SON DAKİKA KARA PARA HABERLERİ

Son Dakika Kara Para Haberleri

  • 14 Temmuz 2018 12:28 İran Anayasayı Koruyucular Konseyi'nden Fatf'a Veto İran Anayasayı Koruyucular Konseyi, FATF yasası olarak bilinen kara para aklama ve terörün finansmanı yasasını Anayasa'ya aykırı bularak, onaylamayacağını duyurdu.
  • 13 Temmuz 2018 11:28 Prof. Dr. Emre Alkin: Türkiye Adım Adım Nakitsiz Topluma Geçiyor Prof. Dr. Emre Alkin: Türkiye adım adım nakitsiz topluma geçiyorİSTANBUL, (DHA)- Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin, kağıt para saltanatının sonu olarak gördüğü nakitsiz toplumun yaygınlaşmasında kamuya, bankalara ve diğer finans kuruluşlarına görev düştüğünü söyledi.
  • 13 Temmuz 2018 10:44 Prof. Dr. Emre Alkin: Türkiye Adım Adım Nakitsiz Topluma Geçiyor Prof. Dr. Emre Alkin: Türkiye Adım Adım Nakitsiz Topluma Geçiyor Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin, kağıt para saltanatının sonu olarak gördüğü nakitsiz toplumun yaygınlaşmasında kamuya, bankalara ve diğer finans kuruluşlarına görev düştüğünü söyledi.
  • 12 Temmuz 2018 12:55 Ankara Merkezli 4 İlde Uyuşturucu Satıcılarına Helikopter Destekli Ankara Merkezli 4 İlde Uyuşturucu Satıcılarına Helikopter Destekli "Kalkan" Operasyonu Ankara merkezli 4 ilde uyuşturucu satıcılarına helikopter destekli "Kalkan" operasyonu 2018 yılının en kapsamlı narkotik operasyonu Helikopter destekli operasyonda 3'ü polis 79 kişi gözaltına alındı Örgüt lideri uyuşturucusunu satan adamlara sigorta yapmış Operasyonda çok sayıda lüks araç...
  • 12 Temmuz 2018 12:11 4 İlde Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon: 79 Gözaltı 4 İlde Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon: 79 Gözaltı Ankara merkezli Hakkari, Van ve İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik toplam 200 adrese hava destekli operasyon düzenlendi.
  • 12 Temmuz 2018 12:10 Ankara Merkezli 4 İlde Uyuşturucu Satıcılarına Helikopter Destekli Ankara Merkezli 4 İlde Uyuşturucu Satıcılarına Helikopter Destekli "Kalkan" Operasyonu Ankara merkezli Hakkari, Van ve İstanbul’da uyuşturucu satıcılarına yönelik toplam 200 adrese helikopter destekli operasyon düzenlendi.
  • 11 Temmuz 2018 20:34 Malezya'dan Hint Alim Zakir Naik'in Ülkede Kalmasına İzin Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, terör ve şiddet karşıtı dini söylemleriyle tanınan Hint İslam alimi Zakir Naik'in bir sorun çıkarmadığı sürece ülkede kalabileceğini belirtti.
  • 09 Temmuz 2018 18:41 İsrail'de Geçen Ay Tutuklanan Ebru Özkan'a 'Hamas'a Para ve Parfüm Verme' Suçlaması İsrail'de Geçen Ay Tutuklanan Ebru Özkan'a 'Hamas'a Para ve Parfüm Verme' Suçlaması Geçen ay Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'nda gözaltına alınan ve daha sonra tutuklanan Türkiye vatandaşı Ebru Özkan hakkındaki iddianame tamamlandı.
  • 09 Temmuz 2018 17:03 Ecb/draghi: Entegrasyon Arttıkça, Kamu Fonlarına İhtiyacımız Azalacak – Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, Avrupa Parlamentosu'nda parlamento üyelerinin sorularını yanıtlarken birliğin entegrasyonunun tamamlanmasının kamu fonlarına duyulan ihtiyacı ciddi oranda azaltacağını söyledi.
  • 09 Temmuz 2018 15:38 Hindistan'da Inc Rakibi Bjp'yi Bitcoin ile Para Aklamakla Suçladı – Hindistan'ın önde gelen partilerinden Hindistan Ulusal Kongresi (INC), politik rakibi ve şu anki lider Hindistan Halk Partisi'nin (BJP) bir "Bitcoin dolandırıcılığına" karıştığını ileri sürdü.
  • 08 Temmuz 2018 23:05 Brezilya'da Lula'nın Serbest Bırakılma Talebi Reddedildi SAO Brezilya'da temyiz mahkemesi yargıcı, yolsuzluk suçlamasıyla hüküm giyen eski Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın temyiz sürecinde tutuksuz yargılanma talebini kabul eden nöbetçi yargıcın kararını bozdu.
  • 06 Temmuz 2018 20:33 Meksika, Sinaloa Karteli Liderini ABD'ye İade Etti Meksika, Sinaloa uyuşturucu kartelinin lideri Damaso Lopez'i ABD'ye iade etti.
  • 06 Temmuz 2018 19:06 Pakistan'a Dönüp Hapse Gireceğim" Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, Avenfield davası kapsamında 10 yıl hapis ve 8 milyon sterlin para cezası almasıyla ilgili olarak, "Pakistan'a dönüp hapse gireceğim." dedi.
  • 06 Temmuz 2018 16:38 Güney Kore Kripto Para Birimleri Borsalarını Resmi Olarak Tanıdı Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin uzun süredir çeşitli çalışmalar yürüten Güney Kore yetkilileri kripto para birimleri borsalarını regüle edilen finansal bir sektör olarak tanırken, söz konusu yasa çerçevesinin, Müşterini Tanı (Know your Customer – KYC), Kara Para Aklamanın Engellenmesi (Anti-Money Laundering – AML) ve kullanıcı doğrulama politikaları doğrultusunda kısa vadede kripto para birimleri ticaret platformunda olumsuz bir etkiye sahip olabileceği belirtildi
  • 29 Haziran 2018 15:10 Barcelona'nın Eski Başkanı Rosell Yargılanacak Barcelona'nın Eski Başkanı Rosell Yargılanacak Barcelona'nın eski başkanı Sandro Rosell, Brezilya milli takımının maçlarının yayın haklarıyla ilgili soruşturmada 15 milyon avroyu aklamakla suçlanıyor
  • 29 Haziran 2018 14:59 Barcelona'nın Eski Başkanı Rosell Yargılanacak İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona'nın eski başkanı Sandro Rosell, kara para aklamak suçundan yargılanacak.
  • 28 Haziran 2018 16:45 Pakistan "Teröre Destek"Ten Gri Listeye Alındı Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütüne (OECD) bağlı Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu (FATF), "teröre finansal destek sağladığı" ve "kara para aklanmasını engelleyemediği" gerekçesiyle Pakistan'ı gri listeye aldı.
  • 20 Haziran 2018 13:09 Hamaney Fatf Üyeliğine Karşı Çıktı İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkesinin Kara Para Aklamanın Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu'na (FATF) katılımına karşı çıkarak, meclise terörle mücadele ve kara para aklanmasının önlenmesi yönünde kendi yasalarını çıkarma çağrısında bulundu.
  • 20 Haziran 2018 10:20 Rafael Marquez'in ABD'de Futbol Oynaması Yasaklandı Rafael Marquez'in ABD'de Futbol Oynaması Yasaklandı Beş farklı Dünya Kupasında forma giyerek tarihe geçen Meksikalı futbolcu Rafael Marquez, bir uyuşturucu baronunun paralarını aklamakla suçlandı ve ABD'de futbol oynaması yasaklandı.
  • 19 Haziran 2018 11:14 İran Uluslararası Kısıtlamalara Maruz Kalabilir ABD'nin terör finansmanıyla suçladığı İran'a uyguladığı yaptırımların bu ülkenin uluslararası finans sistemine girişini kısıtlaması ve buna bağlı olarak yabancı yatırımların sekteye uğraması nedeniyle Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümeti, CFT'yi de kapsayan Kara Para Aklamanın Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu'na (FATF) üyeliği gündeme taşımıştı
  • 08 Haziran 2018 21:40 Malezya ve Singapur 1mdb Yolsuzluk Soruşturması İçin Anlaştı Malezya eski başbakanı Necip Rezak'ın da adının geçtiği "1Malaysia Development Bhd" (1MDB) yolsuzluk soruşturmasında, Malezya ve Singapur hükümetleri ortak hareket etme konusunda anlaştı.
  • 07 Haziran 2018 20:42 Kuşadası'nda Fetö Bağlantılı Yasa Dışı Bahis Çetesine Operasyon Kuşadası’nda yasa dışı bahis oynatarak, elde edilen geliri Fethullahçı Terör Örgütü’ne aktardığı ileri sürülen bir çete ortaya çıkarıldı.
  • 07 Haziran 2018 19:01 Kuşadası'nda Fetö'nün Bahis Ayağına Operasyon Kuşadası'nda Fetö'nün Bahis Ayağına Operasyon AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde suç örgütü kurup bahis oynatarak kazanılan paraları FETÖ/PDY'ye aktardığı öne sürülen G.Ü.'nün çiftliğine jandarma operasyon yaptı.
  • 07 Haziran 2018 09:55 Milletlerarası Anlaşmalar "Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Ekvator Cumhuriyeti Finansal ve Ekonomik Analiz Birimi (UAFE) Arasında Kara Para Aklama, Bağlantılı Öncül Suçlar ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Mali İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası", iki ülkenin mütekabiliyet ve karşılıklı menfaat anlayışı içinde kara paranın aklanması, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanı ile mücadele ve bunları engellemek amacıyla bilgi değişimi ve analizleri kolaylaştırmasını amaçlıyor
  • 05 Haziran 2018 07:36 TSK'nın Kuzey Irak'taki Hedefinde PKK'nın Arşiv Ünitesi Var TSK'nın Kuzey Irak'taki Hedefinde PKK'nın Arşiv Ünitesi Var TSK'nın Kuzey Irak'taki ilk hedefi, PKK'nın 40 yıldır koruduğu iki arşiv ünitesinden biri olacak. "Barazgir" arşiv ünitesinin ele geçmesi durumunda örgütün 40 yıllık kirli ilişkileri deşifre olacak.
  • 04 Haziran 2018 19:48 Sırbistan'da Yolsuzluk Operasyonu Sırbistan genelinde yapılan polis operasyonlarında, devlet bütçesini 1,2 milyon avro zarara uğrattıkları gerekçesiyle 27 şüpheli gözaltına alındı.
  • 04 Haziran 2018 13:30 Vergi Müfettişleri Cumhurbaşkanı'na Bağlanmak İstiyor Vergi Müfettişleri Cumhurbaşkanı'na Bağlanmak İstiyor Vergi Müfettişleri Derneği (VMD) Genel Başkanı Özgür Kubuş, 8 binden fazla vergi müfettişinin görev yaptığı Vergi Denetim Kurulu’nun (VDK) Cumhurbaşkanlığı’na bağlı görev yapması gerektiğini söyledi.
  • 23 Mayıs 2018 15:32 Rusya'nın Lafarge'a Tepki Teklifine ABD'den Ret Feoktistov, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubunun Paris'te haziran ayında düzenlenecek uluslararası toplantısında yapılacak açıklamayla Lafarge firmasına tepki göstermenin bir seçenek olduğunu belirtti
  • 22 Mayıs 2018 12:11 Ada'da Kumarhanelere Para Hareketliliği İncelemesi MALİ Suçlar Araştırma Kurulu'nun (MASAK), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) 13 kumarhane ve bağlı 20 şirketle ilgili, 5 milyar dolarlık para hareketi için inceleme başlattığı öne sürüldü.
  • 21 Mayıs 2018 14:49 İngiltere'de Hükümete Rusya Suçlaması İngiliz Parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nın Dış İlişkiler Komisyonu, İngiltere Başbakanı Theresa May yönetimindeki hükümeti, Rusya'nın Londra üzerinden kara para aklamasına "göz yummakla" suçladı.
  • 21 Mayıs 2018 11:56 İngiltere Parlamentosu: Hükümet Rusya'nın Londra'da Kara Para Aklamasına Göz Yumdu İngiltere Parlamentosu: Hükümet Rusya'nın Londra'da Kara Para Aklamasına Göz Yumdu Avam Kamarası'nın Dış İlişkiler Komitesi, eski Rus casus Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesi sonrası Moskova'ya diplomatik yaptırımlar uygulayan İngiltere hükümetini, Rusya'nın Londra piyasaları üzerinden 'kara para aklamasına göz yummakla' suçladı.
  • 16 Mayıs 2018 21:35 Sepp Blatter'e Göre Sorumlu Michel Platini! Sepp Blatter'e Göre Sorumlu Michel Platini! Eski FIFA Başkanı Sepp Blatter, 2022 Dünya Kupası ev sahipliğinin Katar'a verilmesinin arkasında, dönemin UEFA Başkanı Michel Platini olduğu iddiasını yineledi.
  • 16 Mayıs 2018 21:12 Eski FIFA Başkanı Sepp Blatter: Dünya Kupasının Katar'a Verilmesinin Arkasında Platini Var Eski FIFA Başkanı Sepp Blatter: Dünya Kupasının Katar'a Verilmesinin Arkasında Platini Var FIFA eski başkanı Sepp Blatter, 2022 Dünya Kupası ev sahipliğinin Katar'a verilmesinin arkasında, dönemin UEFA Başkanı Michel Platini'nin olduğu dile getirdi.
  • 15 Mayıs 2018 18:27 Eski Fransız Bütçe Bakanı'na Hapis Cezası Eski Fransız Bütçe Bakanı'na Hapis Cezası Fransa’nın eski Sosyalist Bütçe Bakanı Jerome Cahuzac, 2009-2013 seneleri yolsuzluk yaptığı gerekçesi ile 4 yıl hapse ve 300 bin Euro para cezasına çarptırıldı.
  • 12 Mayıs 2018 13:44 Malezya'da Eski Başbakanı Necip Rezak'a Yurt Dışı Yasağı Malezya'da Eski Başbakanı Necip Rezak'a Yurt Dışı Yasağı Malezya’da geçtiğimiz Çarşamba günü Başbakanlık görevine seçilen 92 yaşındaki Mahathir Muhammed, eski Başbakan Necip Rezak’a yurt dışı yasağı koydu.
  • 11 Mayıs 2018 14:44 Masak-Tbb Çalıştayı - Maliye Bakanı Ağbal - İstanbul Masak-Tbb Çalıştayı - Maliye Bakanı Ağbal - İstanbul Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Kantarın topuzunun kaçmaması lazım. Banka olarak 'Şüpheli işlem bildiriminde bulunalım ama ondan sonra MASAK baksın' yaklaşımını doğru bulmuyorum.
  • 11 Mayıs 2018 14:26 Masak-Tbb Çalıştayı Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, şüpheli işlem bildirim sayısının artırılması baskısı ve ceza uygulaması nedeniyle "Biz bildirelim, Masak karar versin" yaklaşımının öne çıktığını belirterek, "Bu yaklaşım devam ederse 10 yıl içinde müşterilerin yarısı...
  • 11 Mayıs 2018 13:35 Masak-Tbb Çalıştayı Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Kantarın topuzunun kaçmaması lazım. Banka olarak 'Şüpheli işlem bildiriminde bulunalım ama ondan sonra MASAK baksın' yaklaşımını doğru bulmuyorum.
  • 08 Mayıs 2018 14:55 İran Meclisi "Fatf Yasasını" Onayladı Söz konusu tasarının mecliste kabul edilmesiyle Tahran yönetimi, Kara Para Aklamanın Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu (FATF) üyeliğine bir adım daha yaklaşmış oldu
  • 08 Mayıs 2018 10:17 Kahraman Köpekler Jakem'de Yetişiyor Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı (JAKEM), Jandarma Genel Komutanlığından verilen özel izinle kapılarını İHA’ya açtı.
  • 29 Nisan 2018 00:07 FIFA'dan Del Nero'ya Ömür Boyu Men FIFA'dan Del Nero'ya Ömür Boyu Men Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Marco Polo del Nero'ya ömür boyu men cezası verdi.
  • 27 Nisan 2018 20:35 FIFA'dan Del Nero'ya Ömür Boyu Men FIFA'dan Del Nero'ya Ömür Boyu Men Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Marco Polo del Nero'ya ömür boyu men cezası verdi.
  • 27 Nisan 2018 20:23 FIFA, Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Del Nero'ya Ömür Boyu Men Cezası Verdi FIFA, Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Del Nero'ya Ömür Boyu Men Cezası Verdi FIFA, rüşvet aldığı gerekçesiyle Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Del Nero'ya ömür boyu men ve 1 milyon İsviçre frangı para cezası verdi.
  • 26 Nisan 2018 21:59 Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Konferansı Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) merkezinde düzenlenen konferansa, 1989'da OECD bünyesinde kurulan Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu (FATF) üyesi 37 ülke, G20 ülkeleri, DEAŞ'e karşı Uluslararası Koalisyon ve Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı kuruluşların temsilcileri katıldı
  • 26 Nisan 2018 20:39 Terörizmle Mücadele Zirvesi'nde Ortak Bildiri Yayınlandı 10 maddelik bildiride uluslararası ve bölgesel örgütler ve ajansların varlığında, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu (FATF) üyesi ülkeler, G20 ülkeleri, DEAŞ'a karşı küresel Koalisyon ülkeleri ve Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı kuruluşların, terörizmin finansmanının engellenmesi için yürütülen çalışmaların geliştirilmesi amacıyla bir araya geldiği belirtildi
  • 26 Nisan 2018 19:29 Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Zirvesi Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Merkezinde toplanan zirveye 70'e yakın ülke, 1989'da OECD bünyesinde kurulan Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu (FATF) üyesi 37 ülke, G20 ülkeleri, DEAŞ'a karşı Uluslararası Koalisyon ve Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı kuruluşların temsilcileri katıldı
  • 22 Nisan 2018 13:19 Avrupa Parlamentosu, Kripto Paraları Düzenlemek İçin Harekete Geçiyor Avrupa Parlamentosu, Kripto Paraları Düzenlemek İçin Harekete Geçiyor Avrupa Parlamentosu'nda kripto para birimleri piyasalarının daha yakından takip edilebilmesi adına sunulan düzenleme önergesi kabul edildi.
  • 19 Nisan 2018 15:04 Avro, Doların Tsunami Etkisini Engelleyemeyecektir" Avroya geçişi erken bulan Alişahi, "Meclis ve hükümet Kara Para Aklamanın Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu (FATF) konusunda kısa zamanda adım atmalıdır
  • 19 Nisan 2018 09:11 Ölmüş Müşterilerinden Aidat Almaya Devam Eden Bankaya Soruşturma Ölmüş Müşterilerinden Aidat Almaya Devam Eden Bankaya Soruşturma Avustralya'nın en büyük bankası Commonwealth Bank of Australia, öldüğü bilinen müşterilerinden aidat toplamaya devam ettiği gerekçesiyle soruşturulacak.
  • 13 Nisan 2018 09:52 Disleksiyi Anlamanın 15 Yolu! Dirim Yaşam Akademisi Başkanı Nuran Dirim Ayral, 'okul öncesi', 'okul çağı' ve 'yetişkinlerde' disleksiyi farketmenin yöntemleri hakkında önemli bilgiler verdi.