Taze Kuru Gıda Sanayı ve Tıcaret A.s. Ozel Durum Acıklaması 22.07.2013 19:17:46

KAP : TAZE KURU GIDA SANAYI VE TICARET A.S./ TKURU [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 22.07.2013 19: 17: 46

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : AKCAY MAH. YARBASI SOK. NO: 6/1 KIZILCAHAMAM/ ANKARA TELEFON VE FAKS NO. : 0312 736 45 55 - 0312 736 45 05 ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : 0312 482 78 78 - 0312 482 78 94 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : OLAGAN GENEL KURUL DUYURUSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ACIKLANACAK OZEL DURUM/DURUMLAR:

KARAR NO : 2013/ 05 KARAR TARIHI: 22/ 07/ 2013

BASKAN : NUSRET YURTER

UYELER : NAZIRE ERINC YURTER, HASAN KOKSAL, AYSENUR RUMEYSA KOC, HATICE HASDEMIR SAHIN

KARAR

SIRKETIMIZ YONETIM KURULU 22/ 07/ 2013 TARIHINDE TOPLANARAK ASAGIDA BELIRTILEN GUNDEM MADDELERINI ICEREN 2012 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ 23/ 08/ 2013 TARIHINDE SAAT 14: 30'DA AKCAY MAH.YARBASI SOKAK NO: 6 KIZILCAHAMAM/ ANKARA ADRESINDE, T.T.K. 414 UNCU MADDESI HUKUMLERINE GORE ILANLI OLARAK YAPILMASINA, GENEL KURUL TOPLANTISINA AIT ILANIN TURKIYE TICARET SICILI GAZETESINDE YAYINLANMASINA,

OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.

GUNDEM MADDELERI

MADDE 1- ACILIS, DIVAN TESEKKULU,

MADDE 2- GENEL KURUL TUTANAK VE EVRAKLARININ IMZALAMASI ICIN DIVANA YETKI VERILMESI,

MADDE 3- 2012 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BILANCO, GELIR/ GIDER FARKI HESAPLARI ILE AYNI YILA AIT DENETIM KURULU RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,

MADDE 4- OKUNAN TUM RAPOR VE HESAPLARIN AYRI AYRI IBRA VE KABULU,

MADDE 5- SERMAYE PIYASASI KURULU VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGINDAN GEREKLI IZINLER ALINMIS OLMASI KAYDIYLA; SIRKET ANASOZLESMESININ 8, 14, 15 VE 17 INCI MADDELERI ILE GECICI 1, 2, 3 VE 4 UNCU MADDELERININ TADIL EDILMESININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,

MADDE 6- HISSE DEVIRLERININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,

MADDE 7- YENI YONETIM KURULU UYELERININ SECIM, SURESININ BELIRLENMESI VE YETKILENDIRILMESININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,

MADDE 8- BAGIMSIZ DIS DENETIMIN SECIMININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, MADDE 9- YONETIM KURULUNA ODENECEK OLAN HAKKI HUZUR, IKRAMIYE VE PRIM GIBI ODEMELERIN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,

MADDE 10- 28.11.2012 TARIH VE 28481 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANAN TEBLIG GEREGI; IC YONERGENIN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,

MADDE 11- DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS.

---------------------------------------------------------------------------------------------