SON DAKİKA KARA PARA HABERLERİ

Son Dakika Kara Para Haberleri

  • 14 Kasım 2018 22:48 Fetö ile İlişkili ABD'li Eski Siyasetçiye 10 Yıl Hapis Cezası ABD'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile yakın ilişkisi olan eski Teksas Temsilciler Meclisi Üyesi Steve Stockman'a yolsuzluk, dolandırıcılık ve vergi kaçırmanın da aralarında olduğu 23 suçtan 10 yıl hapis cezası verildi.
  • 13 Kasım 2018 20:22 Uyuşturucu Örgütü Elebaşı "El Chapo"Nun Davası New York'ta Başladı NEW Dünyanın en büyük uyuşturucu örgütünün lideri olmakla suçlanan "El Chapo" (cüce) lakaplı Joaquin Guzman, New York'ta ilk kez hakim karşısına çıktı.
  • 13 Kasım 2018 15:51 İran'da "Kara Para Aklama" Tartışması Zarif'in açıklamalarının "Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Konvansiyonu"nu da kapsayan "Kara Para Aklamanın Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu"na (FATF) üyelik tasarısını kabul etmek için yeterli olmadığını dile getiren Kerimi, "Zarif'in konuyu şeffaf bir şekilde açıklaması için meclise soru önergesi sunacağız
  • 06 Kasım 2018 02:15 Uyuşturucu Baronu "El Chapo"Nun New York'taki Davası İçin Jüri Seçimi NEW Dünyanın en büyük uyuşturucu örgütünün lideri olmakla suçlanan "El Chapo" (cüce) lakaplı Joaquin Guzman'ın New York'ta görülecek davası için jüri seçimine başlandığı bildirildi.
  • 04 Kasım 2018 13:30 İran Anayasayı Koruyucular Konseyi Fatf'ı Veto Etti İran Anayasayı Koruyucular Konseyi Sözcüsü Abbas Ali Kedhudayi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Konvansiyonu'nu da (CFT) kapsayan Kara Para Aklamanın Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu'na (FATF) üyelikle ilgili mecliste hazırlanan yasa tasarısının incelendiğini ve tasarının anayasaya aykırı olduğu değerlendirilerek meclise geri gönderildiğini" belirtti
  • 02 Kasım 2018 10:04 Peru'da Muhalefet Lideri Fujimori Hakkında Tutuklu Yargılama Kararı Güney Amerika ülkesi Peru'da, 2011'de devlet başkanı seçimi kampanyasında kara para akladığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında geçen ay gözaltına alınan ve akabinde serbest bırakılan muhalefet lideri Keiko Fujimori'nin tutuklu yargılanmasına karar verildi.
  • 27 Ekim 2018 21:23 Türkiye Hiçbir Faktörün Etkisi Altında Kalmadan Olayın Üstüne Gitti Türkiye Hiçbir Faktörün Etkisi Altında Kalmadan Olayın Üstüne Gitti" İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetindeki tavrı nedeniyle Türkiye'ye teşekkür edilmesi gerektiğini belirterek, "Türkiye, hiçbir faktörün etkisi altında kalmadan olayın üstüne gitti ve konunun takipçisi oldu.
  • 27 Ekim 2018 19:30 Türkiye Hiçbir Faktörün Etkisi Altında Kalmadan Olayın Üstüne Gitti" İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetindeki tavrı nedeniyle Türkiye'ye teşekkür edilmesi gerektiğini belirterek, "Türkiye, hiçbir faktörün etkisi altında kalmadan olayın üstüne gitti ve konunun takipçisi oldu.
  • 27 Ekim 2018 12:52 Ara Buluculukla Yol Bulan Milyarder Suudların canına kıydığı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın amcası, bütün dünyanın tanıdığı, ara buluculukla milyarlar kazanan Adnan Kaşıkçı.Kaşıkçı ailesi aslen Kayseri Germirli. Yıllar evvel dedeleri hac için gittiği Hicaz’dan geri dönmeyip bu topraklarda kalmış.
  • 26 Ekim 2018 14:43 Kara Para Aklamayla Mücadele Mekanizmasına Üyelik İran'ın Çıkarınadır" Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Mecid Ensari, kara paranın aklanması ve terör finansmanının engellenmesi için kurulan Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Konvansiyonu (CFT) ve Mali Eylem Görev Gücü'ne (FATF) üyeliğin İran sisteminin genel politikasına aykırı olmadığını söyledi.
  • 25 Ekim 2018 21:28 ABD'den Kuzey Kore ile İş Yapan Singapurlu İş Adamına Yaptırım ABD, Kuzey Kore'nin BM'nin uyguladığı mali yaptırımları delmesine yardım ettiği gerekçesiyle, Singapurlu bir iş adamı ve şirketlerine yaptırım uygulama kararı aldı.
  • 25 Ekim 2018 18:24 Hindistan'da Eski Maliye Bakanı Chidambaram'a Yolsuzluk Suçlaması YENİ Hindistan'da muhalefetteki Kongre Partisi üyesi ve eski Maliye Bakanı Palaniappan Chidambaram yolsuzlukla suçlandı.
  • 24 Ekim 2018 10:52 Rusya ve Çin İran'ı Fatf'a Zorluyor Asriran haber sitesine konuşan Necefi, Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri ve İran Merkez Bankası Abdunnasır Himmeti'nin, "Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Konvansiyonu"nu da kapsayan "Kara Para Aklamanın Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu"na (FATF) üyelik konusunda Anayasayı Koruyucular Konseyi (AKK) üyeleriyle yaptıkları toplantı hakkında bilgi verdi
  • 23 Ekim 2018 13:35 Fatf'ı Kabul Etmek Zorundayız" Fars Haber Ajansı'nın Tebriz Milletvekili Ahmed Ali Rızabeygi'nin açıklamalarında dayandırdığı habere göre, Zarif, mecliste düzenlenen kapalı oturumda, "Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Konvansiyonu'nu (CFT) da kapsayan Kara Para Aklamanın Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu'na (FATF) üyelik tasarısının bir an önce kabul edilmesi gerektiğini" söyledi
  • 22 Ekim 2018 17:47 Fatf: Sanal Varlıklar İçin Ülkeler Koordineli Eyleme Geçmeli – Fransa merkezli Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu (FATF), sanal varlıkların terörizm ve yasal olmayan eylemlerde kullanılmasını engellemek amacıyla bütün ülkelerin koordine olarak eyleme geçmesini talep eden bir açıklama yayınladı.
  • 19 Ekim 2018 18:16 Fatf'den İran'a Şubata Kadar Süre Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) bünyesinde kara paranın aklanması ve terör finansmanının engellenmesine yönelik faaliyetlerde bulunan Mali Eylem Görev Gücü (FATF), İran'a yapısal reformların hayata geçirilmesi için şubat ayına kadar süre verildiğini açıkladı.
  • 19 Ekim 2018 16:26 İran'a Şubat'a Kadar Mühlet İran'a Şubat'a Kadar Mühlet Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu (FATF), şeffaflaşarak ABD yaptırımlarının etkisinden kurtulmaya çalışan İran'a reformları tamamlamak için Şubat ayına kadar mühlet verdi.
  • 19 Ekim 2018 14:45 Tahran Cuma İmamından Fatf Eleştirisi Tahran Cuma İmamı Ayetullah Ahmed Hatemi, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu (FATF) yasasını eleştirerek, "Uluslararası kuruluşlara güvenilmez. Kendimizi FATF'ın idam sehpasında asmamız doğru değil." dedi.
  • 19 Ekim 2018 12:56 Malezya Eski Başbakan Yardımcısı Kefaletle Serbest Malezya'da yolsuzlukla suçlanan ve dün tutuklanan eski Başbakan Yardımcısı ve muhalefetteki Birleşik Ulusal Malay Partisi (UMNO) lideri Ahmet Zahid Hamid kefaletle serbest bırakıldı.
  • 19 Ekim 2018 11:16 "Fatmagül'ün Suçu Ne" Yurt Dışında Satış Rekoru Kırdı İkinci sırada 'Kara Para Aşk' yer alıyor (142 ülke)Üçüncü sırada '20 Dakika' var (111 ülke)
  • 19 Ekim 2018 09:06 BDDK'dan Bank Of China'ya Destek ve Danışmanlık İzni Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK), Bank of China Turkey AŞ'ye, yurt içi ve yurt dışında kurulu banka ve diğer finansal kuruluşlara destek ve danışmanlık hizmeti sunmasına izin verildi.
  • 18 Ekim 2018 23:04 Tayland'da Eski Budist Rahibe Verilen Hapis Cezası 130 Yıla Çıktı Tayland'da dolandırıcılıktan 114 yıl hapis cezası verilen eski Budist rahibe, cinsel istismardan dolayı da 16 yıl ceza verildi.
  • 18 Ekim 2018 09:49 Peru'da Muhalefet Lideri Fujimori Serbest Bırakıldı Güney Amerika ülkesi Peru'da, 2011 yılında devlet başkanı seçimi kampanyasında kara para akladığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında geçen hafta gözaltına alınan muhalefet lideri Keiko Fujimori serbest bırakıldı.
  • 17 Ekim 2018 20:32 Danske Bank Krizinde Yeni Gelişme Genel merkezi Danimarka’da bulunan Danske Bank’ta yaşanan kara para aklama krizinden sonra istifa eden Genel Müdür Thomas Borgen yerine gösterilen Jacob Aarup-Andersen’ın adaylığı Mali Denetleme Otoritesi (Finanstilsynet) tarafından reddedildi.
  • 13 Ekim 2018 12:45 Eski Fenerbahçeli Mateja Kezman, Kara Para Aklama Suçundan Tutuklanabilir Eski Fenerbahçeli Mateja Kezman, Kara Para Aklama Suçundan Tutuklanabilir Belçika basını, yolsuzluk ve kara para aklama soruşturması kapsamında, eski Fenerbahçeli Mateja Kezman'ın kısa süre içinde tutuklanabileceğini yazdı.
  • 12 Ekim 2018 14:41 Rum Medyası: Belçika Futbolundaki Kara Para Rum Tarafında Aklanıyordu Belçika'da şike, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı operasyonunun en önemli ayağının Kıbrıs Rum Kesimi olduğu ortaya çıktı.
  • 12 Ekim 2018 10:42 Lüks Alışveriş Mağazasında 21 Milyon Dolar Harcayan Gizemli Azeri Kim? Lüks Alışveriş Mağazasında 21 Milyon Dolar Harcayan Gizemli Azeri Kim? Londra'nın en lüks ve pahalı alışveriş mağazası Harrods'ta 21 milyon dolar harcayan Azeri kadının kimliği merak konusu oldu.
  • 11 Ekim 2018 22:59 Malezya'daki Yolsuzluk Soruşturması Malezya'da kamu fonlarını zimmetine geçirmekle suçlanan eski Başbakan Necip Rezak, suçsuz olduğuna dair kanıtların olduğunu savundu.
  • 11 Ekim 2018 14:46 AB'den Kara Parayla Mücadele Adımı - Lüksemburg AB'den Kara Parayla Mücadele Adımı - Lüksemburg Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, kara parayla mücadeleye ilişkin kuralların katılaştırılmasına ilişkin yönetmelik değişikliklerini kabul etti.
  • 11 Ekim 2018 06:56 Londra'nın En Lüks Alışveriş Merkezinde 21 Milyon Dolar Harcayan Azeri Kadın Londra'nın En Lüks Alışveriş Merkezinde 21 Milyon Dolar Harcayan Azeri Kadın İngiltere'nin yeni yolsuzlukla mücadele yasası sonrası, gizli servet sahibi olmak imkansız hale geldi.
  • 11 Ekim 2018 05:35 Belçika'da Futbol Depremi Belçika'da Futbol Depremi Belçika futbolu dün şike operasyonlarıyla çalkalandı.
  • 10 Ekim 2018 20:38 Peru'da Muhalefet Lideri Fujimori Gözaltına Alındı Güney Amerika ülkesi Peru'da muhalefet lideri Keiko Fujimori'nin 2011 yılında devlet başkanı seçimi kampanyasında kara para akladığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.
  • 10 Ekim 2018 10:18 Evcil'den Fetö İddiası: Evcil'den Fetö İddiası: "Operasyonu Fetö Yaptı" Evcil'den FETÖ iddiası: "Operasyonu FETÖ yaptı" Erol Evcil davası sil baştanBURSA - Kara para aklamak suçundan 15 yıl hapse mahkum edilen Erol Evcil'in cezası Anayasa Mahkemesi'nden döndü.
  • 09 Ekim 2018 13:23 İngiltere Merkezli Kripto Para Borsası Dsx ABD'den Önce Türkiye'de İngiltere Merkezli Kripto Para Borsası Dsx ABD'den Önce Türkiye'de Kullanıcıların kripto paraya erişimini kolaylaştırma hedefiyle Türkiye pazarına giren küresel kripto para borsası DSX, Türkiye’de kuracağı iş ortaklıklarıyla finans kuruluşlarının da kripto para ekonomisine daha güvenli koşullarda adım atmasını sağlayacağını açıkladı.
  • 09 Ekim 2018 11:11 Evcil'den Fetö İddiası Açıklaması Evcil'den Fetö İddiası Açıklaması Kara para aklamak suçundan 15 yıl hapse mahkum edilen Erol Evcil’in cezası Anayasa Mahkemesi’nden döndü.
  • 07 Ekim 2018 15:57 Tartışmalı Tasarı Kavgayla İran Meclisinde Onayladı Tartışmalı tasarı kavgayla İran meclisinde onayladıTartışmalı tasarı kavgayla İran meclisinde onayladı İran'da aylardır çeşitli siyasi gruplar arsında tartışma konusu olan İran'ın Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Konvansiyonu'na (CFT) katılımı öngören tasarı, kavgaya varacak yoğun...
  • 07 Ekim 2018 14:56 Tartışmalı Tasarı Kavgayla İran Meclisinde Onayladı Tartışmalı Tasarı Kavgayla İran Meclisinde Onayladı Tartışmalı tasarı kavgayla İran meclisinde onayladıTartışmalı tasarı kavgayla İran meclisinde onayladıEkber Karabağ / Tahran, 7 Ekim (DHA) - İran'da aylardır çeşitli siyasi gruplar arsında tartışma konusu olan İran'ın Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Konvansiyonu'na (CFT) katılımı öngören...
  • 07 Ekim 2018 14:22 Tartışmalı Tasarı Kavgayla İran Meclisinde Onayladı Tartışmalı Tasarı Kavgayla İran Meclisinde Onayladı İran'da aylardır çeşitli siyasi gruplar arsında tartışma konusu olan İran'ın Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Konvansiyonu'na (CFT) katılımı öngören tasarı, kavgaya varacak yoğun tartışmalar içinde İran parlamentosunda kabul edildi.
  • 05 Ekim 2018 18:01 İran'da Muhafazakarlar Fatf Yasasını Protesto Etti İran'ın başkenti Tahran'da onlarca kişi, Kara Para Aklamanın Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu'na (FATF) üyelik tasarısını protesto etti.
  • 05 Ekim 2018 12:47 Fatf Çok Tehlikeli, Meclis Kesinlikle Onaylamamalı" İran Uzmanlar Meclisi Üyesi Ayetullah Muvahhid Kermani, İran Meclisi'nde Kara Para Aklamanın Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu'na (FATF) üyelik tasarısının onaylanmaması gerektiğini belirtti.
  • 04 Ekim 2018 19:51 Malezya'daki Yolsuzluk Soruşturması Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, eski Başbakan Necip Rezak ve eşi Rosmah Mansor'un yolsuzlukla yargılanmasının intikam amaçlı olmadığını söyledi.
  • 03 Ekim 2018 16:25 Kuzey Koreli Grubun İnternet Üzerinden Bankaları Soyduğu İddiası Kuzey Koreli bir grubun 2014 yılından bu yana dünya çapında bankaların bilgisayar sistemlerine sızarak yüz milyonlarca dolar çaldığı iddia edildi.
  • 02 Ekim 2018 16:33 İran'da Halk Dolar Bozdurmak İçin Sarraflara Hücum Etti İran Meclisi'nde, "Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Konvansiyonu'nu (CFT) da kapsayan Kara Para Aklamanın Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu'na (FATF) üyelik" tasarısının onaylanacağı yönündeki haberlerin de etkili olduğu belirtiliyor
  • 02 Ekim 2018 16:24 Kocaeli'de Fetö/pdy Davası Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yardım niteliğinde faaliyetlerde bulundukları iddiasıyla haklarında dava açılan 2 kişi hakim karşısına çıktı.
  • 02 Ekim 2018 13:11 Dev Para Transferlerinde Fetö, Pkk, Dhkp-C İzi Dev Para Transferlerinde Fetö, Pkk, Dhkp-C İzi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan dev "kara para" operasyonunda hakkında gözaltı kararı verilen bazı şüphelilerin terör örgütleri PKK, FETÖ, DHKP-C ve Hizbullah'a aidiyet, irtibat veya iltisakları olduğu tespit edildi.
  • 30 Eylül 2018 12:17 İran'da Muhafazakarlar Fatf Yasasını Protestosu Etti İran'ın başkenti Tahran'da onlarca kişi, Kara Para Aklamanın Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu'na (FATF) üyelik tasarısını protesto etti.
  • 29 Eylül 2018 16:12 Fatf Üyeliği Olmadan Nükleer Anlaşmanın İran'a Etkisi Olmaz" İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Abbas Ahundi, nükleer anlaşmanın ekonomik etkilerini görebilmek için İran'ın mutlaka Mali Eylem Görev Gücü'ne (FATF) üye olması gerektiğini söyledi.
  • 28 Eylül 2018 17:56 İran'da Fatf ve Ahvaz Protestosu İran'da "FATF yasası" olarak bilinen kara paranın aklanması ve terörün finansmanının engellenmesine yönelik yasa tasarısı ile Ahvaz'daki silahlı saldırı çeşitli kentlerde protesto edildi.
  • 26 Eylül 2018 18:24 Malezya'daki Yolsuzluk Soruşturması Malezya'da kamu fonlarını zimmetine geçirmekle suçlanan eski Başbakan Necip Rezak'ın eşi Rosmah Mansor'un ifadesi alındı.
  • 25 Eylül 2018 20:13 Malezya'daki Yolsuzluk Soruşturması Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (MACC), kamu fonlarını zimmetine geçirmekle suçlanan eski Başbakan Necip Rezak'ın eşi Rosmah Mansor'u sorguya çağırdı.