Mct Danısmanlık A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 10.04.2014 12:23:20

KAP : MCT DANISMANLIK A.S./ MCTAS [MCTAS] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 10.04.2014 12: 23: 20

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES SUNGURLAR IS MERKEZI YILDIZ CAD. NO: 45/5 TELEFON 212 - 3101700 FAKS 212 - 3101799 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3101700 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3101799 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 10.04.2014 10: 00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR SIRKETIMIZIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU TARAFINDAN HAZIRLANAN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OKUNDU VE OY BIRLIGI ILE ONAYLANDI.

2013 YILI FINANSAL TABLOLAR INCELENDI VE OY BIRLIGI ILE ONAYLANDI.

2013 YILINA AIT YONETIM KURULU'NUN KAR DAGITIMINA ILISKIN TEKLIF GORUSULEREK OY BIRLIGI ILE ONAYLANDI.

YONETIM KURULU UYELERI 2013 YILI MUAMELE, FIIL VE ISLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILDI. KENDI IBRALARINDA OY KULLANMAYARAK DIGER ORTAKLARIN OY BIRLIGI ILE IBRA EDILDI.

2014 YILINDA YAPILACAK BAGIS SINIRI OLARAK SON BILANCO AKTIF TOPLAMININ %2,5 TUTARI OLAN 250.413 TL OLARAK BELIRLENDI.

YONETIM KURULU UYE SAYISI 4 OLARAK BELIRLENDI.3 YIL SUREYLE HAMDI ALPER UTKU, TANYER SONMEZER, ERHAN FERIDUN VE DIDEM TEKAY'IN SECILMESINE KARAR VERILDI.

SIRKETIMIZIN 2014 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DIS DENETIMININ YAPILMASI HUSUSUNDA BASARAN-NAS BAGIMSIZ DENETIM VE S.M.M.M. ANONIM SIRKETI 'NIN SECILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN 10.03.2014 TARIHLI GERI ALIM PROGRAMI'NIN UYGULANMASI ICIN YONETIM KURULU'NA YETKI VERILDI.

YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRİ YAKINLARINA, SIRKETIN FAALIYET KONUSUNA GIREN ISLERI SIRKET, SIRKET ORTAKLARI, ILISKILI SIRKETLER, YAVRU SIRKETLER ADINA VEYA BIZZAT VE BASKALARI ADINA YAPMALARI VE AYNI TUR ISLERI YAPAN SIRKETLERDE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA DA ORTAK OLABILMELERI, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU'NUN 395 VE 396. MADDELERI UYARINCA IZIN VERILDI. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT KAR PAYI ODEME SEKLI PESIN

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY GRUP BILGILERI 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA B GRUBU,MCTAS(ESKI),TREMCTD00012 0,0700000 0,0598000 A GRUBU,ISLEM GORMUYOR(IMTIYAZLI),TREMCTD00038 0,0700000 0,0700000

---------------------------------------------------------------------------------------------

20.05.2014

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY BICIMINDE KAR PAYI DAGITILACAK MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

-KAP-