Akaryakıt Kaçakçılarının Sahte Belgeleri Gümrük Muhafaza Ekiplerine Takıldı

Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Körfez Petrokimya Gümrük Müdürlüğü işbirliği, üç şirketin katıldığı 8 milyon 510 bin TL tutarında iki dolandırıcılık olayını ortaya çıkardı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre ilk olayda; Körfez Petrokimya Petrokimya Müdürlüğü görevlilerinin, iki firma adına Müdürlüklerinde bulunan nakit teminatların çözülmesi talepli Vergi Dairesi adına gönderilen yazıdan şüphelenerek belgeleri Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne göndermeleri ile çalışma başlatıldı. Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin detaylı olarak yaptıkları incelemede; biri İzmir'de, diğeri İstanbul'da yerleşik iki firmanın Körfez Petrokimya Gümrük Müdürlüğünden madeni yağ üretmek amacıyla, 2011-2012 yılında 15 milyon 23 bin 895 kilo baz yağ cinsi eşyayı ithal ettikleri, ithal edilen eşyanın kaçak akaryakıt olarak ikame edilmesinin önlenmesi amacıyla ÖTV mevzuatı gereğince gümrük idaresine toplamda 4 milyon 507 bin TL tutarındaki nakit teminat ödemiş olduğu görüldü.

Ekiplerin şüpheli belgeler üzerinde yaptıkları çalışmalarda; Firmaların bağlı olmadıkları bir Vergi Dairesi Müdürlüğü adına Körfez Petrokimya Gümrük Müdürlüğüne "nakit teminatın çözülerek firmalarına iade edilmesi" yönünde mühürlü ve imzalı sahte belgeler gönderdiği ve teminatı çözdürme girişiminde bulundukları ortaya çıkarıldı.

İlgili vergi dairesi nezdinde yapılan araştırmalarda; adı geçen firmaların Vergi Dairesi mükellefleri olmadığı, formların dairelerince yazılmadığı ve kayıtlarında olmadığı ortaya çıkarıldı. Belgelerin Şanlıurfa'dan bir kargo şirketi aracılığıyla gönderildiğinin tespit edilmesi üzerine olayla ilgili bilgiler Gaziantep Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne olayın üçüncü ayağı olarak yer alan Şanlıurfa incelemede yapılmak üzere gönderildi. Olayla ilgili şahıslar tespit edildi.

-SAHTE BELGELERİN VERGİ DAİRESİNDEN GÖREVLİ BİR MEMUR VASITASIYLA GÖNDERİLMESİ SAĞLANDIĞI ORTAYA ÇIKARILDI-

İkinci olayda ise 11 milyon 741 bin 730 kilo baz yağ cinsi eşya ithal eden Ankara'da yerleşik bir firmanın gümrük idaresine ödemiş olduğu 5 milyon 716 bin TL'lik nakit teminat tutarından firmanın bağlı bulunduğu Vergi Dairesi adına Körfez Petrokimya Gümrük Müdürlüğü'ne gönderilen mühürlü ve imzalı sahte belgeler ile teminatın; 1 milyon 713 bin TL tutarındaki kısmının Vergi Dairesi hesabına, 4 milyon TL tutarındaki kısmının firma hesabına iade edilmesinin sağlandığı ortaya çıkarıldı.

Yürütülen soruşturmada firmanın aralarında Suriye uyruklu bir şahsında bulunduğu ilgisiz bazı kişilerin üzerine kurulmuş olduğu, firmanın 10 milyon 134 bin TL vergi borcu olmasına rağmen, vergi borcuna mahsup edilmesi gereken 4 milyon TL. nakit teminat tutarının sahte belge kullanılmak suretiyle firma hesabına aktarılmasının sağlandığı, firmanın arka planındaki yöneticilerinin de bu parayı kendi hesaplarına havale ettikleri tespit edildi. Sahte belgelerin vergi dairesinden görevli bir memur vasıtasıyla gönderilmesinin sağlandığı ortaya çıkarıldı.

-İKİ FARKLI OLAYDA TOPLAMDA 8.5 MİLYON TL TUTARLI DOLANDIRICILIK OLAYI TESPİT EDİLDİ-

Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'nce çalışmalar kapsamında iki farklı olayda toplamda 8 milyon 509 bin TL tutarlı dolandırıcılık olayları ile ilgili olarak aralarında Vergi Dairesi Memurununda bulunduğu 13 şahıs ve üç firma hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun "Resmi Belgede Sahtecilik" ve "Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarından, Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

Her üç firma ile ilgili olarak vergi incelemesi başlatılmak üzere bağlı bulundukları Vergi Dairelerine bildirim yapıldı.