Pegasus Hava Tasımacılıgı A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 31.03.2014 14:12:41

KAP : PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S./ PGSUS [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 31.03.2014 14: 12: 41

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES YENISEHIR MH. OSMANLI BULVARI NO: 11 A KURTKOY-PENDIK ISTANBUL TELEFON 216 - 5607000 FAKS 216 - 5607070 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 5607580 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 5607070 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 FAALIYET YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 31.03.2014 10: 00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR SIRKETIMIZIN 31 MART 2014 TARIHINDE ISTANBUL'DA TOPLANAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR ASAGIDAKI GIBIDIR:

1 - TOPLANTI BASKANLIGI OLUSTURULMUSTUR

2- TOPLANTI BASKANLIGI GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI KONUSUNDA YETKILENDIRILMISTIR.

3- 2013 YILI FAALIYETLERINE ILISKIN OLARAK YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN YILLIK FAALIYET RAPORU, DENETCI RAPORU VE KONSOLIDE FINANSAL TABLOLAR PAY SAHIPLERINE DUYURULDUGU SEKLIYLE ONAYLANMISTIR.

4- YONETIM KURULU UYELERI 2013 YILINA ILISKIN FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMISTIR.

5- PEGASUS KAR DAGITIM POLITIKASI PAY SAHIPLERINE DUYURULDUGU SEKLIYLE ONAYLANMISTIR.

6- SIRKETIN YASAL KAYITLARI UYARINCA 2013 YILINA AIT DONEM KARININ TAMAMININ SIRKETIN BIRIKMIS ZARARININ KAPATILMASI ICIN BIRIKMIS ZARARDAN MAHSUP EDILMESI KABUL EDILMISTIR.

7- GOREV SURELERI SONA EREN YONETIM KURULU UYELERI ALI ISMAIL SABANCI, HUSEYIN CAGATAY OZDOGRU, SERTAC HAYBAT, CONOR JOHN MCCARTHY VE RAYMOND DOUGLAS WEBSTER ILE BAGIMSIZ UYE OLARAK SUKRU EMRE BERKIN, MEHMET CEM KOZLU VE MEHMET SAGIROGLU, BIR SONRAKI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR GOREV YAPMAK UZERE BIR YIL SUREYLE YONETIM KURULU UYESI OLARAK SECILMISTIR.

8- YONETIM KURULU UYELERINE 2014 YILINDA ODENECEK HUZUR HAKKI VE DIGER ODEMELER KARARA BAGLAMISTIR.

9- YONETIM KURULU UYELERI TURK TICARET KANUNU'NUN 395 VE 396'NCI MADDELERI KAPSAMINA GIREN ISLEMLERDE BULUNABILMELERI KONUSUNDA YETKILENDIRILMISTIR.

10- 2014 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN KONSOLIDE FINANSAL RAPORLARIN DENETLENMESI VE MEVZUATTAN KAYNAKLANAN DIGER BAGIMSIZ DENETIM YUKUMLULUKLERININ KARSILANMASI ICIN DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI BAGIMSIZ DENETCI OLARAK SECILMISTIR.

11- SIRKET ANA SOZLESMESININ 4, 6, 12, 13, 16 VE 17'NCI MADDELERINE ILISKIN YONETIM KURULUNUN TADIL TEKLIFI PAY SAHIPLERINE DUYURULDUGU SEKLIYLE ONAYLANMISTIR.

12- GENEL KURUL IC YONERGESI'NIN 8'NCI MADDESININ (B) VE (L) BENTLERINE ILISKIN YONETIM KURULUNUN TADIL TEKLIFI PAY SAHIPLERINE DUYURULDUGU SEKLIYLE ONAYLANMISTIR.

13- PEGASUS BAGIS VE YARDIM POLITIKASI PAY SAHIPLERINE DUYURULDUGU SEKLIYLE ONAYLANMIS, PAY SAHIPLERI SIRKETIN 2013 YILINDA YAPMIS OLDUGU BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGILENDIRILMIS VE 2014 YILINDA SIRKET TARAFINDAN YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLAR ICIN UST LIMIT PAY SAHIPLERINCE 250.000 TL OLARAK BELIRLENMISTIR.

14- SPK II-17.1 KURUMSAL YONETIM TEBLIGI HUKUMLERI UYARINCA SIRKET TARAFINDAN UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VE MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE GEREKLI BILDIRIMDE BULUNULMUSTUR. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR