Terörizmin Finansmanının Önlenmesi

Maliye Bakanlığı, terör ve terörizmin finansmanıyla etkin mücadele edilmesi kapsamında; malvarlığının dondurulması kararlarının alınması, icrası, kaldırılması, dondurulan malvarlığının yönetimi ve denetimine ilişkin usul ve esasları belirledi.

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kararları ve bu kararlara dayanılarak çıkarılan müteakip kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonlara ilişkin Dışişleri Bakanlığı kanalıyla iletilen bilgiler, Bakanlar Kurulunca gecikmeksizin malvarlığının dondurulması kararı alınması için Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından ivedilikle Başbakanlığa gönderilecek.

Bakanlar Kurulunun malvarlığının dondurulması ve bu kararın kaldırılmasına ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak gecikmeksizin uygulanacak. Yayımlanan kararlar BMGK'ya bildirilmek üzere Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından Dışişleri Bakanlığına iletilecek.

Yabancı devletlerce yapılan talepler

Bir yabancı devlet hükümeti tarafından; bir kişi, kuruluş veya organizasyona ait malvarlığının dondurulmasına ilişkin talepler, gerekçeleriyle birlikte Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'na yapılacak.

Gelen talepler hakkında Başkanlık derhal Malvarlığının Dondurulmasını Değerlendirme Komisyonunu üyelerini bilgilendirecek.

Malvarlığının Dondurulmasını Değerlendirme Komisyonu ise Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanının başkanlığında, Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürü, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşar Yardımcısı, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü, Dışişleri Bakanlığı Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürü ve Hazine Müsteşarlığı Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdüründen oluşacak.

Taleplerle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarından elde edilen bilgi, belge ile talebin gerekçelerine ilişkin değerlendirmeler ve Başkanlıkça yapılan mali araştırma sonuçları, ivedilikle bir araştırma raporuna bağlanarak komisyona sunulacak.

Malvarlığının dondurulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararları, talepte bulunan devlete bildirilmek üzere Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından Dışişleri Bakanlığına gönderilecek.

Yabancı devletlere yapılacak malvarlığının dondurulması talepleri

İlgili kamu kurum ve kuruluşları; belirlenen fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebepler bulunan kişi, kuruluş veya organizasyonların yurtdışında bulunan malvarlığının dondurulması için yapılacak taleplere ilişkin bilgi, belge ve değerlendirmelerini Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına gönderecek.

Başkanlık, yurtdışında bulunan malvarlığının dondurulması için yapılacak taleplere ilişkin kendisine intikal eden bilgi, belge ve değerlendirmelere dayanarak veya re'sen yaptığı mali araştırma sonuçlarını bir araştırma raporuna bağlayarak Malvarlığının Dondurulmasını Değerlendirme Komisyonuna sunacak.

Malvarlığının Dondurulmasını Değerlendirme Komisyonunun yabancı ülkelerden malvarlığının dondurulması talebinde bulunulmasına ilişkin önerisi, hazırlanan araştırma raporu ile birlikte Bakanlar Kuruluna sunulmak üzere ivedilikle Başbakanlığa gönderilecek.

Türkiye'de bulunan malvarlığı hakkında yapılacak işlem

Taleplere ilişkin olarak Komisyon; Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususundaki makul sebeplerin varlığı halinde kişi, kuruluş veya organizasyonların Türkiye'de bulunan malvarlığıyla bağlantılı olarak ilgililer hakkında soruşturma açılması talebiyle suç duyurusunda bulunulmasına karar verebilecek. - Ankara