Izocam Tıcaret ve Sanayı A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 21.03.2014 18:14:44

KAP : IZOCAM TICARET VE SANAYI A.S./ IZOCM [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 21.03.2014 18: 14: 44

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES ALTAYCESME MAH. OZ SOK. NO: 19 KAT: 3-5-6 MALTEPE - ISTANBUL TELEFON 216 - 4404050 FAKS 216 - 4404075 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 4404050 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 4404075 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI GENEL KURUL TOPLANTISI GERCEKLESTIRILMISTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 21.03.2014 10: 00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR SIRKETIMIZIN 21 MART 2014 CUMA, SAAT: 10: 00'DA GERCEKLESTIRILEN 49. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NDA OZETLE ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR.

A) YONETIM KURULU UYELIKLERINE SAMIR MAMDOUH KASEM, GIANNI SCOTTI, ARNAUD MOISSET, ROBET ETMAN, ARIF NURI BULUT ILE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE ISE POL ZAZADZE VE GULSUM AZERI'NIN SECILMELERINE,

B)2013 YILI KARININ DAGITIMI KONUSUNDA YILLIK YONETIM KURULU RAPORU'NDA YER ALAN YONETIM KURULU TEKLIFI GORUSULDU. NETICEDE ORTAKLARIMIZA ODENMIS 24.534.143,35 TL TUTARINDAKI SERMAYEMIZ UZERINDEN NAKIT 30.211.025,07 TL TEMETTU DAGITILMASINA VE DAGITILACAK OLAN BU TEMETTUNUN 9.633.326,48 TL'LIK KISMININ ( SPK YA GORE 6.412.199,84 TL'LIK KISMININ) YASAL KAYITLARIMIZDA MEVCUT OLAN OLAGANUSTU YEDEKLERIMIZIN NOMINAL TUTARLARINDAN DAGITILMASINA,BOYLECE TAM MUKELLEF KURUMLAR ILE TURKIYE'DE BIR ISYERI VEYA DAIMI TEMSILCI ARACILIGI ILE KAR PAYI ELDE EDEN DAR MUKELLEF KURUM ORTAKLARIMIZA % 123,13869 NISBETINDE VE 1,00 TL'LIK NOMINAL DEGERDE HISSE SENEDINE 1,2313869 TL BRUT=NET NAKIT TEMETTU ODENMESINE, DIGER HISSEDARLARIMIZA BRUT % 123,13869 VE NET % 104,66789 NISBETINDE VE 1,00 TL'LIK NOMINAL DEGERDE HISSE SENEDINE BRUT 1,2313869 TL; NET 1,0466789 TL NAKIT TEMETTU ODENMESINE VE TEMETTU DAGITIMINA 27 MART 2014 TARIHINDE BASLANMASINA KARAR VERILDI.

C) 01.01.2014-31.12.2014 TARIHLERINI KAPSAYAN HESAP DONEMINDE, SIRKETIN FAALIYET VE HESAPLARININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULUMUZ TARAFINDAN SECIMI YAPILAN GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLI AS/ ERNST YOUNG (EY)'NIN SECIMININ ONAYLANMASINA VE YAILACAK OLAN SOZLESME SARTLARININ TESPITI ILE SOZLESMENIN IMZALANMASI HUSUSLARINDA SIRKET YONETIMININ YETKILI KILINMASINA KARAR VERILDI. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT KAR PAYI ODEME SEKLI PESIN

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY GRUP BILGILERI 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA IZOCM(ESKI),TRAIZOCM91F5 1,2313869 1,0466789

---------------------------------------------------------------------------------------------

27.03.2014

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY BICIMINDE KAR PAYI DAGITILACAK MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAR DAGITIM TABLOSU, TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIRUN CETVELI EKTE SUNULMUSTUR.

---------------------------------------------------------------------------------------------