SON DAKİKA KARA PARA HABERLERİ

Son Dakika Kara Para Haberleri

  • 16 Ocak 2019 07:28 El Chapo"Nun, Eski Meksika Devlet Başkanına Rüşvet Verdiği İddiası NEW Dünyanın en büyük uyuşturucu örgütünün elebaşı olmakla suçlanan "El Chapo" (cüce) lakaplı Joaquin Guzman'ın New York'taki davası kapsamında konuşan bir tanık, Guzman'ın eski Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto'ya 100 milyon dolar rüşvet verdiğini ileri sürdü.
  • 13 Ocak 2019 11:02 Zarrab'dan Rüşvet Alan Gardiyana 3 Yıl Hapis Zarrab'dan Rüşvet Alan Gardiyana 3 Yıl Hapis Reza Zarrab'a, ABD'de cezaevinde kaldığı dönemde rüşvet karşılığı kaçak telefon ve alkol sağladığı iddia edilen gardiyan Victor Casado, 3 yıl hapse mahkum edildi
  • 11 Ocak 2019 23:34 Zarrab'dan Rüşvet Alan Gardiyana 3 Yıl Hapis Reza Zarrab'a cezaevinde kaldığı dönemde rüşvet karşılığı kaçak telefon, içki ve ilaç verdiği iddia edilen gardiyan Victor Casado (35) 3 yıl hapse mahkum edildi.
  • 11 Ocak 2019 23:34 Dha Dış Haber - Zarrab'dan Rüşvet Alan Gardiyana 3 Yıl Hapis Reza Zarrab'a cezaevinde kaldığı dönemde rüşvet karşılığı kaçak telefon, içki ve ilaç verdiği iddia edilen gardiyan Victor Casado (35) 3 yıl hapse mahkum edildi.
  • 10 Ocak 2019 13:00 Yeni Yılda Yürürlüğe Girdi! 500 Euroluk Banknot Artık Basılmayacak Yeni Yılda Yürürlüğe Girdi! 500 Euroluk Banknot Artık Basılmayacak AVRUPA Merkez Bankası, 2016 yılında 500 euroluk banknotların terör örgütlerinin kolay para bulmasını sağladığını, kara para aklamalarına olanak sunduğunu ve 500 euroluk kağıt paraların küçük değerdekilere göre saklama ve taşınmasının daha kolay olduğunu göz önünde tutarak basmama kararı almıştı.
  • 09 Ocak 2019 15:11 AB Bankacılık Kurumundan Kripto Paralara Kural Çağrısı Avrupa Birliği'nin (AB) bankacılık denetleme kurumu, tüketicileri daha iyi korumak için kripto paralara yönelik yeni kurallar getirilmesi gerektiğini duyurdu.
  • 08 Ocak 2019 23:28 Trump Tower Toplantısına Katılan Rus Avukata Dava Trump Tower Toplantısına Katılan Rus Avukata Dava ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016 yılında gerçekleşen seçim çalışmaları sırasında, kampanya yetkilileri ile görüştüğü açığa çıkan Rus avukat Natalia V. Veselnitskaya hakkında dava açıldı.
  • 08 Ocak 2019 23:26 Trump Tower Toplantısına Katılan Rus Avukata Dava Trump Tower Toplantısına Katılan Rus Avukata Dava ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016 yılında gerçekleşen seçim çalışmaları sırasında, kampanya yetkilileri ile görüştüğü açığa çıkan Rus avukat Natalia V. Veselnitskaya hakkında dava açıldı.
  • 08 Ocak 2019 11:42 Peru'da Başsavcı Chavarry İstifasını Açıkladı Güney Amerika ülkesi Peru'da, Brezilya inşaat firması Oberdecht ile ilgili yolsuzluk soruşturmasını engellemekle suçlanan Başsavcı Pedro Chavarry istifa edeceğini açıkladı.
  • 05 Ocak 2019 20:00 İran'da tartışmalı kara parayla mücadele yasası onaylandı İran'da tartışmalı kara parayla mücadele yasası onaylandı İran'da Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi, ülkenin mali yasalarını uluslararası normlara uygun hale getirecek kara parayla mücadele yasasını bazı değişikliklerle onayladı.
  • 05 Ocak 2019 18:08 İran'da Tartışmalı Kara Parayla Mücadele Yasası Onaylandı İran Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi, (DMTK) ülkenin mali yasalarını uluslararası normlara uygun hale getirecek kara parayla mücadele yasasını onayladı.
  • 05 Ocak 2019 13:21 ABD'li Heyetin Şahit Olduğu Konularla Soruşturma Farklı Gelişmelere Gebe" Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD'li heyetin Türkiye'deki temaslarının Türkiye'nin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) konusunda adil yargılama yaptığını göstermesi açısından önemli olduğunu belirterek, "Savcıların şahit olduğu konularla soruşturmanın da farklı gelişmelere gebe olacağını düşünüyorum.
  • 05 Ocak 2019 13:11 Gül: "(Abd'deki Fetö Soruşturması) Tüm Bilgi Belgeleri Vermeye Çalışacağız. Orada Bireyler... Gül: "(ABD'deki FETÖ soruşturması) Tüm bilgi belgeleri vermeye çalışacağız. Orada bireyler üzerinden kara para ya da illegal yollar boyutuyla gidiyor"
  • 02 Ocak 2019 12:33 Peru Devlet Başkanından Başsavcıya Suçlama Peru Devlet Başkanı Martin Vizcarra, Oberdecht ülkenin en üst düzey politikacılarından bazılarının da adlarının geçtiği yolsuzluk soruşturmasını yürüten savcıları görevden alan Başsavcı Pedro Chavarry'yi Peru'nun çıkarlarına zarar vermekle suçladı.
  • 20 Aralık 2018 17:26 Brezilya Devlet Başkanına Yolsuzluk Suçlaması Brezilya'da yakında görevi sona erecek olan Devlet Başkanı Michel Temer hakkında rüşvet aldığı iddiasıyla suçlamada bulunuldu.
  • 12 Aralık 2018 21:16 Abd, Pakistan'a Yaptırım Uygulamayacak" Pakistan, haziranda ise Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu (FATF) tarafından teröre destek verdiğine ilişkin iddialar neticesinde gri listeye alınmıştı
  • 12 Aralık 2018 00:34 Eski Arjantin Devlet Başkanı Yardımcısına Şartlı Tahliye BUENOS Eski Arjantin Devlet Başkanı Yardımcısı Amado Boudou, çıkarıldığı federal mahkeme tarafından yurt dışına çıkma yasağı şartıyla serbest bırakıldı.
  • 11 Aralık 2018 15:25 Avusturya'da İtalyan Mafyasına Operasyon Avusturya'da İtalya ve Avusturya polisi tarafından ortak düzenlenen operasyonla İtalyan mafyasına ait 37 milyon avro değerinde özel vakıf ve şirket hesapları ile değerli kağıtlara el konuldu.
  • 11 Aralık 2018 12:51 ABD Pakistan'a Bir Dolar Bile Vermemeli" Pakistan haziranda da Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu (FATF) tarafından teröre destek verdiğine ilişkin iddialar neticesinde gri listeye alınmıştı
  • 09 Aralık 2018 16:44 Peru Yolsuzlukla Mücadele İçin Sandık Başında Güney Amerika ülkesi Peru'da halk yolsuzlukla mücadele amaçlı düzenlemelerin oylandığı referandum için sandık başına gitti.
  • 05 Aralık 2018 13:56 Avrupa'da İtalyan Mafyasına Yönelik Eş Zamanlı Operasyonlar Avrupa'da İtalyan Mafyasına Yönelik Eş Zamanlı Operasyonlar Hollanda, Almanya ve Belçika'da İtalyan mafyasına yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenleniyor.
  • 04 Aralık 2018 10:16 Kriptopara – En Büyük 100'den 68'i Geriledi G20 Zirvesi'nde kripto para birimleri regülasyonuna ilişkin imzalanan bildiride, "Kripto varlıklarını, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Çalışma Grubu (FATF) standartlarıyla paralel olarak kara para aklama ve terör finansmanına karşı regüle edeceğiz ve alınabilecek diğer tedbirleri de değerlendireceğiz" denilirken, kripto para birimlerinin açık ve dirençli bir finansal sistem kurması oluşturması için destekleneceği ve "sürdürülebilir büyümenin desteklenmesi için önemli bir enstrüman" olarak görüldüğü vurgulandı
  • 02 Aralık 2018 19:27 İran'da Kara Para Aklama Vardır" İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, kara para aklamayla ilgili iddialarının arkasında durarak, bütün dünyada olduğu gibi İran'da da kara para aklama olayının olduğunu söyledi.
  • 29 Kasım 2018 13:17 Deutsche Bank'ta kara para araması Deutsche Bank'ta kara para araması Deutsche Bank'ın Frankfurt merkezinde yaklaşık 170 kişilik ekiple kara para soruşturmasına yönelik olarak arama gerçekleştiriliyor.
  • 29 Kasım 2018 13:16 Deutsche Bank'a Kara Para Baskını Almanya’nın en büyük bankası Deutsche Bank’a "offshore" hesapları yüzünden mali polis tarafından baskın yapıldı.
  • 27 Kasım 2018 17:09 ABD'de Bir Kadın Bitcoin Yoluyla Işid'e Yardım Ettiğini İtiraf Etti – ABD'de bir kadının, Bitcoin yoluyla kara para aklayarak IŞİD'e para yardımı sağladığı ortaya çıktı.
  • 27 Kasım 2018 16:34 İran Tarihinde Bir İlk: Dışişleri Bakanı Zarif Hakkında Gensoru Önergesi Verildi İran Tarihinde Bir İlk: Dışişleri Bakanı Zarif Hakkında Gensoru Önergesi Verildi Ülkesinde kara para aklandığını söyleyen İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif hakkında meclisteki bir grup milletvekili tarafından gensoru önergesi verildi.
  • 27 Kasım 2018 15:00 İran Dışişleri Bakanı Zarif'e "Kara Para" Gensorusu İran'da kara para aklandığını öne süren İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif hakkında 11 maddelik gensoru önergesi verildi.
  • 23 Kasım 2018 13:59 Deutsche Bank, Kara Para Aklama Skandalına Karıştı Deutsche Bank, Kara Para Aklama Skandalına Karıştı Almanya’nın en büyük bankalarından olan Deutsche Bank, 200 milyar Euro’luk kara para aklama skandalına karıştı.
  • 21 Kasım 2018 19:07 İran Bankalarındaki Kara Para Aklanıyor" İran Cumhurbaşkanı Hukuk İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Laya Cüneydi, İran bankalarında kara para aklandığını ve bunun için tedbir alınması gerektiğini söyledi.
  • 21 Kasım 2018 10:55 İran'da Kaçak Ticaret 12 Milyar Dolara Ulaştı İran Mal ve Döviz Kaçakçılığıyla Mücadele Kurumu Başkanı Ali Mueyyidi, geçen yıl ülkede 12 milyar dolar değerinde kaçak mal ticareti yapıldığını açıkladı.
  • 19 Kasım 2018 16:53 Rusya Devlet Başkanı Putin'in Adı 230 Milyar Dolarlık Kara Para Aklama Soruşturmasına Girdi Rusya Devlet Başkanı Putin'in Adı 230 Milyar Dolarlık Kara Para Aklama Soruşturmasına Girdi Danimarkalı Danske Bank'ın Estonya'da yer alan şubesinde 2007-2015 döneminde gerçekleşen 230 milyar dolarlık parasal işleme yönelik soruşturma genişliyor. Aklanan kara paranın bir kısmının Rus lider ve yakınlarına ait olduğu öne sürülüyor.
  • 19 Kasım 2018 13:07 230 Milyar Dolarlık Kara Para Soruşturması Genişliyor ABD Adalet Bakanlığı, Deutsche Bank ve Bank of America (BofA) ile temasa geçerek Danimarkalı Danske Bank ile ilişkileri hakkında bilgi istedi.
  • 18 Kasım 2018 12:10 Zarif, Elindeki Belgeleri Paylaşsın" "Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Konvansiyonu"nu da kapsayan "Kara Para Aklamanın Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu"na (FATF) üyelik konusu, İran'da son günlerde tartışmalara yol açmış, Hasan Ruhani hükümeti, tasarının kabul edilmesi konusunda ısrar ederken ülkedeki muhafazakarlar karşı çıkmıştı
  • 14 Kasım 2018 22:48 Fetö ile İlişkili ABD'li Eski Siyasetçiye 10 Yıl Hapis Cezası ABD'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile yakın ilişkisi olan eski Teksas Temsilciler Meclisi Üyesi Steve Stockman'a yolsuzluk, dolandırıcılık ve vergi kaçırmanın da aralarında olduğu 23 suçtan 10 yıl hapis cezası verildi.
  • 13 Kasım 2018 20:22 Uyuşturucu Örgütü Elebaşı "El Chapo"Nun Davası New York'ta Başladı NEW Dünyanın en büyük uyuşturucu örgütünün lideri olmakla suçlanan "El Chapo" (cüce) lakaplı Joaquin Guzman, New York'ta ilk kez hakim karşısına çıktı.
  • 13 Kasım 2018 15:51 İran'da "Kara Para Aklama" Tartışması Zarif'in açıklamalarının "Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Konvansiyonu"nu da kapsayan "Kara Para Aklamanın Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu"na (FATF) üyelik tasarısını kabul etmek için yeterli olmadığını dile getiren Kerimi, "Zarif'in konuyu şeffaf bir şekilde açıklaması için meclise soru önergesi sunacağız
  • 06 Kasım 2018 02:15 Uyuşturucu Baronu "El Chapo"Nun New York'taki Davası İçin Jüri Seçimi NEW Dünyanın en büyük uyuşturucu örgütünün lideri olmakla suçlanan "El Chapo" (cüce) lakaplı Joaquin Guzman'ın New York'ta görülecek davası için jüri seçimine başlandığı bildirildi.
  • 04 Kasım 2018 13:30 İran Anayasayı Koruyucular Konseyi Fatf'ı Veto Etti İran Anayasayı Koruyucular Konseyi Sözcüsü Abbas Ali Kedhudayi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Konvansiyonu'nu da (CFT) kapsayan Kara Para Aklamanın Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu'na (FATF) üyelikle ilgili mecliste hazırlanan yasa tasarısının incelendiğini ve tasarının anayasaya aykırı olduğu değerlendirilerek meclise geri gönderildiğini" belirtti
  • 02 Kasım 2018 10:04 Peru'da Muhalefet Lideri Fujimori Hakkında Tutuklu Yargılama Kararı Güney Amerika ülkesi Peru'da, 2011'de devlet başkanı seçimi kampanyasında kara para akladığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında geçen ay gözaltına alınan ve akabinde serbest bırakılan muhalefet lideri Keiko Fujimori'nin tutuklu yargılanmasına karar verildi.
  • 27 Ekim 2018 21:23 Türkiye Hiçbir Faktörün Etkisi Altında Kalmadan Olayın Üstüne Gitti Türkiye Hiçbir Faktörün Etkisi Altında Kalmadan Olayın Üstüne Gitti" İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetindeki tavrı nedeniyle Türkiye'ye teşekkür edilmesi gerektiğini belirterek, "Türkiye, hiçbir faktörün etkisi altında kalmadan olayın üstüne gitti ve konunun takipçisi oldu.
  • 27 Ekim 2018 19:30 Türkiye Hiçbir Faktörün Etkisi Altında Kalmadan Olayın Üstüne Gitti" İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetindeki tavrı nedeniyle Türkiye'ye teşekkür edilmesi gerektiğini belirterek, "Türkiye, hiçbir faktörün etkisi altında kalmadan olayın üstüne gitti ve konunun takipçisi oldu.
  • 27 Ekim 2018 12:52 Ara Buluculukla Yol Bulan Milyarder Suudların canına kıydığı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın amcası, bütün dünyanın tanıdığı, ara buluculukla milyarlar kazanan Adnan Kaşıkçı.Kaşıkçı ailesi aslen Kayseri Germirli. Yıllar evvel dedeleri hac için gittiği Hicaz’dan geri dönmeyip bu topraklarda kalmış.
  • 26 Ekim 2018 14:43 Kara Para Aklamayla Mücadele Mekanizmasına Üyelik İran'ın Çıkarınadır" Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Mecid Ensari, kara paranın aklanması ve terör finansmanının engellenmesi için kurulan Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Konvansiyonu (CFT) ve Mali Eylem Görev Gücü'ne (FATF) üyeliğin İran sisteminin genel politikasına aykırı olmadığını söyledi.
  • 25 Ekim 2018 21:28 ABD'den Kuzey Kore ile İş Yapan Singapurlu İş Adamına Yaptırım ABD, Kuzey Kore'nin BM'nin uyguladığı mali yaptırımları delmesine yardım ettiği gerekçesiyle, Singapurlu bir iş adamı ve şirketlerine yaptırım uygulama kararı aldı.
  • 25 Ekim 2018 18:24 Hindistan'da Eski Maliye Bakanı Chidambaram'a Yolsuzluk Suçlaması YENİ Hindistan'da muhalefetteki Kongre Partisi üyesi ve eski Maliye Bakanı Palaniappan Chidambaram yolsuzlukla suçlandı.
  • 24 Ekim 2018 10:52 Rusya ve Çin İran'ı Fatf'a Zorluyor Asriran haber sitesine konuşan Necefi, Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri ve İran Merkez Bankası Abdunnasır Himmeti'nin, "Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Konvansiyonu"nu da kapsayan "Kara Para Aklamanın Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu"na (FATF) üyelik konusunda Anayasayı Koruyucular Konseyi (AKK) üyeleriyle yaptıkları toplantı hakkında bilgi verdi
  • 23 Ekim 2018 13:35 Fatf'ı Kabul Etmek Zorundayız" Fars Haber Ajansı'nın Tebriz Milletvekili Ahmed Ali Rızabeygi'nin açıklamalarında dayandırdığı habere göre, Zarif, mecliste düzenlenen kapalı oturumda, "Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Konvansiyonu'nu (CFT) da kapsayan Kara Para Aklamanın Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu'na (FATF) üyelik tasarısının bir an önce kabul edilmesi gerektiğini" söyledi
  • 22 Ekim 2018 17:47 Fatf: Sanal Varlıklar İçin Ülkeler Koordineli Eyleme Geçmeli – Fransa merkezli Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu (FATF), sanal varlıkların terörizm ve yasal olmayan eylemlerde kullanılmasını engellemek amacıyla bütün ülkelerin koordine olarak eyleme geçmesini talep eden bir açıklama yayınladı.
  • 19 Ekim 2018 18:16 Fatf'den İran'a Şubata Kadar Süre Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) bünyesinde kara paranın aklanması ve terör finansmanının engellenmesine yönelik faaliyetlerde bulunan Mali Eylem Görev Gücü (FATF), İran'a yapısal reformların hayata geçirilmesi için şubat ayına kadar süre verildiğini açıkladı.