Boyner Buyuk Magazacılık A.s. Kayıtlı Sermaye Islemlerıne Ilıskın Yonetım Kurulu Kararı 27

KAP : BOYNER BUYUK MAGAZACILIK A.S./ BOYNR [] KAYITLI SERMAYE ISLEMLERINE ILISKIN YONETIM KURULU KARARI 27.01.2014 18: 01: 13

KAYITLI SERMAYE ISLEMLERINE ILISKIN YONETIM KURULU KARARI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES BUYUKDERE CAD. USO CENTER BINASI NO: 245 A K: B01-Z02 34396 MASLAK, SISLI/ISTANBUL TELEFON 212 - 3357575 FAKS 212 - 2766880 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3357575 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2766880 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI KSS'YE YENIDEN GECIS, KSS TAVAN ARTIRIMI VE ESAS SOZLESME MADDE TADILLERI

---------------------------------------------------------------------------------------------

YONETIM KURULU KARAR TARIHI 27.01.2014 ILGILI ISLEM KAYITLI SERMAYE TAVANI ARTIRIMI MEVCUT KAYITLI SERMAYE TAVANI (TL) 100.000.000,00 HEDEFLENEN KAYITLI SERMAYE TAVANI (TL) 250.000.000,00 TALEP EDILEN KAYITLI SERMAYE TAVANI GECERLILIK TARIHI 31.12.2018 TADIL EDILECEK ANA SOZLESME MADDE NO 6, 8, 29. MADDELERININ TADILI, 30 VE 31. MADDELERIN IPTALI

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKETIMIZ YONETIM KURULU 27.01.2014 TARIHLI TOPLANTISINDA,

1. SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN SERI: IV, NO: 38 SAYILI KAYITLI SERMAYE SISTEMINE ILISKIN ESASLAR TEBLIGININ 4'UNCU MADDESININ IKINCI FIKRASINDA YER ALAN 5 YILLIK SURENIN 23 OCAK 2013 TARIHINDE DOLMASI VE SIRKETIMIZIN BU TARIH ITIBARIYLE KSS'DEN CIKMIS SAYILMASI NEDENIYLE, II.18.1 SAYILI KAYITLI SERMAYE SISTEMINE ILISKIN ESASLAR TEBLIGI CERCEVESINDE YENIDEN KAYITLI SERMAYE SISTEMINE GECILMESINE,

2. SIRKETIMIZ ESAS SOZLESMESININ 6. MADDESINDE 100.000.000,- (YUZMILYON) TL OLARAK YER ALAN KAYITLI SERMAYE TAVANININ ARTIRILARAK 250.000.000,- (IKIYUZELLIMILYON) TL OLARAK BELIRLENMESINE, BU TAVANIN, 2014-2018 YILLARI (5 YIL) ICIN GECERLI OLMASINA, ILGILI MADDENIN EKTEKI SEKILDE TADILINE,

3. AYRICA, 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU ILE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU (KANUN) HUKUMLERINE UYUM AMACIYLA SIRKETIMIZ ESAS SOZLESMESININ 6, 8, 29. MADDELERININ EKTEKI SEKILDE TADIL EDILMESINE, 30 VE 31. MADDELERIN ESAS SOZLESMEDEN CIKARTILMASINA,

4. ANA SOZLESMEMIZDE EKTEKI SEKILDE GEREKLI DEGISIKLIKLERIN YAPILMASI, KAYITLI SERMAYE SISTEMINE GECILMESI VE KAYITLI SERMAYE TAVANININ ARTIRILMASI ICIN, ONAY VE IZINLERIN ALINMASI AMACIYLA SERMAYE PIYASASI KURULU VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI'NA RESMI BASVURULARIN YAPILMASINA,

KARAR VERMISTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------