Ihlas Holdıng A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 07.04.2014 16:14:11

KAP : IHLAS HOLDING A.S./ IHLAS [IHLAS] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 07.04.2014 16: 14: 11

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES MERKEZ MAH. 29 EKIM CAD. IHLAS PLAZA NO: 11 B/21 YENIBOSNA-BAHCELIEVLER/ISTANBUL TELEFON 212 - 4542058 FAKS 212 - 4542136 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 4542428 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 4542427 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 HESAP DONEMI GENEL KURULU HK.

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 07.04.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 30.04.2014 16: 00 ADRESI 29 EKIM CADDESI NO: 11 YENIBOSNA-BAHCELIEVLER/ISTANBUL GUNDEM IHLAS HOLDING A.S.?NIN 30.04.2014 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL GUNDEMI

1) ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI.

2) TOPLANTI BASKANLIGINA TOPLANTI TUTANAGININ IMZASI ICIN YETKI VERILMESI.

3) YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU TARAFINDAN SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN ILGILI MEVZUATI UYARINCA HAZIRLANMIS KONSOLIDE FINANSAL RAPORLAR ILE YASAL KAYITLARA GORE DUZENLENEN SOLO BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN AYRI AYRI OKUNMASI VE ONAYLANMASI.

4) SIRKETIN 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMESI.

5) 2013 YILI DONEM SONUCU ILE ILGILI YONETIM KURULU ONERISININ GORUSULUP KARARA BAGLANMASI.

6) YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK UCRETLERI VE HUZUR HAKLARININ TESPITI.

7) YONETIM KURULU UYELIKLERINE, TURK TICARET KANUNU'NUN 363. MADDESI GEREGI YAPILAN ATAMALARIN ONAYLANMASI.

8) YONETIM KURULU TARAFINDAN, SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNUNUN 399.NCU MADDESI UYARINCA, 2014 YILINA AIT DENETCI VE TOPLULUK DENETCISI ( BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI) OLARAK SECILEN 'BILGILI BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.' NIN GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI.

9) SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN 27.01.2014 TARIH VE 2/35 SAYILI KARARI ILE YENILENEN 'KURUMSAL UYUM RAPORU' NUN GENEL KURULUN BILGISINE SUNULMASI.

10) SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN II-19.1 SAYILI KAR PAYI TEBLIGI VE KAR PAYI REHBERI KAPSAMINDA YENILENEN 'KAR DAGITIM POLITIKASI' NIN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI.

11) SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN II-15.1 SAYILI OZEL DURUMLAR TEBLIGININ 17. MADDESI KAPSAMINDA YENILENEN 'BILGILENDIRME POLITIKASI' NIN GENEL KURULUN BILGISINE SUNULMASI.

12) SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ 12.MADDESI KAPSAMINDA SIRKETIN UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TRIK( TEMINAT, REHIN, IPOTEK, KEFALET )LER ILE ELDE EDILEN GELIR VE MENFAATLERE ILISKIN GENEL KURULA BILGI VERILMESI,

13) YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI YETKISI VERILMESI,

14) KURUMSAL YONETIM ILKELERININ 1.3.6 MADDESI KAPSAMINDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI

15) SIRKETIN 2013 YILI ICINDE BAGIS YAPMADIGI KONUSUNDA GENEL KURULA BILGI SUNULMASI VE SIRKET TARAFINDAN YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI.

16) DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TA