Bilanço ve Yeşil Rüya Operasyonu

Ankara polisi bir bankayı sahte evrakla 1 milyon lira dolandırmaya çalışan 17 kişilik ve sahte evraklarla yeşil pasaport tanzim etmeye çalışan 6 kişilik suç örgütlerine darbe vurdu.

BAŞKENT’te sahte evrak, kaçakçılık ve dolandırıcılıkla ilgili düzenlenen iki ayrı operasyonda 23 kişi gözaltına alındı. Ankara Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, bazı şüpheli şahısların örgütlü bir yapı içerisinde “Sahte evrak tanzim etmek suretiyle banka dolandırıcılığı” yaptıkları bilgilerinin elde edilmesi üzerine “Bilanço” isimli projeli bir çalışma başlattı.

Usulsüz işlemler

Polis örgütün, sahte belge düzenleyerek bu belgelerle bankadan kredi talebinde bulundukları ve usulsüz işlemlerle bir bankanın Hasköy şubesinden yaklaşık 1 milyon TL kredi çektikleri belirlendi. Örgüt üyelerinin, kredi işlemlerinde sahte belgelerden haberi olmayan üçüncü şahıslara başvuru yaptırdığı, kredi parasını müracaat eden şahıslar dışındaki örgüt elemanlarının kullandıkları tespit edildi.

Gözaltına alınanlar serbest bırakıldı

OPERASYONDA, H.E, M.D, H.H.T, N.Y.T, M.T, S.Ö, B.T, H.A, A.F.M, M.U, H.T, A.A, H.T, C.T, M.K, M.T. ve M.C.G, “Kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla örgüt kurmak, bankayı aracı kılmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık, sahte belge düzenlemek ve bankacılık kanununa muhalefet” gerekçesiyle gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. Gözaltına alınanlar serbest bırakıldı.

Göçmen kaçakçılığı

MALİ Büro ekipleri, diğer operasyonda da bazı şüpheli şahısların “sahte evrak tanzim ederek göçmen kaçakçılığı” yaptıkları bilgisine ulaştı. Ekipler, “Yeşil Rüya” isimli projeli bir çalışma başlattı. Suç örgütünün, sahte yeşil pasaport tanzim ederek, yurt dışına gitmelerini sağladığı, bu suç faaliyetleri karşılığında maddi menfaat temin ettikleri tespit edildi. Çok sayıda kişi, Ankara başta olmak üzere Antalya, İstanbul, Gaziantep illerindeki havalimanlarından AB’ye üye ülkelere gitmek üzere iken yakalandı. Ankara, İstanbul, Sivas ve Bursa illerinde Y.F, A.G, A.A, O.Ş, S.Y. ve B.P. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 4’ü serbest bırakılırken Y.F. ve A.G. Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi.