Reysas Tasımacılık ve Lojıstık Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 12.05.2014 19:13:19

KAP : REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK TICARET A.S./ RYSAS [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 12.05.2014 19: 13: 19

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES ABDURRAHMANGAZI MAH. GULERYUZ CAD. NO: 23 SANCAKTEPE ISTANBUL TELEFON 216 - 5642000 FAKS 216 - 5642099 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 5642000 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 5642099 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 12.05.2014 10: 30 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR SIRKETIMIZIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 12/05/2014 TARIHINDE SAAT 10: 30'DA SIRKET GENEL MERKEZININ BULUNDUGU ABDURRAHMANGAZI MAH. GULERYUZ CAD. NO: 23 SANCAKTEPE/ISTANBUL ADRESINDE YAPILMISTIR. SOZ KONUSU TOPLANTIDA;

-2013 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN ONAYLANMASINA,

-BAGIMSIZ YON.KRL.UYELIGI'NDEN ISTIFA EDEN SN.SAIT DOGAN'IN YERINE SN.OZKAN KOBAK'IN ATANMASINA,

-2013 YILI CALISMALARINDAN DOLAYI YON.KRL.UYELERI'NIN IBRA EDILMELERINE,

-2013 YILI DENETCI RAPORU'NUN ONAYLANMASINA,

-2013 YILI CALISMALARINDAN DOLAYI SIRKET DENETCISININ IBRA EDILMESINE,

-SIRKETIN YASAL KAYITLARA VE SPK'YA GORE HAZIRLANAN 2013 YILI MALI TABLOLARINDA OLUSAN DONEM KARININ GECMIS YILLAR ZARARI MAHSUP EDILDIKTEN SONRA OLUSAN KARIN ORTAKLARA KAR DAGITIMI YAPILMAMASINA VE 1.518.231,85TL'NIN TAMAMININ OLAGANUSTU YEDEK AKCE OLARAK AYRILMASINA,

-YONETIM KURULU UYELIGI HUZUR HAKLARI'NIN BELIRLENMESINE,

-2014 HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN KAVRAM BAGIMSIZ DENETIM YM A.S.?NIN KABUL EDILMESINE,

-YONETIM KURULU UYELERINE, TTK 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESINE,

-SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN 10.08.2011 TARIH VE 26/767 SAYILI ILKE KARARI DOGRULTUSUNDA ALINAN YONETIM KURULU KARARI ILE UYGULANAN HISSE GERI ALIM PROGRAMI ICIN 2014 YILINDA KENDI HISSELERINI SATIN ALABILMESI AMACIYLA YONETIM KURULU'NA YETKI VERILMESINE KARAR VERILMISTIR. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT KAR PAYI ODEME SEKLI NAKIT TEMETTU ODENMEYECEK

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY GRUP BILGILERI 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA C GRUBU,RYSAS(ESKI),TREREYS00015 0,0000000 0,0000000 A GRUBU,ISLEM GORMUYOR(IMTIYAZLI),TREREYS00023 0,0000000 0,0000000 B GRUBU,ISLEM GORMUYOR(IMTIYAZLI),TREREYS00031 0,0000000 0,0000000

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY BICIMINDE KAR PAYI DAGITILACAK MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKETIMIZE AIT 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMIS OLUP, ALINAN KARARLARA ILISKIN TUTANAK VE PAY SAHIPLERINE ILISKIN HAZIRUN CETVELI EKTE SUNULMUSTUR.

KAMUOYUNUN VE YATIRIMCILARIMIZIN BILGILERINE SUNARIZ.

---------------------------------------------------------------------------------------------