Sanıfoam Sunger Sanayı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 14.08.2013 17:44:34

KAP : SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TICARET A.S./ SANFM [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 14.08.2013 17: 44: 34

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES TEKSTILKENT IS MERKEZI A22 BLOK NO: 20 ESENLER TELEFON 212 - 4385300 FAKS 212 - 4385353 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 4385300 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 4385353 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2012 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 14.08.2013 14: 00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2012 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2012 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR ALINAN KARARLAR/ GORUSULEN KONULAR:

SIRKETIMIZIN 14.08.2013 TARIHINDE SAAT 14: 00'DE GAZI OSMAN PASA OSB MAH. HEMA CAD . NO: 18 CERKEZKOY/TEKIRDAG ADRESINDE YAPILAN 2012 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR:

1-GUNDEMIN 3. MADDESI UYARINCA, 2012 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI VE ONAYLANDI.

2- GUNDEMIN 4. MADDESI UYARINCA, 2012 YILINA AIT DENETCI RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OYBIRLIGI ILE AYRI AYRI KABUL EDILDI VE ONAYLANDI.

3-GUNDEMIN 5. MADDESI UYARINCA, 2012 YILINA AIT BILANCO VE GELIR TABLOSU OYBIRLIGI ILE KABUL VE TASDIK EDILDI.

4- GUNDEMIN 6.MADDESI UYARINCA, YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRI 2012 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI, KENDI IBRALARINDA, SAHIBI OLDUKLARI PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMAYARAK, TOPLANTIYA KATILAN DIGER HISSEDARLARIMIZIN OYBIRLIGI ILE AYRI AYRI IBRA EDILDILER.

5-GUNDEMIN 7.MADDESI UYARINCA, DENETCI OYBIRLIGI ILE IBRA EDILDI.

6-GUNDEMIN 8.MADDESI UYARINCA, SPK MEVZUATI UYARINCA SIRKETIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN SECIMI ILE ILGILI ASAGIDA METNI YAZILI YONETIM KURULU KARARININ AYNEN KABULUNE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI:

YONETIM KURULUMUZ;6102 SAYILI TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULUNUN SERI: X NO: 22 SAYILI 'SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLIG? HUKUMLERI CERCEVESINDE SIRKETIMIZIN 2013 YILI HESAP DONEMINDEKI FINANSAL RAPORLARININ DENETLENMESI ILE BU KANUNLARDAKI ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE 'IRFAN BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.? NIN SECILMESINE VE YAPILAN SECIMIN ILK OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ORTAKLARIMIZIN ONAYINA SUNULMASINA KARAR VERMISLERDIR.

7-GUNDEMIN 9.MADDESI UYARINCA,YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN VE EKDEKI GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGINDA TAM METNI BULUNAN 'GENEL KURUL IC YONERGESI? OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

8-GUNDEMIN 10.MADDESI UYARINCA,YONETIM KURULU UYELIKLERINE 3 YIL SURE ILE YILDIRIM ULKAT, GUL ULKAT VE SEYDA ERDEVECI NIN SECILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

9-GUNDEMIN 11.MADDESI UYARINCA, 2012 FAALIYET YILI ILE ILGILI KAR DAGITIMI YAPILMAMASI VE KARIN 'GECMIS YIL KARLARI? HESABINA AKTARILMASI HUSUSU, OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

10-GUNDEMIN 13.MADDESI UYARINCA, SERMAYE PIYASASI KURULU VE TICARET VE GUMRUK BAKANLIGIN'DAN GEREKLI IZINLERI ALINMIS OLAN VE AYRINTILI METNI EKDEKI GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGINDA BULUNAN, ANA SOZLESME DEGISIKLIKLERI OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

11-GUNDEMIN 14.MADDESI UYARINCA,2012 VE IZLEYEN YILLARDA UYGULANMAK UZERE,YONETIM KURULUNCA YENIDEN DUZENLENEN VE TAM METNI EKDEKI GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGINDA BULUNAN KAR DAGITIM POLITIKASI GENEL KURUL UYELERININ ONAYINA SUNULDU OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIRUN CETVELI EKTE SUNULMAKTADIR.

SAYGILARIMIZLA, ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET