"Gizli Hesapları" Ortaya Çıkaran Bilgisayar Uzmanının Yargılanması

HSBC'nin Cenevre'deki şubesinde bilgisayar uzmanı

olarak çalışırken açıkladığı İsviçre'deki gizli hesaplarla AB ülkelerinde

binlerce kişiyi vergi kaçaklığı şüphesiyle zan altında bırakan Herve Falciani'nin

İsviçre tarafından yapılan iade talebine İspanyol savcı karşı çıktı.

İsviçre tarafından hakkında çıkarılan uluslararası arama ve tutuklama emri

bulunmasından dolayı, gemi turuyla geldiği Barcelona'da 2012 Temmuz ayında

tutuklanan Falciani, çalıştığı bankanın 130 bine yakın müşterisinin hesap

kayıtlarını çalmakla suçlanıyordu. Geçen yıl temmuz ayından bu yana, İsviçre'nin

uluslararası yakalama talebi üzerine Madrid'deki Ulusal Mahkeme'de tutuksuz

yargılanan Falciani, bugün hakim karşısına çıktı.

Ulusal Mahkeme Savcısı Dolores Delgado, Falciani'nin İsviçre'ye iadesine

karşı çıktığını açıklarken, buna gerekçe olarak İtalyan ve Fransız vatandaşı

bilgisayar uzmanının, kara para aklama ve sahtekarlığa karşı mücadelede bu zamana

kadar gösterdiği, etkin uluslararası işbirliğini örnek gösterdi. İsviçre'nin iade

talebinde sunduğu suç gerekçelerinin, İspanyol hukukunda karşılığı olmadığını

belirten Savcı Delgado, bankacılık sırlarının açığa çıkmasının İspanya'da suç

unsuru teşkil etmediğini kaydetti.

Savcı ayrıca, Falciani'nin uluslararası otoritelerle işbirliğine başladığı

2009 Mart ayından önce HSBC'nin bu kişiye karşı hiçbir yasal girişimde

bulunmadığına dikkati çekti. Falciani'nin şimdiye kadar, başta Fransa olmak üzere

İtalya, İspanya ve ABD gibi ülkelerle vergi kaçakçılığı, kara para aklama ve

terörizmin finansmanı üzerine işbirliği yaptığını hatırlattı.

Bu arada mahkemede konuşan İspanya'nın maliyeden sorumlu eski Devlet

Sekreteri Carlos Ocana da Falciani'nin bilgileri sayesinde, 2010 Mayıs ayından bu

yana, İspanya'da vergi kaçıran 659 kişinin tespit edildiğini ve bunlardan

yaklaşık 300 milyon avro vergi toplandığını söyledi.

-Falciani kimliğini kamufle ederek mahkemeye çıktı-

Öte yandan Falciani de mahkemedeki ifadesinde, yolsuzluk ve vergi

kaçaklığına karşı mücadelede, "İsviçre veya Lüksemburg otoriteleri dahil bütün

Avrupa ülkeleriyle tüm tecrübesiyle işbirliği yapmaya hazır olduğunu" bir kez

daha yineledi. Peruk, gözlük ve sakal takarak, kimliğini kamufle ederek mahkemede

konuşmayı tercih eden Falciani, üzerinde hiçbir belge olmadan 2008 Aralık ayında

İsviçre'den çıktığını ve ülkeyi terk etmeden önce isim vermeden ettiği bir

telefonla gizli hesaplarla ilgili bilgiler hakkında İsviçre adaletine suç

duyurusunda bulunduğunu anlattı. Falciani, hiçbir karşılık beklemeden veya ücret

almadan tüm ülkelerle işbirliği içinde olduğunu vurguladı.

Falciani'nin 2009 yılında Fransız hükümetinde maliye bakanı olan, şimdiki

IMF Başkanı Christine Lagarde'nin bakanlığına sunduğu bilgiler sayesinde Fransa,

3 bine yakın vergi kaçakçısını tespit etmişti. - MADRID