KARAR VERILDI.

7. SIRKETIN BILANCO VE GELIR TABLOLARI'NIN INCELENMESI ICIN BAGIMSIZ DIS DENETIM FIRMASI OLARAK DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.'NIN SECILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

8. SIRKET GENEL KURULU TARAFINDAN YONETIM KURULUNA TTK 395 VE 396. MADDELERINE GORE YETKI VERILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

---------------------------------------------------------------------------------------------