Sonmez Fılament Sentetık Iplık ve Elyaf Sanayı A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 02.04.2014

KAP : SONMEZ FILAMENT SENTETIK IPLIK VE ELYAF SANAYI A.S./ SONME [SONME] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 02.04.2014 16: 39: 50

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES ORGANIZE SANAYI BOLGESI BEYAZ C. NO: 1 NILUFER-BURSA TELEFON 224 - 2610440 FAKS 224 - 2615406 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 224 - 2610440 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 224 - 2610440 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUN VE GUNDEM TESBITINE ILISKIN YONETIM KURULU KARARI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 02.04.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 06.05.2014 14: 00 ADRESI YENI YALOVA YOLU 9.KM SONMEZ HOLDING TESISLERI OSMANGAZI-BURSA GUNDEM 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI'NIN OLUSTURULMASI,

2. TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI'NA YETKI VERILMESI,

3. YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI,

4. SERMAYE PIYASASI KURULU MEVZUATI UYARINCA, SIRKETIMIZ HESAPLARINI DENETLEYEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ RAPORUNUN OKUNMASI,

5. GENEL KURUL'CA OKUNAN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE FINANSAL TABLOLARIN MUZAKERESI, KABUL VEYA REDDI HAKKINDA AYRI AYRI KARAR ALINMASI,

6. YONETIM KURULUNUN 2013 YILI FINANSAL TABLOLARINA GORE OLUSAN DONEM KARININ GECMIS YILLAR ZARARLARINA MAHSUP EDILMESI YONUNDEKI TEKLIFIN KARARA BAGLANMASI,

7. YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI,

8. YIL ICINDE ISTIFA NEDENIYLE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE YAPILAN ATAMANIN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI,

9. YENI TURK TICARET KANUNU'NA UYUM SAGLAMAK VE DIL SADELESTIRILMESI AMACIYLA SERMAYE PIYASASI KURULU VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI'NCA ONAYLANMIS ANA SOZLESMEMIZIN 1-2-3-4-6-4-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32 VE 33'UNCU MADDELERININ DEGISTIRILMESININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI,

10. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI DOGRULTUSUNDA YONETIM KURULU TARAFINDAN BIR YIL ICIN SECILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI,

11. YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRET, HUZUR HAKKI TESPITI,

12. YIL ICINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA BILGI SUNULMASI,

13. 2013 YILINDA SIRKETIN UCUNCU KISILER LEHINE TEMINAT, REHIN VE IPOTEK VERMEDIGI VE GELIR YA DA MENFAAT ELDE EDILMEDIGI HUSUSUNDA ORTAKLARIN BILGILENDIRILMESI,

14. YONETIM KURULU UYELERINE, YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, UST DUZEY YONETICILERINE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA; SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMESI VE REKABET EDEBILMESI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE YONETIM KURULUNA IZIN VERILMESI, AYRICA SOZ KONUSU ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI,

15. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN YAYGIN VE SUREKLILIK ARZ EDEN ILISKILI TARAF ISLEMLERI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,

16. DILEK VE TEMENNILER, GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR