Gen Yatırım Holdıng A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 18.04.2014 14:37:18

KAP : GEN YATIRIM HOLDING A.S./ GENYH [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 18.04.2014 14: 37: 18

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES DIKILITAS MAH. HOSSOHBET SK. YUVAM APT.NO: 1/3 BALMUMCU-BESIKTAS-ISTANBUL TELEFON 212 - 2792467 FAKS 212 - 2792465 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 2792467 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2792465 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI GENYH 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 17.04.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 08.05.2014 11: 00 ADRESI CHEYA HOTELS BARBAROS BULVARI NO: 77/3 BASARAN APT. BESIKTAS-ISTANBUL GUNDEM 1. ACILIS, DIVAN BASKANLIGI'NIN SECIMI,

2. TTK 363. MADDESI UYARINCA DEGISEN YONETIM KURULU UYELERININ YERINE ATANANLARININ OYLANMASI, 3. 2013 YILINA ILISKIN FAALIYET RAPORU, DENETCI RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU'NUN AYRI AYRI OKUNMASI, 2013 YILI BILANCO VE GELIR TABLOSU'NUN OKUNMASI MUZAKERESI VE OYLANMASI,

4. YONETIM KURULU UYELERININ 2013 YILI MUAMELE FIIL VE ISLEMLERINDEN OTURU AYRI AYRI IBRA EDILMELERININ OYLANMASI,

5. SIRKET'IN ANA SOZLESMESI'NIN 'SIRKET'IN MERKEZ VE SUBELERI' BASLIKLI 3.MADDESININ, EKLI TADIL TASARISI UYARINCA TADIL EDILMESININ OYLANMASI,

6- 28.01.2014 TARIHLI VE 1 NOLU YONETIM KURULU KARARIMIZ ILE 1.-TL NOMINAL BEDEL UZEREINDEN SERMAYESI 4.632.000.-TL OALN POLISAC METAL MAKINA PERTOL URUNLERI SAN.VE TIC.A.S.'NIN

GENPOWER HOLDING A.S.'NE DEVIR EDILMESININ OYLANMASI,

7. 2013 YILI FAALIYETLERINDEN ELDE EDILEN KARIN DAGITILIP DAGITILMAMASI HUSUSUNUN OYLANMASI,

8. 2014 YILI HESAPLARININ BAGIMSIZ DENETIMI ICIN SER-BERKER BAGIMSIZ DENETIM VE YMM A.S.

FIRMASININ SECILMESI HUSUSUNUN OYLANMASI,

9. YONETIM KURULU UYELERI ICIN AYLIK NET UCRETLERIN BELIRLENMESI HUSUSUNUN OYLANMASI,

10. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN DIVAN BASKANLIGI'NA YETKI VERILMESI,

11. DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

GEN YATIRIM HOLDING A.S.'NIN 08 05 2014 TARIHINDE YAPILACAK 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI ICIN ALINAN YONETIM KURULU KARARI EKTE PDF HALINDE BILGILERINIZE SUNULMUSTUR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

-KAP-