Mıgros Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 28.08.2013 18:40:03

KAP : MIGROS TICARET A.S./ MGROS [MGROS] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 28.08.2013 18: 40: 03

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES ATATURK MAHALLESI TURGUT OZAL BULVARI NO: 7 34758 ATASEHIR - ISTANBUL TELEFON 216 - 5793000 FAKS 216 - 5793500 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 5793000 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 5793500 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 28.08.2013 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2012 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2012 TARIHI VE SAATI 25.09.2013 11: 00 ADRESI MIGROS TICARET A.S. GENEL MUDURLUK BINASI ATATURK MAHALLESI TURGUT OZAL BULVARI NO: 7 34758 ATASEHIR - ISTANBUL GUNDEM ILGILI GUNDEM EKTEDIR. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKETIMIZIN ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, 2012 FAALIYET YILI CALISMALARINI INCELEMEK VE ASAGIDAKI GUNDEMI GORUSEREK KARARA BAGLAMAK UZERE, 25 EYLUL 2013 GUNU SAAT 11: 00'DA ATATURK MAHALLESI TURGUT OZAL BULVARI NO: 7 34758 ATASEHIR/ISTANBUL ADRESINDEKI MIGROS TICARET A.S. GENEL MUDURLUK BINASINDA YAPILACAKTIR.

TOPLANTIYA BIZZAT ISTIRAK EDEMEYECEK ORTAKLARIMIZIN, ELEKTRONIK YONTEMLE KATILACAK PAY SAHIPLERININ HAKLARI VE YUKUMLULUKLERI SAKLI OLMAK KAYDI ILE, VEKALETLERINI ILISIKTEKI ORNEGE UYGUN OLARAK DUZENLEMELERI VEYA VEKALET FORMU ORNEGINI SIRKET MERKEZIMIZ ILE WWW.MIGROSKURUMSAL.COM ADRESINDEKI SIRKET KURUMSAL INTERNET SITESINDEN TEMIN ETMELERI VE SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN SERI: IV, NO.8 TEBLIGINDE ONGORULEN HUSUSLARI DA YERINE GETIREREK, IMZASI NOTERCE ONAYLANMIS VEKALETNAMELERINI SIRKET MERKEZIMIZE IBRAZ ETMELERI GEREKMEKTEDIR. ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI UZERINDEN ELEKTRONIK YONTEMLE ATANMIS OLAN VEKILIN BIR VEKALET BELGESI IBRAZI GEREKLI DEGILDIR.

6102 SAYILI YENI TURK TICARET KANUNU'NUN 415'INCI MADDESININ 4'UNCU FIKRASI VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU'NUN 30'UNCU MADDESININ 1'INCI FIKRASI UYARINCA, GENEL KURULA KATILMA VE OY KULLANMA HAKKI, PAY SENETLERININ DEPO EDILMESI SARTINA BAGLANAMAYACAKTIR. BU CERCEVEDE, ORTAKLARIMIZIN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA KATILMAK ISTEMELERI DURUMUNDA, PAYLARINI BLOKE ETTIRMELERINE GEREK BULUNMAMAKTADIR. ANCAK, KIMLIKLERININ VE HESAPLARINDAKI PAYLARA ILISKIN BILGILERIN SIRKETIMIZE BILDIRILMESINI ISTEMEYEN VE BU NEDENLE SOZ KONUSU BILGILERI SIRKETIMIZ TARAFINDAN GORULEMEYEN ORTAKLARIMIZIN, GENEL KURUL TOPLANTISI'NA ISTIRAK ETMEK ISTEMELERI DURUMUNDA, HESAPLARININ BULUNDUGU ARACI KURULUSLARA MURACAAT ETMELERI VE EN GEC GENEL KURUL TOPLANTISINDAN BIR GUN ONCE SAAT 16: 30'A KADAR, KIMLIKLERININ VE HESAPLARINDAKI PAYLARA ILISKIN BILGILERIN SIRKETIMIZE BILDIRILMESINI ENGELLEYEN 'KISITLAMANIN' KALDIRILMASI GEREKMEKTEDIR.

ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI ILE OY KULLANACAK PAY SAHIPLERIMIZIN, ILGILI YONETMELIK VE TEBLIG KAPSAMINDAKI YUKUMLUKLERINI YERINE GETIREBILMELERI ICIN MERKEZI KAYIT KURULUSU'NDAN, SIRKETIMIZIN WWW.MIGROSKURUMSAL.COM INTERNET SITESINDEN VEYA SIRKET MERKEZIMIZDEN (TELEFON : 0216 579 30 00) BILGI EDINMELERI RICA OLUNUR.

GENEL KURUL TOPLANTISINDA GUNDEM MADDELERININ OYLANMASINDA, ELEKTRONIK ORTAMDA OY KULLANILMA HUKUMLERI SAKLI OLMAK KAYDIYLA, EL KALDIRMA USULU ILE ACIK OYLAMA YONTEMI KULLANILACAKTIR. SIRKETIMIZIN ANA SOZLESMESINDE BELIRTILDIGI UZERE, OY HAKKINDA IMTIYAZ YOKTUR. TUM OYLAR ESITTIR. HER ORTAK, GENEL KURUL'DA HISSELERININ ITIBARI DEGERI ORANINDA OY HAKKINA SAHIPTIR.

2012 FAALIYET YILINA AIT YONETIM VE DENETIM KURULU RAPORLARI ILE BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU RAPORLARI, ESAS SOZLESME TADILI, BILANCO, GELIR TABLOSU VE KAR DAGITIMI ILE ILGILI TEKLIF, FAALIYET RAPORU VE EKINDE KURUMSAL YONETIM ILKELERI UYUM RAPORU VE GENEL KURUL TOPLANTI GUNDEMINE ILISKIN BILGILENDIRME RAPORU TOPLANTIYA TAKADDUM EDEN 3 HAFTA SURE ILE MIGROS TICARET A.S. ATATURK MAHALLESI TURGUT OZAL BULVARI NO: 7 34758 ATASEHIR/ ISTANBUL ADRESINDEKI SIRKET MERKEZINDE, WWW.MIGROSKURUMSAL.COM ADRESINDEKI SIRKET KURUMSAL INTERNET SITESINDE VE MERKEZI KAYIT KURULUSU'NUN ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDE ORTAKLARIN TETKIKINE HAZIR BULUNDURULACAKTIR.

SAYIN PAY SAHIPLERININ BILGILERINE ARZ OLUNUR.

SAYGILARIMIZLA,

MIGROS TICARET A.S.

---------------------------------------------------------------------------------------------