Global Menkul Degerler A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 21.04.2014 17:46:27

KAP : GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S./ GLBMD [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 21.04.2014 17: 46: 27

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES RIHTIM CAD.NO: 51 KARAKOY-ISTANBUL TELEFON 212 - 2445566 FAKS 212 - 2445567 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 2445566 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2445567 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 16 MAYIS 2014 TARIHINDE YAPILACAK GENEL KURULA CAGRI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 21.04.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 16.05.2014 14: 00 ADRESI RIHTIM CADDESI NO: 51 KARAKOY-ISTANBUL GUNDEM GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S.

OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMI

(16.05.2014)

1. ACILIS VE BASKANLIK DIVANININ TESKILI

2. TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI HAKKINDA BASKANLIK DIVANINA YETKI VERILMESI

3. 2013 YILI FAALIYET HESAPLARINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OZETININ OKUNMASI VE MUZAKERESI

4. 2013 YILI BILANCO, KAR-ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI, TASDIKI; MEVZUAT UYARINCA KAR DAGITIMI YAPILAMAYACAGI HUSUSUNDA HISSEDARLARA BILGI VERILMESI

5. YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMELERI

6. YONETIM KURULU UYELERININ SAYISININ, GOREV SURESININ BELIRLENMESI, SECIMI, ODENECEK UCRETLERIN/HAKKI HUZURUN TESPIT EDILMESI

7. 2014 MALI YILININ BAGIMSIZ DIS DENETIMINI YAPMAK UZERE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DIS DENETIM SIRKETI ATANMASI ISLEMININ TASDIKI

8. 2013 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA HISSEDARLARA BILGI VERILMESI VE 2014 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI

9. 2013 YILINDA UCUNCU KISILERIN BORCUNU TEMIN AMACIYLA VERILMIS TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE ELDE EDILMIS OLAN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA HISSEDARLARA BILGI VERILMESI

10. 2013 YILINDA ILISKILI TARAFLARLA VE SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN KURUMSAL YONETIM ILKELERI'NIN 1.3.6 MADDESINDEKI KISILERLE YAPILAN ISLEMLERLE ILGILI OLARAK HISSEDARLARA BILGI VERILMESI

11. YONETIM KURULUNCA ONAYLANAN SIRKET POLITIKALARINDAN UCRETLENDIRME POLITIKASI, KAMUYU BILGILENDIRME POLITIKASI VE KAR DAGITIM POLITIKASI'NDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN HISSEDARLARA BILGI VERILMESI VE KAR DAGITIM POLITIKASI'NIN HISSEDARLARCA ONAYLANMASI

12. TURK TICARET KANUNU'NUN 395 VE 396. MADDELERI HUKUMLERINE GORE YONETIM KURULU UYELERINE IZIN VERILMESI

13. DILEKLER VE KAPANIS GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKETIMIZIN '2013 YILI FAALIYET HESAPLARININ' GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 16 MAYIS 2014 CUMA GUNU SAAT 14.00'TE, SIRKET MERKEZI OLAN RIHTIM CAD. NO: 51 KARAKOY/ISTANBUL ADRESINDE ASAGIDAKI GUNDEM DAHILINDE AKDEDILECEKTIR. GENEL KURUL ILAN METNI VE EKLERI EKTEDIR.

YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, KURULUN OZEL DURUMLAR TEBLIGI'NDE (II-15.1) YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI; BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONU ILE ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.

---------------------------------------------------------------------------------------------