Son Dakika Mali Suçlarla Mücadele Haberleri

CHP'li Şile Belediyesi'ne sabahın erken saatlerinde operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ile birlikte toplam 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Jandarma, Erzurum Horasan'da piyasa değeri 1.15 milyon olan 374 tişört ele geçirdi.

Jandarma, Erzurum'da düzenlenen operasyonda 1500 kaçak tişört ele geçirerek 1 şüpheliyi yakaladı.

İstanbul'da 'ihaleye fesat karıştırma' iddiasıyla gözaltına alınan ve aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın bulunduğu 40 şüphelinin savcılıktaki ifadeleri tamamlandı. Akpolat'a savcılıkta verdiği ifadesinde 3 temel soru yöneltildi.

Kuyu-28 operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.

Karabük'te düzenlenen Kuyu-28 operasyonunda tefecilik suçlamasıyla 4 kişi tutuklandı.

Karabük'te düzenlenen Kuyu 28 operasyonunda 4 kişi tutuklandı, 6 kişi gözaltına alındı.

Kuyu-28 operasyonunda 58 ilde 160 şüpheli tefecilik ve dolandırıcılıktan yakalandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde tefecilik yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, devam eden bir soruşturma kapsamında bir kişiyi tefecilik iddiasıyla yakaladı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda 2 tapu, 14 senet, tüfek ve 4 tüfek kartuşu ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Ankara Emniyeti'nin Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda, rüşvet, dolandırıcılık ve sahtecilik suçlarıyla ilgili gerçekleştirilen operasyonda 33 kişilik bir çete çökertildi. Operasyon sonucunda sahte belgelerle araç tescil işlemleri yapıldığı tespit edildi ve aralarında noter katiplerinin de bulunduğu 33 kişi yakalandı. Çete üyelerinin mağdurlara sosyal medya üzerinden ulaştığı ve sahte evraklarla araçları trafiğe soktuğu belirlendi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda sahte evraklar, tadilat belgeleri, dijital materyal ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İzmir'de bir banka şube müdürü için de gözaltı kararı verilen nitelikli dolandırıcılık ve zimmet soruşturması kapsamında 2 kişi daha gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele Şubeleri ekipleri, banka şubesinde ve şüphelilerin ikametlerinde arama yaptı. Banka şubesinin güvenlik kameralarının kopyası alındı. Ayrıca, aynı banka şubesinde çalışan bir kişi ile döviz bürosu çalışanı da gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında daha önce yakalanan döviz bürosu sahibinin ise emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerin 5 kişiyi 200 milyon lira dolandırdığı iddia ediliyor.

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzur ve esenlik içinde geçirmesi için gerekli tüm önlemlerin alındığını belirtti. Vali Serdengeçti, asayiş bilgilendirme toplantısında, huzur ve güvenliğin sağlanması, suç ve suç örgütlerine karşı mücadelenin sürdürülmesi ve faillerin adalete teslim edilmesi noktasında çalışmaların devam ettiğini ifade etti. Ayrıca, terörle mücadele, narkotik suçlarla mücadele ve mali suçlarla mücadele konularında yapılan operasyonlar ve alınan tedbirler hakkında bilgi verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yabancı uyruklu kişilerin Irak'ta ürettikleri sahte doları İstanbul'da piyasaya sürecekleri istihbaratı üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda sahte 1.5 milyon dolar ele geçirildi ve üç şüpheli yakalandı. Şüphelilerden ikisi tutuklanırken, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'de yüksek faizle borçlandırdıkları kişilerden haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 40 şüpheliden 19'u tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen tefecilik soruşturması kapsamında gözaltına alınan 40 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 11'i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 19'u tutuklandı, 10'u hakkında adli kontrol kararı alındı. Öte yandan şüphelilerin mağdurlarla icra müdürlüğünde buluştukları, senet ve icra dosyası imzalattıkları anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de dosyaya eklendi. Olay İzmir'de yaşlı, emekli ve engellilerin de bulunduğu 97 kişiyi yüksek faizle borçlandırdıkları ve yaklaşık 12 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri suçlamasıyla 22 Mayıs'ta 40 şüpheli gözaltına alınmıştı.

İstanbul'un Silivri ilçesinde maddi sıkıntıları olan vatandaşlara yüksek faizle para verip karşılığında tapu senedi alan çete düzenlenen operasyonla çökertildi. Operasyonda, 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir tefecilik soruşturmasına ilişkin geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Polisi, Büyükçekmece'de benzin istasyonlarında çalışanların aralarında olduğu, sahte akaryakıt fişi üretip ve komisyon karşılığı kar elde ederek vergi kaçıran şebekeyi, Büyükçekmece ve Esenyurt'taki eş zamanlı operasyonla çökertti. Naylon fatura operasyonda 3 kişi tutuklanırken, polis şu ana kadar 90 milyon liralık vurgunu açığa çıkardı.

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti başkanlığında, asayiş olaylarıyla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda terörle mücadele, düzensiz göç, uyuşturucuyla mücadele, organize suçlarla mücadele, kaçakçılıkla mücadele, mali suçlarla mücadele, siber suçlarla mücadele ve sahil güvenlik faaliyetleri hakkında bilgiler paylaşıldı.

Türkiye geneli mali suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen tefecilik operasyonunda Kütahya'da yapılan arama sonucunda 1 kişi gözaltına alındı. Kütahya'da yılbaşından bu yana yakalanan tefeci sayısı 24'e yükseldi.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, SGK'yı yaklaşık 500 milyon lira zarara uğratan 300 kişilik şebeke operasyonla çökertildi. Şebekenin üyelerinden 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, özel hastanelerde rüşvet suçuna karışan 14 doktor, 17 hemşire ve 8 hastane görevlisi dahil olmak üzere toplam 41 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, bebek hastaların tedavi sürecini uzatarak ödeme almaya devam ettikleri, usulsüz tıbbi işlemler gerçekleştirdikleri ve rüşvet aldıkları tespit edildi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ise dijital materyal, yasa dışı ilaçlar ve usulsüz tıbbi dokümanlar ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, tefecilik ve dolandırıcılık suçlarıyla ilgili olarak yakalanan 15 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Soruşturma kapsamında, Moiz M. liderliğindeki şüphelilerin mali sıkıntı yaşayan kişilere yurt dışı bağlantılı bankaların temsilcisi olarak tanıtılarak kredi sağlama vaadinde bulundukları ve faiz karşılığında borç verdikleri tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tefeci oldukları iddia edilen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda, Ankara, Konya, Kastamonu, Zonguldak ve Denizli'de 40 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin yakalama çalışmaları devam ederken, 1 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlendi. Yakalanan şüphelilerin Cumhuriyet Başsavcılığına sevk işlemleri Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılacak.

ABD Hazine Bakanlığı, İsrail'e karşı saldırılar öncesi Hamas'ı desteklemiş olabilecek, ABD merkezli kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen 165 milyon dolarlık şüpheli kripto para işlemlerini incelemeye aldı. Bu inceleme, Hazine'nin Mali Suçlarla Mücadele Ağı (FinCEN) tarafından son üç yıl içinde militan gruba ilişkin olabilecek şüpheli faaliyet raporlarının değerlendirildiği bir rapora dayanıyor.

İstanbul merkezli 13 ilde gerçekleştirilen operasyonda, mali suçlarla mücadele ekipleri, denklik belgesi sahteciliği yaptığı tespit edilen 30 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin, yurt dışında eğitim-öğretim görmüş gibi beyanda bulunarak denklik belgesi temin ettikleri ve üniversitelerin tıp, hukuk, eczacılık gibi bölümlerine yerleşerek avantaj sağladıkları belirlendi. Operasyon kapsamında bazı şüphelilerin denklik belgesiyle mezun olduktan sonra çalıştıkları da ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı sonrasında asayiş suçları ile mücadele, terörle ve teröristle mücadele, uyuşturucu ile mücadele, organize suç örgütleri, çete ve mafya türü suç grupları ile mücadele, kaçakçılık ve mali suçlarla mücadele, düzensiz...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PYD'nin KPSS'deki usulsüzlüklerine karıştığı tespit edilen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen 'hayali tedavi' operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli, sebep oldukları kamu zararını gidermek amacıyla hazineye 24 milyon lira ödeme yapmalarının ardından serbest bırakıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece Başsavcılığı koordinesinde nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren'in aracında sahte para ve silah paylaşımı yaptığı videonun sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçti. Dalveren'in evinde ve aracında yapılan aramalarda çeşitli para birimleri, para sayma makinesi, sahte emniyet araç giriş kartı ve dijital materyaller ele geçirildi. Ayrıca, suç gelirlerinin aklanması suçuna yönelik tutuklu olan Dilan Polat ve diğer fenomenlerle de bağlantısı olduğu belirlendi.

Aleyna Dalveren, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda lüks bir aracın üzerine çıkarak dans etti ve belinden çıkardığı silahı aracın üzerine koydu. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri olayı incelemeye aldı ve Dalveren'in adresine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda çeşitli para birimleri, sahte para, para sayma makinesi, sahte emniyet araç giriş kartı ve diğer suç unsurları ele geçirildi. Dalveren'in emniyetteki işlemleri devam ediyor.