Yapı Kredı Sıgorta A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 22.10.2013 21:54:58

KAP : YAPI KREDI SIGORTA A.S./ YKSGR [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 22.10.2013 21: 54: 58

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES BUYUKDERE CAD. YAPI KREDI PLAZA A BLOK LEVENT-ISTANBUL TELEFON 212 - 3360606 FAKS 212 - 3360808 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3360841 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3360842 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 22.10.2013 GENEL KURUL TURU OLAGANUSTU TARIHI VE SAATI 16.12.2013 14: 00 ADRESI YAPI KREDI PLAZA D BLOK KONFERANS SALONU BUYUKDERE CAD. 34330 LEVENT/ ISTANBUL GUNDEM 1. TOPLANTININ ACILMASI VE TOPLANTI BASKANLIGI'NIN TESEKKULU;

2. TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI'NA YETKI VERILMESI;

3. SERMAYE PIYASASI KANUNU'NUN 23. VE 24. MADDELERI CERCEVESINDE, BORSA KOTUNDAN CIKMA KARARININ ONAYLANMASINA OLUMSUZ OY KULLANARAK MUHALEFET SERHINI TOPLANTI TUTANAGINA ISLETEN PAY SAHIPLERIMIZIN, GENEL KURULA KATILDIKLARI PAY ADEDI ILE SINIRLI OLARAK, 1,00 TL NOMINAL DEGERLI BEHER PAY ICIN 18,59 TL BEDELDEN PAYLARINI SIRKETIMIZE SATARAK AYRILMA HAKKINA SAHIP OLDUGU, AYRILMA HAKKININ KULLANILABILMESI ICIN HAZIRLANAN 'AYRILMA HAKKININ KULLANIMINA ILISKIN FORM'UN GENEL KURUL TOPLANTI TARIHI OLAN 16 ARALIK 2013 TARIHINI IZLEYEN 10 IS GUNU ICINDE (EN GEC 30 ARALIK 2013 TARIHI SONUNA KADAR) IADELI TAAHHUTLU VE NOTER TASDIKLI OLARAK ORTAKLIGA GONDERILMESININ GEREKTIGI, BU TARIHTEN SONRA ILGILI PAY SAHIBININ PAYLARINI SATIN ALMA YUKUMLULUGUNUN ORTADAN KALKACAGI, POSTALARDAKI GECIKMELER HALINDE SIRKETIMIZIN BIR SORUMLULUGU OLMAYACAGI; ORTAKLIGIN BU FORMUN KENDISINE TESLIMINI IZLEYEN 10 IS GUNU ICINDE PAYLARIN DEVRI KARSILIGINDA ODEME YAPILACAGI, ODEMENIN GEC YAPILMASI HALINDE YASAL FAIZ ISLETILECEGI HUSUSLARINI ICEREN YONETIM KURULUMUZUN [22 EKIM 2013] TARIHLI KARARININ OKUNARAK, PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI;

4. SIRKETIMIZ YAPI KREDI SIGORTA A.S.?NIN SERMAYE PIYASASI KURULU VE BORSA ISTANBUL A.S. DUZENLEMELERINDE YER ALAN SARTLARIN GERCEKLESMESINI TAKIBEN BORSA ISTANBUL A.S. KOTUNDAN CIKMASINA VE ILGILI ISLEMLERIN BASLATILMASINA ILISKIN KARAR VERILMESI;

5. SIRKETIMIZ YAPI KREDI SIGORTA A.S.?NIN SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERINDE YER ALAN SARTLARIN GERCEKLESMESINI TAKIBEN SERMAYE PIYASASI KANUNU KAPSAMINDAN CIKMASINA VE ILGILI ISLEMLERIN BASLATILMASINA ILISKIN KARAR VERILMESI;

6. SIRKETIMIZ YONETIM KURULU'NUN, AYRILMA HAKKINI KULLANAN PAY SAHIPLERININ SIRKET HESABINA VIRMANLADIKLARI PAYLARIN SIRKETIMIZ TARAFINDAN GERI ALINABILMESI ICIN SIRKETIMIZ YONETIM KURULU'NUN YETKILENDIRILMESINE ILISKIN KARAR VERILMESI;

7. KAPANIS GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------