Sanıfoam Sunger Sanayı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 04.07.2013 16:06:44

KAP : SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TICARET A.S./ SANFM [SANFM] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 04.07.2013 16: 06: 44

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES TEKSTILKENT IS MERKEZI A22 BLOK NO: 20 ESENLER TELEFON 212 - 4385300 FAKS 212 - 4385353 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 4385300 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 4385353 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2012 YILI OLAGAN GENEL KURUL CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 04.07.2013 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2012 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2012 TARIHI VE SAATI 14.08.2013 14: 00 ADRESI GAZI OSMAN PASA OSB MAH.HEMA CAD.NO 18 CERKEZKOY TEKIRDAG GUNDEM 2012 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL

TOPLANTI GUNDEMI

1. ACILIS VE DIVAN HEYETININ SECIMI,

2. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA DIVAN BASKANLIGINA YETKI VERILMESI,

3. 2012 HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI,GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,

4. 2012 HESAP DONEMINE ILISKIN DENETCI RAPORUNUN VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI,MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,

5. 2012 YILI BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI,MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,

6. YONETIM KURULU UYELERININ 2012 YILI FAALIYET VE ISLEMLERINDE DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,

7. DENETCILERIN 2012 YILI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI,

8. 6102 SAYILI TTK VE 6362 SAYILI SPK GEREGI 2013 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI VE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DIS DENETIM KURULUSU SECIMININ GORUSULEREK ONAYLANMASI,

9. 6102 SAYILI TTK'NIN 419.MADDESI UYARINCA YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN,SIRKETIN GENEL KURUL CALISMA ESAS VE USULLERININ BELIRLENDIGI 'GENEL KURUL IC YONERGESI'NIN MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,

10. YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ TESPITI,

11. 2012 FAALIYET DONEMI KARININ DAGITILIP DAGITILMAMASI KARARININ ALINMASI,

12. HISSE GERI ALIM PROGRAMI VE BU CERCEVEDE YAPILAN ALIMLARLA ILGILI PAYDASLARA BILGI VERILMESI,

13. SERMAYE PIYASASI KURULU ILE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGUNDEN IZNI ALINMIS OLAN,6102 SAYILI TTK VE 6362 SAYILI SPK VE DIGER ILGILI MEVZUATLAR UYARINCA SIRKET ANA SOZLESMESININ 3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 MADDELERININ TADIL EDILMESI HUSUSUNUN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,

14. DILEK VE TEMENNILER GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

-KAP-