SON DAKİKA KARA PARA HABERLERİ

Son Dakika Kara Para Haberleri

  • 19 Eylül 2018 15:26 Danimarka'da Kara Para Aklama Skandalında İç Denetim Raporu Açıklandı Danske Bank’ın Estonya şubesi üzerinden 2007-2015 döneminde 200 milyar euro tutarında şüpheli transferler gerçekleştiği iddiaları üzerine iç denetim raporu hazırlayan Danske Bank Yolsuzluk Araştırmaları Komisyonu, Danske Bank’ın kara para akladığını açıkladı.
  • 19 Eylül 2018 15:06 Danske Bank'in Ceo'su 200 Milyar Euroluk Kara Para Aklama Skandalı Sonrası İstifa Etti Danske Bank'in Ceo'su 200 Milyar Euroluk Kara Para Aklama Skandalı Sonrası İstifa Etti Danimarka merkezli bankanın CEO'su Thomas Borgen, Estonya şubesi üzerinden 2007 ve 2015 yılları arasında yaklaşık 200 milyar euro kara para aklandığı iddiaları sonrası istifasını sundu.
  • 15 Eylül 2018 12:22 Danimarka'da Kara Para Aklama Skandalı Danimarka'da Kara Para Aklama Skandalı Danimarka’nın en büyük bankası Danske Bank’da yaşanan yolsuzluk iddialarının gün yüzüne çıkması üzerine incelemeye alındı.
  • 14 Eylül 2018 20:22 Bitcoin" Zanlısının Rusya'ya İadesine Yunan Yargısından Onay Yunan yargısı, internet üzerinden 4 milyar dolarlık kara para akladığı iddiasıyla aranan Rus uyruklu Aleksandr Vinnik'in Rusya'ya iadesine karar verdi.
  • 13 Eylül 2018 12:41 El Salvador'un Eski Devlet Başkanına 10 Yıl Hapis El Salvador'un Eski Devlet Başkanına 10 Yıl Hapis El Salvador'un eski Devlet Başkanı Tony Saca, görevde olduğu 2004-2009 döneminde yolsuzluk yaptığı ve kara para akladığı gerekçesiyle 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
  • 13 Eylül 2018 12:34 El Salvador'un Eski Devlet Başkanına 10 Yıl Hapis El Salvador’un eski Devlet Başkanı Tony Saca, görevde olduğu 2004-2009 döneminde yolsuzluk yaptığı ve kara para akladığı gerekçesiyle 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
  • 12 Eylül 2018 14:10 Lula Devlet Başkanlığı Adaylığından Çekildi Lula Devlet Başkanlığı Adaylığından Çekildi Brezilya'da gelecek ay yapılacak seçimler öncesi eski Devlet Başkanı Luiz Incio Lula da Silva adaylıktan çekildi.
  • 12 Eylül 2018 13:43 Brezilya'da Seçim Öncesi Kritik Adım Brezilya’da gelecek ay yapılacak seçimler öncesi eski Devlet Başkanı Luiz Incio Lula da Silva adaylıktan çekildi.
  • 02 Eylül 2018 21:29 ABD Pakistan'ın Parasını Geri Ödemeli" Pakistan haziran ayında da "Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu (FATF)" tarafından teröre destek verdiğine ilişkin iddialar neticesinde gri listeye alınmıştı
  • 02 Eylül 2018 14:24 Abd, Pakistan'a Yapacağı 300 Milyon Dolarlık Yardımdan Vazgeçti Pakistan haziran ayında da Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu (FATF) tarafından teröre destek verdiğine ilişkin iddialar neticesinde gri listeye alınmıştı
  • 19 Ağustos 2018 16:43 İran'ın Fatf Üyeliği Yeniden Ülkenin Gündeminde İran Ticaret, Sanayi, Madencilik ve Tarım Odası (ICCIMA), ülkedeki ekonomik krizin aşılması ve yaptırımların etkisinin hafifletilmesi için İran'ın Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütüne (OECD) bağlı Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu'na (FATF) üye olması...
  • 19 Ağustos 2018 14:14 Bakır Külçeleri, Altın Diye Bankaya Sattı Bakır Külçeleri, Altın Diye Bankaya Sattı JANNIK, iki yıl önce üzeri altınla kaplı bakır parçalarını Ebay'den düşük fiyatla satın aldı.
  • 17 Ağustos 2018 20:09 Pakistan'da Başbakan Seçilen İmran Han'dan İlk Mesaj Pakistan Ulusal Meclisi'nde (NA), ülkenin 22. başbakanı seçilen Pakistan Adalet Hareketi (PTI) lideri İmran Han, ilk konuşmasında yolsuzluk ve rüşvetle mücadele vurgusu yaptı.
  • 13 Ağustos 2018 17:49 Ab, 'Altın Pasaport' Alanları Denetleyecek Ab, 'Altın Pasaport' Alanları Denetleyecek VERA Jourova, Financial Times gazetesinde yer alan röportajında, yolsuzluk ve kara para akladığından şüphe duyulan kişilere AB üyesi ülkelerde vatandaşlık verilmemesi gerektiğini belirterek, üye ülkelerin vatandaşlık vermesini yasaklama güçlerinin olmadığını kaydetti.
  • 09 Ağustos 2018 12:30 Tayland'da Eski Budist Rahibe 114 Yıl Hapis Cezası Tayland'da eski Budist rahip dolandırıcılıktan 114 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
  • 07 Ağustos 2018 22:14 Reza Zarrab'tan Rüşvet Aldığı İddia Edilen Gardiyan Suçlamaları Kabul Etti Reza Zarrab'tan Rüşvet Aldığı İddia Edilen Gardiyan Suçlamaları Kabul Etti İran yaptırımlarını delmekten tutuklu bulunan iş adamı Reza Zarrab'ın rüşvet verdiğini söylediği gardiyan Victor Casado'nun, daha önce "Rüşvet almadığı" yönündeki ifadesini değiştirerek "İtirafçı" olacağı açıklandı.
  • 07 Ağustos 2018 17:19 Tayland Merkez Bankası Yeni Kripto Para Birimi Regülasyonlarını Duyurdu Genelgede, kripto para birimleri işlemleri gerçekleştiren alt kuruluşların ana kurumları tarafından denetleneceğinin ve Kara Para Aklanmasının Önlenmesi (Anti-Money Laundering - AML), Terörizm Finansmanı Mücadelesi (Combating the Financing of Terorism – CFT), bilişim güvenliği ve tüketici korunması için gerekli kılavuzların takip edilmesi gerektiğinin altı çizildi
  • 02 Ağustos 2018 18:15 Koza-İpek Holding Davası Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) "çatı davası"nın firari sanığı, eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında bulunduğu 20 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "güveni kötüye kullanmak",...
  • 27 Temmuz 2018 15:07 Güney Kore'de "Kripto Paralar İçin Acil Regülasyon" Çağrısı – Güney Kore Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC) kripto para birimleri müdahale ekibi başı Hong Seong-ki, artan siber saldırı endişeleri sebebiyle kripto para birimleri regülasyonları konusunda acele edilmesi gerektiğini söyledi.
  • 23 Temmuz 2018 11:39 G20 Kripto Parada Aml Standartlarını Ekim'e Kadar Belirleyecek – Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bir araya gelen G20 üyeleri, kripto para birimleri piyasalarındaki Kara Para Aklamayı Önleme (Anti Money Laundering – AML) standartlarının belirlenmesi için son tarihi Ekim olarak belirledi.
  • 21 Temmuz 2018 10:49 Müzeden 100 Kiloluk Altın Parayı Çalan Ailenin 77 Evine El Konuldu Müzeden 100 Kiloluk Altın Parayı Çalan Ailenin 77 Evine El Konuldu Almanya'da polis, 100 kiloluk dev bir altın paranın çalınması dahil pek çok suça karışan Lübnanlı bir aileye ait 77 eve el koydu.
  • 20 Temmuz 2018 14:04 Almanya'da Müzeden 100 Kiloluk Altını Çalan Aileye Operasyon Almanya'da Müzeden 100 Kiloluk Altını Çalan Aileye Operasyon POLİSİN baskınlarında üç kişi gözaltına alındı.
  • 19 Temmuz 2018 17:01 Almanya'da Müzeden 100 Kiloluk Altın Parayı Çalan Aşiretin 77 Evine El Kondu Almanya'da Müzeden 100 Kiloluk Altın Parayı Çalan Aşiretin 77 Evine El Kondu Almanya polisi, ülkede 100 kiloluk dev bir altın paranın çalınması dahil mafya tarzı suçlar işlediği öne sürülen Lübnanlı bir aşirete ait 77 eve el koydu.
  • 19 Temmuz 2018 00:29 Adnan Oktar Grubu Hakkındaki Suçlamalar "Adnan Oktar" grubuna yönelik operasyonda gözaltına alınan ve tutuklamaya sevk edilen Adnan Oktar'ın da arasında bulunduğu 59 şüpheli hakkındaki suçlamalara ilişkin hazırlanan sevk yazısında, "Örgütün, çocukların cinsel istismarı, cinsel saldırı, suçtan elde edilen mal varlığı...
  • 14 Temmuz 2018 12:28 İran Anayasayı Koruyucular Konseyi'nden Fatf'a Veto İran Anayasayı Koruyucular Konseyi, FATF yasası olarak bilinen kara para aklama ve terörün finansmanı yasasını Anayasa'ya aykırı bularak, onaylamayacağını duyurdu.
  • 13 Temmuz 2018 11:28 Prof. Dr. Emre Alkin: Türkiye Adım Adım Nakitsiz Topluma Geçiyor Prof. Dr. Emre Alkin: Türkiye adım adım nakitsiz topluma geçiyorİSTANBUL, (DHA)- Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin, kağıt para saltanatının sonu olarak gördüğü nakitsiz toplumun yaygınlaşmasında kamuya, bankalara ve diğer finans kuruluşlarına görev düştüğünü söyledi.
  • 13 Temmuz 2018 10:44 Prof. Dr. Emre Alkin: Türkiye Adım Adım Nakitsiz Topluma Geçiyor Prof. Dr. Emre Alkin: Türkiye Adım Adım Nakitsiz Topluma Geçiyor Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin, kağıt para saltanatının sonu olarak gördüğü nakitsiz toplumun yaygınlaşmasında kamuya, bankalara ve diğer finans kuruluşlarına görev düştüğünü söyledi.
  • 12 Temmuz 2018 12:55 Ankara Merkezli 4 İlde Uyuşturucu Satıcılarına Helikopter Destekli Ankara Merkezli 4 İlde Uyuşturucu Satıcılarına Helikopter Destekli "Kalkan" Operasyonu Ankara merkezli 4 ilde uyuşturucu satıcılarına helikopter destekli "Kalkan" operasyonu 2018 yılının en kapsamlı narkotik operasyonu Helikopter destekli operasyonda 3'ü polis 79 kişi gözaltına alındı Örgüt lideri uyuşturucusunu satan adamlara sigorta yapmış Operasyonda çok sayıda lüks araç...
  • 12 Temmuz 2018 12:11 4 İlde Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon: 79 Gözaltı 4 İlde Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon: 79 Gözaltı Ankara merkezli Hakkari, Van ve İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik toplam 200 adrese hava destekli operasyon düzenlendi.
  • 12 Temmuz 2018 12:10 Ankara Merkezli 4 İlde Uyuşturucu Satıcılarına Helikopter Destekli Ankara Merkezli 4 İlde Uyuşturucu Satıcılarına Helikopter Destekli "Kalkan" Operasyonu Ankara merkezli Hakkari, Van ve İstanbul’da uyuşturucu satıcılarına yönelik toplam 200 adrese helikopter destekli operasyon düzenlendi.
  • 11 Temmuz 2018 20:34 Malezya'dan Hint Alim Zakir Naik'in Ülkede Kalmasına İzin Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, terör ve şiddet karşıtı dini söylemleriyle tanınan Hint İslam alimi Zakir Naik'in bir sorun çıkarmadığı sürece ülkede kalabileceğini belirtti.
  • 09 Temmuz 2018 18:41 İsrail'de Geçen Ay Tutuklanan Ebru Özkan'a 'Hamas'a Para ve Parfüm Verme' Suçlaması İsrail'de Geçen Ay Tutuklanan Ebru Özkan'a 'Hamas'a Para ve Parfüm Verme' Suçlaması Geçen ay Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'nda gözaltına alınan ve daha sonra tutuklanan Türkiye vatandaşı Ebru Özkan hakkındaki iddianame tamamlandı.
  • 09 Temmuz 2018 17:03 Ecb/draghi: Entegrasyon Arttıkça, Kamu Fonlarına İhtiyacımız Azalacak – Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, Avrupa Parlamentosu'nda parlamento üyelerinin sorularını yanıtlarken birliğin entegrasyonunun tamamlanmasının kamu fonlarına duyulan ihtiyacı ciddi oranda azaltacağını söyledi.
  • 09 Temmuz 2018 15:38 Hindistan'da Inc Rakibi Bjp'yi Bitcoin ile Para Aklamakla Suçladı – Hindistan'ın önde gelen partilerinden Hindistan Ulusal Kongresi (INC), politik rakibi ve şu anki lider Hindistan Halk Partisi'nin (BJP) bir "Bitcoin dolandırıcılığına" karıştığını ileri sürdü.
  • 08 Temmuz 2018 23:05 Brezilya'da Lula'nın Serbest Bırakılma Talebi Reddedildi SAO Brezilya'da temyiz mahkemesi yargıcı, yolsuzluk suçlamasıyla hüküm giyen eski Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın temyiz sürecinde tutuksuz yargılanma talebini kabul eden nöbetçi yargıcın kararını bozdu.
  • 06 Temmuz 2018 20:33 Meksika, Sinaloa Karteli Liderini ABD'ye İade Etti Meksika, Sinaloa uyuşturucu kartelinin lideri Damaso Lopez'i ABD'ye iade etti.
  • 06 Temmuz 2018 19:06 Pakistan'a Dönüp Hapse Gireceğim" Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, Avenfield davası kapsamında 10 yıl hapis ve 8 milyon sterlin para cezası almasıyla ilgili olarak, "Pakistan'a dönüp hapse gireceğim." dedi.
  • 06 Temmuz 2018 16:38 Güney Kore Kripto Para Birimleri Borsalarını Resmi Olarak Tanıdı Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin uzun süredir çeşitli çalışmalar yürüten Güney Kore yetkilileri kripto para birimleri borsalarını regüle edilen finansal bir sektör olarak tanırken, söz konusu yasa çerçevesinin, Müşterini Tanı (Know your Customer – KYC), Kara Para Aklamanın Engellenmesi (Anti-Money Laundering – AML) ve kullanıcı doğrulama politikaları doğrultusunda kısa vadede kripto para birimleri ticaret platformunda olumsuz bir etkiye sahip olabileceği belirtildi
  • 29 Haziran 2018 15:10 Barcelona'nın Eski Başkanı Rosell Yargılanacak Barcelona'nın Eski Başkanı Rosell Yargılanacak Barcelona'nın eski başkanı Sandro Rosell, Brezilya milli takımının maçlarının yayın haklarıyla ilgili soruşturmada 15 milyon avroyu aklamakla suçlanıyor
  • 29 Haziran 2018 14:59 Barcelona'nın Eski Başkanı Rosell Yargılanacak İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona'nın eski başkanı Sandro Rosell, kara para aklamak suçundan yargılanacak.
  • 28 Haziran 2018 16:45 Pakistan "Teröre Destek"Ten Gri Listeye Alındı Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütüne (OECD) bağlı Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu (FATF), "teröre finansal destek sağladığı" ve "kara para aklanmasını engelleyemediği" gerekçesiyle Pakistan'ı gri listeye aldı.
  • 20 Haziran 2018 13:09 Hamaney Fatf Üyeliğine Karşı Çıktı İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkesinin Kara Para Aklamanın Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu'na (FATF) katılımına karşı çıkarak, meclise terörle mücadele ve kara para aklanmasının önlenmesi yönünde kendi yasalarını çıkarma çağrısında bulundu.
  • 20 Haziran 2018 10:20 Rafael Marquez'in ABD'de Futbol Oynaması Yasaklandı Rafael Marquez'in ABD'de Futbol Oynaması Yasaklandı Beş farklı Dünya Kupasında forma giyerek tarihe geçen Meksikalı futbolcu Rafael Marquez, bir uyuşturucu baronunun paralarını aklamakla suçlandı ve ABD'de futbol oynaması yasaklandı.
  • 19 Haziran 2018 11:14 İran Uluslararası Kısıtlamalara Maruz Kalabilir ABD'nin terör finansmanıyla suçladığı İran'a uyguladığı yaptırımların bu ülkenin uluslararası finans sistemine girişini kısıtlaması ve buna bağlı olarak yabancı yatırımların sekteye uğraması nedeniyle Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümeti, CFT'yi de kapsayan Kara Para Aklamanın Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu'na (FATF) üyeliği gündeme taşımıştı
  • 08 Haziran 2018 21:40 Malezya ve Singapur 1mdb Yolsuzluk Soruşturması İçin Anlaştı Malezya eski başbakanı Necip Rezak'ın da adının geçtiği "1Malaysia Development Bhd" (1MDB) yolsuzluk soruşturmasında, Malezya ve Singapur hükümetleri ortak hareket etme konusunda anlaştı.
  • 07 Haziran 2018 20:42 Kuşadası'nda Fetö Bağlantılı Yasa Dışı Bahis Çetesine Operasyon Kuşadası’nda yasa dışı bahis oynatarak, elde edilen geliri Fethullahçı Terör Örgütü’ne aktardığı ileri sürülen bir çete ortaya çıkarıldı.
  • 07 Haziran 2018 19:01 Kuşadası'nda Fetö'nün Bahis Ayağına Operasyon Kuşadası'nda Fetö'nün Bahis Ayağına Operasyon AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde suç örgütü kurup bahis oynatarak kazanılan paraları FETÖ/PDY'ye aktardığı öne sürülen G.Ü.'nün çiftliğine jandarma operasyon yaptı.
  • 07 Haziran 2018 09:55 Milletlerarası Anlaşmalar "Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Ekvator Cumhuriyeti Finansal ve Ekonomik Analiz Birimi (UAFE) Arasında Kara Para Aklama, Bağlantılı Öncül Suçlar ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Mali İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası", iki ülkenin mütekabiliyet ve karşılıklı menfaat anlayışı içinde kara paranın aklanması, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanı ile mücadele ve bunları engellemek amacıyla bilgi değişimi ve analizleri kolaylaştırmasını amaçlıyor
  • 05 Haziran 2018 07:36 TSK'nın Kuzey Irak'taki Hedefinde PKK'nın Arşiv Ünitesi Var TSK'nın Kuzey Irak'taki Hedefinde PKK'nın Arşiv Ünitesi Var TSK'nın Kuzey Irak'taki ilk hedefi, PKK'nın 40 yıldır koruduğu iki arşiv ünitesinden biri olacak. "Barazgir" arşiv ünitesinin ele geçmesi durumunda örgütün 40 yıllık kirli ilişkileri deşifre olacak.
  • 04 Haziran 2018 19:48 Sırbistan'da Yolsuzluk Operasyonu Sırbistan genelinde yapılan polis operasyonlarında, devlet bütçesini 1,2 milyon avro zarara uğrattıkları gerekçesiyle 27 şüpheli gözaltına alındı.