İnternet sitesi 2022'den bu yana Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararıyla Türkiye’den erişime kapalı olan yurt dışı merkezli forex şirketi XM, Türkçe YouTube kanalında bonus ve kaldıraç reklamları yayımlamayı sürdürüyor. Toplam abonesi 300 bini aşan Türk YouTuber’ların video açıklamalarında XM’in ortaklık sistemine ait kayıt bağlantıları ve partner kodları yer alıyor. SPK, izinsiz kaldıraçlı işlemleri tanıtan veya reklamını yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıklamıştı.
İstanbul'da uluslararası forex dolandırıcılığına yönelik soruşturmada, Beyoğlu ve Şişli'de kurulan çağrı merkezlerinde işe girmek ve işten ayrılmak isteyenlerin 'yalan makinesi' testine tabi tutulduğu belirlendi. Şüphelilerin, çalışanlara polis ve basın mensubu tanıdıklarının olup olmadığını ve elde edilen kazançları kendilerine aktarıp aktarmadıklarını sordukları öğrenildi. Operasyonda gözaltına alınan 97 şüpheliden 36'sı tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Şişli ve Beyoğlu'nda yatırım vaadiyle forex dolandırıcılığı yapıldığını tespit ederek operasyon düzenledi. Operasyonda, çağrı merkezi üzerinden uluslararası düzeyde dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 95 zanlı gözaltına alındı.
İçişleri Bakanlığı ve MİT öncülüğündeki İsrail bağlantılı yasa dışı forex soruşturmasında gözaltı sayısı 211'e yükseldi. Şüphelilerden 157'si sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi; diğer 54'ünün daha önce sevk edildiği öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü dev forex dolandırıcılığı soruşturmasında, uluslararası şebekenin arkasındaki gizli patron ortaya çıktı. Resmi kayıtlarda Türk isimlerin yetkili göründüğü şirketlerin fiilî sahibinin İsrailli Amıt YGAL olduğu, elden dağıtılan nakit paralar ve paravan yapılanmalarla Avrupa’daki yatırımcıların milyonlarca dolarının gasp edildiği belirlendi.
İstanbul ve Muğla'da forex ve kripto yatırım dolandırıcılığına yönelik eş zamanlı operasyonda 191 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin ifadelerinde mağdurlardan kayıt ücreti adı altında para alındığı, paralarını çekmek isteyenlerin hesaplarının bloke edildiği belirlendi.
MİT ve İstanbul Emniyeti'nin düzenlediği dev operasyonla çökertilen İsrail merkezli uluslararası forex dolandırıcılığı çetesinde, aralarında İsrailli yöneticilerin de bulunduğu 200’den fazla şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada, çete liderlerinin çağrı merkezi çalışanlarının performansını artırmak amacıyla çalışma alanlarında uyuşturucu, fuhuş ve dansözlü partiler düzenlediği ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada alınan ifadeler, uluslararası forex yapılanmasının perde arkasına ilişkin dikkat çekici ayrıntıları ortaya çıkardı. İstanbul merkezli çağrı merkezleri üzerinden yürütülen sistemde, İsrail bağlantılı fiilî patronlardan kripto transferlerine, kasa dolusu nakit maaş ödemelerinden Avrupalı yatırımcıların hedeflenmesine kadar birçok çarpıcı unsur yer aldı.
İstanbul merkezli uluslararası forex ve kripto dolandırıcılığı soruşturmasında, şebekenin lideri olduğu belirlenen ve kamuoyunda "Jak Tovim" adıyla bilinen İsrail vatandaşı Robert Hason, MİT'in nokta operasyonuyla Başakşehir'de yakalandı. Mağdurları 3 milyar doların üzerinde dolandıran ve çalışanlarına yalan makinesi testi uygulayan şebekeye yönelik operasyonda 1,5 milyar liralık mal varlığına el konulurken, firarileri yakalama çalışmaları sürüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, İsrail bağlantılı uluslararası forex dolandırıcılığı şebekesine 18 Eylül'de eş zamanlı operasyon düzenledi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, yabancı ülke vatandaşlarını forex ve kripto yatırım vaadiyle dolandırdığı iddia edilen organizasyona yönelik operasyonda 175 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, yabancı ülke vatandaşlarını forex ve kripto yatırım vaadiyle dolandırdığı iddia edilen organizasyona yönelik İstanbul ve Muğla'da eş zamanlı operasyonda 191 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul merkezli uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığı şebekesine yönelik MİT ve emniyetin ortak operasyonunda 28 şirkete bağlı 42 çağrı merkezine baskın yapıldı. Operasyonlarda 175 şüpheli gözaltına alınırken, suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyar lira değerinde mal varlığı, 80 araç ve 12 mülke el konuldu. Şebekenin İsrail bağlantılı olduğunu ifade eden Bakan Gürlek "Büyük bir darbe vurduk" dedi.
İçişleri Bakanlığı, uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığına yönelik operasyonlarda 174 şüphelinin yakalandığını, suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyar lira değerindeki mal varlığına, 80 araca ve 12 mülke el konulduğunu açıkladı.
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) faaliyet izni bulunmayan yabancı forex şirketleri, Türkçe müşteri hizmetleri, cazip bonus kampanyaları ve sosyal medyadaki finans içerik üreticileri aracılığıyla Türkiye'deki yatırımcılara ulaşmayı sürdürüyor. Trading Point Group çatısı altında faaliyet gösteren XM markası ise bu yöntemin dikkat çeken örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.
Forex piyasasında yüksek kazanç vaadiyle milyonlarca lira dolandırıldıklarını belirten mağdurlar, kırmızı bültenle aranan ana şüpheli Yavuz Usta’nın Türkiye’ye iade edilmesi için yetkililere çağrıda bulundu. Şüphelinin Bulgaristan’da bulunduğunu öne süren mağdurlar, Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın’ın Brezilya’dan getirilmesini örnek göstererek aynı kararlılığın bu dosyada da sergilenmesini ve adaletin sağlanmasını istiyor.
Forex yatırımı vaadiyle mağdur edildiklerini belirten vatandaşlar, Yavuz Usta’nın Bulgaristan’da bulunduğunu ve kırmızı bültenle arandığını ileri sürdü. Milyonlarca liralık kayıp yaşadıklarını söyleyen mağdurlar, para trafiğinin bütün yönleriyle araştırılmasını, dava dosyalarının sonuçlandırılmasını istiyor.
Şişli'de 54 kişi, uluslararası forex dolandırıcılığı nedeniyle gözaltına alındı, adliyeye sevk edildi.
İstanbul'da uluslararası forex dolandırıcılığı yapan 54 zanlı, gözaltının ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, forex dolandırıcılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 54 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kapalıçarşı'da forex ve nitelikli dolandırıcılık yoluyla elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik soruşturmada 504 şüpheli hakkında iddianame hazırladı. Aralarında 36 firari ve 134 tutuklunun bulunduğu şüpheliler için 15 ila 34,5 yıl arasında hapis cezası talep edildi. Şüpheliler, milyarlık para trafiğini 369 paravan şirket üzerinden yönettiği iddianamede yer aldı.
İstanbul'da forex dolandırıcılığı yapan firmaya operasyon düzenlendi, 64 kişi gözaltına alındı.
Şişli'de forex dolandırıcılığına yönelik operasyonda 17 kişi gözaltına alındı, deliller toplandı.
Ankara merkezli operasyonda 18 ilde yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık yapan 84 kişi tutuklandı.
Adana'da 3 çocuk babası 26 yıllık biyoloji öğretmeni, forexteki kaldıraç sisteminde para kaybedip tefecilerden para aldığı için eşi ve çocukları tarafından terk edildi. Tefeciler tarafından tehdit edildiğini de öne süren Yalçın Keklik, "Ben her şeyimi kumarda kaybettim, forex bir kumardır kimse oynamasın" diyerek gözyaşlarına boğuldu.
İstanbul’da Forex dolandırıcılarına yönelik operasyonda 36 kişi gözaltına alındı, 1 milyar lira aklandı.
216 sanıklı Forex dolandırıcılığı davası 18 Kasım'da başlıyor, iki hafta sürmesi bekleniyor.
Forex piyasası, dünyanın en büyük ve en likit finansal piyasalarından biri olup, yatırımcıların döviz ticareti yapmasını sağlar. Forex, "Foreign Exchange" kelimelerinin kısaltmasıdır ve genellikle farklı ülkelerin para birimlerinin birbirine karşı alınıp satıldığı piyasayı ifade eder.
Antalya merkezli operasyonda 30 ilde 133 kişi yakalanırken, firari 26 kişi hakkında çalışmalar sürüyor.
Antalya merkezli forex dolandırıcılığı soruşturmasında 30 ilde 133 zanlı adliyeye sevk edildi.
