Klımasan Klıma Sanayı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu (C Grubu) 23.05.2014 17:26

KAP : KLIMASAN KLIMA SANAYI VE TICARET A.S./ KLMSN [KLMSN] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU (C GRUBU) 23.05.2014 17: 26: 27

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU (C GRUBU)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES MANISA ORGANIZE SANAYI BOLGESI CUMHURIYET CAD.NO: 1 MANISA TELEFON 236 - 2362233 FAKS 236 - 2361695 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 236 - 2362233 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 236 - 2361695 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI C GRUBU IMTIYAZLI PAY SAHIPLERI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY GRUP BILGILERI GENEL KURULU TOPLANAN PAY D GRUBU,KLMSN(ESKI),TRAKLMSN91H5 A GRUBU,ISLEM GORMUYOR(IMTIYAZLI),TREKLMS00010 B GRUBU,ISLEM GORMUYOR(IMTIYAZLI),TREKLMS00028 C GRUBU,ISLEM GORMUYOR(IMTIYAZLI),TREKLMS00036 X

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 23.05.2014 09: 30 HESAP DONEMI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR SIRKETIMIZ 23 MAYIS 2014 TARIHINDE YAPILAN 2013 YILI C GRUBU IMTIYAZLI PAY SAHIPLERI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU.

1. DIVAN BASKANLIGINA SN.SERKAN GULEC, OY TOPLAYICILIGA SN. SERKAN UYANIK,TUTANAK YAZMANI SN.FATMA CAGLAYAN ORHANER DUNDAR OYBIRLIGI ILE SECILDILER.

2. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ HISSEDARLAR ADINA, BASKANLIK DIVANI TARAFINDAN IMZALANMASI HUSUSU OYBIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR.

3. SIRKETIN YONETIM KURULU UYELIKLERINE; C GRUBU PAYSAHIBI METALFRIO SOLUTIONS SOGUTMA SANAYI VE TICARET A.S.?NIN GOSTERDIGI ADAY; SAYIN ISMAIL SELIM HAMAMCIOGLU BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIGINE SECILMESI OYBIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR.

4. SPK MEVZUATINA GORE HAZIRLANAN MALI TABLOLARINDA 2013 YILI NET DONEM KARI 12.795.675.-TL OLUP, 796.179,81 TL 1. TERTIP YASAL YEDEK AKCE DUSULDUKTEN SONRA KALAN NET DAGITILABILIR DONEM KARI 11.999.495,19.-TL'DIR. 11.999.495,19.- TL NET DAGITILABILIR DONEM KARININ 3.000.000 TL'SININ SERMAYEYE ILAVE EDILIP, BEDELSIZ HISSE SEKLINDE PAY SAHIPLERINE HISSELERI ORANINDA DAGITILMASINA, BAKIYE 8.999.545,19 TL'NIN DAGITILMAYIP OLAGANUSTU YEDEK AKCE OLARAK AYRILMASI HUSUSU KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR.

5. T.C. BASBAKANLIK SERMAYE PIYASASI KURULU 20.03.2014 TARIH, 29833736-110,02-603 SAYILI IZNI ILE, T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU'NUN 03.04.2014 TARIH 67300147/431.02-1711-468027-3060 SAYILI IZINLERIN ALINDIGI GORULDU. BOYLECE ALINAN IZINLERE UYGUN OLARAK, SIRKET ANA SOZLESMESININ 4, 5, 7, 10, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 30 VE 31.MADDELERININ YENI SEKLI OKUNDU VE ANA SOZLESMENIN 4, 5, 7, 10, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 30 VE 31. MADDELERININ TADILI VE 17 VE 18 MADDELERININ ISE CIKARILMASI GORUSULDU, KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

6. ESAS SOZLESMEMIZIN 19. MADDESININ C FIKRASININ (C) BENDINDEKI TADIL CERCEVESINDE;

10. MADDENIN D (D/G BENDI HARIC) BENDINDE BELIRTILEN HALLERE ILISKIN VERILECEK KARARLAR VEYA SIRKET ANA SOZLESMESININ DEGISTIRILMESI VEYA SIRKET SERMAYESININ ARTIRILMASI VEYA AZALTILMASI VEYA YONETIM KURULU UYELERININ HUZUR HAKKI HAKKINDAKI KARARLARIN GECERLI OLABILMESI ICIN, A, B VE C GRUBU PAYLARIN ONAYININ % 88 DEN %51'E INDIRILMESINI TEMINEN,

SERMAYE PIYASASI KURULU'NA IZNINE BASVURULDUGUNDAN, SERMAYE PIYASASI KURULU II-23.1 ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERE ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIGININ 'ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLER' BOLUMUNDE 5/C MADDESINE GORE VE AYNI TEBLIGIN 'AYRILMA HAKKININ DOGMADIGI HALLER' BOLUMUNUN 12/C MADDESINE GORE EK ACIKLAMA YAPILMASI GORUSULDU, GENEL KURUL'UN BILGISINE SUNULDU.

7. GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA KONU KALMADIGINDAN TOPLANTI SONA ERDI. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET