Garantı Yatırım Ortaklıgı A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 30.04.2014 18:45:01

KAP : GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ GRNYO [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 30.04.2014 18: 45: 01

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES DOGUS GRUBU MERKEZ BINASI HUZUR MAH. MASLAK AYAZAGA CAD.NO: 2 34396 SISLI ISTANBUL TELEFON 212 - 3353095 FAKS 212 - 3353230 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3353095 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3353230 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 30.04.2014 11: 00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR -YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU YAPILAN MUZAKERELER SONUCUNDA OYBIRLIGIYLE KABUL EDILDI.

-FINANSAL TABLOLAR OYBIRLIGIYLE TASDIK EDILDI.

-YONETIM KURULU UYELERI MEHMET REHA TANOR, EKREM NEVZAT OZTANGUT, HASAN HUSNU GUZELOZ, REMZI MURAT RENA VE MUSTAFA SABRI DOGRUSOY'UN 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI GENEL KURULUN ONAYINA SUNULDU VE OYBIRLIGIYLE IBRA EDILDILER.

-DENETCI DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. OYBIRLIGIYLE IBRA EDILDI.

SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN 05/07/2013 TARIH VE 12233903-320-04-01-717/7236 SAYILI YAZISINA ISTINADEN ORTAKLIGIMIZIN MEVZUAT UYARINCA HAZIRLAMASI GEREKEN 2012 YILINA AIT KAR DAGITIM TABLOSU ILE 26.04.2013 TARIHLI GENEL KURUL TOPLANTISINDA ONAYLANAN KAR DAGITIM TABLOSU KARSILASTIRILDIGINDA 1.TERTIP YASAL YEDEK AKCENIN 31.877,57 TL EKSIK AYRILDIGI, OLAGANUSTU YEDEKLERE YAPILACAK AKTARIMIN ISE 605.673,83 TL EKSIK HESAPLANDIGI ANLASILDIGINDAN 2012 YILI KARINDAN EKSIK AYRILAN 1.TERTIP YEDEK AKCE ILE YINE EKSIK AYRILAN OLAGANUSTU YEDEK AKCENIN TAMAMLANMASI, SONRASINDA GECMIS YILLAR ZARARLARININ UYGUN OZSERMAYE KALEMLERINDEN MAHSUP EDILMEK SURETIYLE MUHASEBESEL ISLEMLERDE DUZELTME YAPILMASI OYBIRLIGIYLE KABUL EDILDI.

-MEHMET PEKERKAN TARAFINDAN VERILEN 941.294,21.-TL DONEM KARINDAN KANUNLARA GORE AYRILMASI GEREKEN YEDEK AKCELER ILE VERGI, FON, MALI ODEMELER VE VARSA GECMIS YIL ZARARLARI DUSULDUKTEN SONRA KALAN NET DAGITILABILIR KARDAN 200.000-TL NAKIT KAR PAYININ ORTAKLARIMIZA DAGITILMASI, KALAN TUTARIN SIRKETIN GUCUNUN KORUNMASI AMACIYLA OLAGANUSTU YEDEKLERE AKTARILMASI, DAGITIM ZAMANI VE BU KAYNAGIN KULLANIM ESASLARININ BELIRLENMESINDE YONETIM KURULU'NUN YETKILENDIRILMESI SEKLINDEKI ONERGE OYCOKLUGU ILE KABUL EDILDI.

-GERI ALIMINA ILISKIN PROGRAM VE BU PROGRAMIN UYGULANMASINDA YONETIM KURULU'NA YETKI VERILMESI OY COKLUGU ILE RED EDILDI.

SERMAYE PIYASASI KURULU VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI'NDAN GEREKLI IZINLERI ALINMIS ESAS SOZLESMENIN 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 21, 25, 26, 31, 33, 34 VE 35? INCI MADDELERININ DEGISTIRILMESI OY BIRLIGIYLE KABUL EDILDI.

3 YIL SUREYLE GOREV YAPMAK UZERE MEHMET REHA TANOR'UN, EKREM NEVZAT OZTANGUT'UN, HASAN HUSNU GUZELOZ'UN, BAGIMSIZ UYE OLARAK MUSTAFA SABRI DOGRUSOY'UN VE REMZI MURAT RENA'NIN GERCEK KISI YONETIM KURULU UYESI OLARAK SECILMELERI OY BIRLIGIYLE KABUL EDILDI.

YONETIM KURULU UYELERINE VERILEN HUZUR HAKKI UCRETININ, GOREV YAPTIKLARI HER AY ICIN NET 1.000 EURO KARSILIGI TURK LIRASI OLARAK ODENMESI OY BIRLIGIYLE KABUL EDILDI.

BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. VE 2014 YILINA AIT 28.000-TL TUTARINDAKI DENETCI UCRETI OY BIRLIGIYLE KABUL EDILDI.

-KAR DAGITIM POLITIKASI OY BIRLIGIYLE KABUL EDILDI.

-2014 YILI ICINDE GEREKTIGI TAKDIRDE YAPILACAK BAGIS MIKTARININ 5.000.-TL ILE SINIRLI TUTULMASI OY BIRLIGIYLE KABUL EDILDI. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR