Nuh Cımento Sanayı A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 05.03.2014 22:32:08

KAP : NUH CIMENTO SANAYI A.S./ NUHCM [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 05.03.2014 22: 32: 08

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES AKYAR MEVKII HEREKE TELEFON 262 - 3162000 FAKS 262 - 5114121 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 262 - 3162012 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 262 - 5114121 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 27.03.2014 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL BILDIRIMIMIZ

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 05.03.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 27.03.2014 14: 30 ADRESI CIMENTO FABRIKASI TOPLANTI SALONU HEREKE/KOCAELI GUNDEM 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ SECILMESI.

2. TOPLANTI TUTANAGINI IMZALAMAK UZERE TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI.

3. YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN 2013 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI.

4. 2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI.

5. 2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI.

6. YONETIM KURULU UYELERININ FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMESI.

7. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, 2014 YILINA ILISKIN SIRKETIN 'KAR DAGITIM POLITIKASI' HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.

8. 2013 YILI KARININ DAGITILMASI VE KAR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI YONETIM KURULUNUN ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI.

9. YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRET VE HUZUR HAKKI GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI.

10. 2014 YILI YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI.

11. TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN ONERILEN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI.

12. TURK TICARET KANUNU'NUN 395 VE 396. MADDELERINE GORE YONETIM KURULU UYELERINE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI'NIN EKINDE YER ALAN 1.3.6. SAYILI KURUMSAL YONETIM ILKESI GEREGINCE YIL ICERISINDE BU KAPSAMDA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI.

13. YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN UYGULANAN 'UCRETLENDIRME POLITIKASI VE BU KAPSAMDA YAPILAN ODEMELER' KONUSUNDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI.

14. 2013 YILI ICINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI VE 2014 YILI BAGIS SINIRININ BELIRLENMESI.

15. 2013 YILINDA 3. KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI.

16. 2013 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI.

17. DILEK VE GORUSLER. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------